我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月19日舉辦第五屆股東會第十六次大會及其第五屆職工監事第十四次大會，并且于2023年1月5日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了企業2022本年度公開增發A股個股的有關提案，并同意受權董事會辦理公司2022本年度公開增發A股個股的相關事宜。

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等全面推行股票發行注冊制的相關法律法規和規章制度（下稱“股票注冊制最新政策”）的需求，公司在2023年3月6日舉辦第五屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等提案，并且對此次向特定對象發售A股個股應急預案進行相關修定，修定具體內容詳細公司在2023年3月7日發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）的《關于2022年度向特定對象發行A股股票預案修訂說明的公告》。

依據審批監管政策，公司在2023年6月10日舉辦第五屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）〉的議案》等提案，并且對此次向特定對象發售A股個股應急預案進行相關修定，關鍵修定情況如下：

新修訂《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》（下稱“應急預案二次修改草案”）與本公告同一天在證監會特定的信息披露網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）上公布，請股民留意查看。

此次向特定對象發售A股個股應急預案二次修改草案的公布事宜并不代表審批機關針對本次發行相關事宜的實質辨別、確定、準許或允許，應急預案二次修改草案上述此次向特定對象發行新股相關事宜有待得到深圳交易所的審批通過及中國證監會允許登記注冊的審批后才可執行。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司股東會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 公示序號：2023-039

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司

有關向特定對象發行新股攤低

掉期回報風險防范及采用彌補措施有關行為主體承諾事項（三次修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）和證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）的相關規定，為確保中小股東自主權、維護保養中小股東權益，公司也此次向特定對象發行新股對掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。詳情如下：

一、本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

本次發行結束后，企業的總市值和凈資產規模將有所增加，短時間公司存在 每股凈資產被攤低和凈資產回報率降低的風險性，詳情如下：

（一）關鍵假定、前提條件

下列假定僅是計算本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表對企業2023年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

有關假定如下所示：

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、市場狀況等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定本次發行于2023年6月執行結束，該結束時間僅限于測算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，錯誤具體結束時間組成服務承諾，最后以深圳交易所和證監會審批通過及其本次發行的具體進行為準；

3、假定此次擬推出不得超過44,642,857股股票（含本數），募資總額為45,000萬余元（不顧及發行費產生的影響）。以上募資總金額、發行股份總數僅是預測值，僅限于測算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并不代表最后募資總金額、發行新股總數。

4、結合公司2022年報，企業2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤為3,081.62萬余元，扣非后歸屬于母公司股東純利潤為424.58萬余元，2023年歸屬于母公司普通股票股東純利潤按以下三種問題進行計算：（1）比2022本年度提高20%；（2）比2022本年度提高10%；（3）與2022本年度差不多。因為非經常性損益的不確定因素，假定2023年的非經常性損益與2022年差不多。之上假定僅是計算此次向特定對象發售對企業掉期收益主要財務指標的攤薄直接影響，并不代表企業對2023年的經營方式及行情的分辨，不構成企業的財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任；

5、未考慮到本次發行募資到帳后，對公司運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

6、在預測分析企業本次發行后資產總額時，未考慮到除募資、純利潤、股票分紅以外的其他因子對公司凈資產的危害；未考慮到企業派股、公積金轉增總股本等其它對股權數影響很大要素；

7、在計算企業本次發行后期終總市值與運算每股凈資產時，僅考慮到以上假定對總股本的危害，不顧及別的可能出現的股權變更事項。

（二）對主要財務指標產生的影響

根據以上假定，企業計算了此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對企業2023年每股凈資產等主要財務指標產生的影響，詳情如下表所顯示：

注：基本每股收益及稀釋每股收益系依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的相關規定測算。

由以上得知，本次發行結束后，預計短期內企業基本每股收益和稀釋每股收益將有可能出現一定程度的降低，因而，企業短時間掉期收益會有一定程度攤低。

二、本次發行攤薄即期回報的風險防范

此次募資到位后，因為本次發行后企業總市值和資產總額可能有所增加。此次募資到位后，其形成經濟收益需要一定的時間，短時間盈利增長率預計低于公司凈資產的增長率，可能會導致企業每股凈資產、凈資產回報率等數據在短期內發生一定程度降低，公司股東掉期收益存在被攤低風險。

特別提示投資人科學理財，關心本次發行很有可能攤薄即期回報風險。在計算本次發行對掉期回報攤低危害過程中提及的業績報告財務報表系未經審計的基本計算數據信息，假定及計算計劃方案僅限于測算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，企業對2023年度歸屬于母公司所有者純利潤的假定剖析并不是企業的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

三、本次發行的重要性和合理化

本次發行的募集資金投資項目通過企業嚴苛論述，符合我國有關的國家產業政策及其行業發展前景，具有較好的發展前途，符合公司的發展戰略，項目執行有益于進一步提高企業核心競爭優勢，推動企業的可持續發展觀，具備充足的重要性及可行性分析。深入分析詳細公司和本公告同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

公司是一家以醬鹵食品連鎖運營為基礎生產企業，主營包含醬鹵肉制品生產加工業務米制品業務流程。此次募資的應用合乎產業政策及企業整體發展戰略，具有較好的市場前景，與公司具有主營發展戰略目標息息相關，根據產能擴張提高企業在全球范圍內的供貨能力，進一步提升品牌形象，有益于健全企業的區域分布，進一步提高市場份額和企業競爭優勢，在滿足用戶多樣化商品的同時做到全球領先的全國供應規定，因此進一步提升企業核心競爭優勢和品牌知名度。

因而，此次募投項目將將有利于提高競爭優勢，符合公司持續發展任務和股東利益。募投項目的實行始終不變公司具有運營模式，不會對公司目前市場拓展造成嚴重不良影響。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

公司具有完善相對穩定的關鍵營銷團隊，團隊人員在知識架構、專業能力、管理心得等多個方面構成了很強的優點，可以確保企業牢牢把握產業發展的方向，制訂科學合理的發展理念，保證企業產品和服務融入市場的需求。與此同時，企業重視人才培養，設立了完備的人才培養模式，推進校公司人才塑造協作幅度，以貯備和吸咐學習型組織、技術性、企業型頂尖人才；打造了有效管理人員人才培養體系，以保證公司管理人員的人才資源。

未來公司將依據募投項目的人員配備規定，根據內部競聘塑造、外招引入等形式，健全人才招聘培養方案，創建人才隊伍，提升人員儲備基本建設，以保證募集資金投資項目的順利推進。

2、技術實力

企業在醬鹵食品企業深耕多年，組建了一支技術專業完備、年紀構造合理、具備進取精神的研發團隊，并且引入世界各國一流的食品加工機械與技術，對現有烤鹵加工工藝實行了多種重大改革與創新，在全國各地同行業中首先執行自動化技術同軸電纜生產制造。除此之外，企業在新產品開發和食品安全監督上和專業學校、科研院所強強聯合，逐步完善產品構造，開發設計與應用新技術應用，構成了具備核心競爭力的綠色健康供產銷方式，贏得了消費者的青睞和消費者的認可。企業出色的研發人才團隊及專業的開發設備，及其多年以來在產品研發行業豐富多彩的開發實踐和理論技術成果將確保企業募投項目的順利推進。

3、銷售市場貯備

經過多年建設與發展，企業設立了完備的市場營銷體系。企業連鎖專賣店在安徽、廣東省、福建區域具備先發優勢，并已經成功進入全國各地別的省、市，逐漸面向全國市場開拓。截止到2023年3月末，企業肉食品制造業有著4,016家經銷店，在其中直營店235家、加盟連鎖店3,781家，市場銷售無線網絡覆蓋了國內28省226市，商業圈遮蓋更加全方位，地區分布更加平衡，市場滲透更加深層次，總體銷售業務網絡覆蓋率、門店數量及管理水平處于行業市場領先水平。完備的市場營銷網絡為公司發展順利推進募投項目帶來了充足的保證。

五、企業解決本次發行攤薄即期回報所采取的有效措施

為了保障廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風險，提高對股東利益的收益，公司擬采取各種對策彌補掉期收益，詳細如下：

（一）大力開拓主營，提高企業經營效益

本次發行結束后，為了維護廣大投資者利益，彌補本次發行對掉期回報攤低，企業將緊隨銷售市場需求導向，大力開拓企業主營業務，再次堅定不移的貫徹落實“531”長中后期規劃，深入實施“百城千店”等發展規劃和國家戰略，助力公司在制造技術水平、市場營銷渠道、品牌信譽規劃等層面的高速發展。與此同時，企業將繼續加大品牌營銷推廣，推進集團旗下“煌上煌”“真真老老”“獨椒戲”等產品優勢，提升企業的營業收入經營規模市場份額，進而不斷提升上市公司獲利能力和收益率。

（二）逐步完善股東分紅規章制度，加強投資人回報機制

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》的需求，企業在綜合考慮對股東回報率并兼具企業的發展和發展的根本上，同時公司結合工作實際狀況建立了未來三年股東所分利潤收益整體規劃。以上規章制度建設健全，進一步明確了企業分紅的決策制定、制度和實際分紅比例，將高效地確保公司股東的有效回報率。

將來，公司將繼續嚴格遵守企業分紅政策，加強投資人回報機制，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護。

（三）加速募集資金投資項目開發與項目建設進度，提升資金使用效益

此次募集資金投資項目建設中的規劃是依據產業政策、行業發展前景及公司現階段發展情況謹慎決策的過程。此次募集資金投資項目的實行，將有利于完善產業鏈，提高技術水平，提高企業企業創新能力和營運能力，實現高質量發展。本次發行募資到位后，企業將加速推進募集資金投資項目項目實施進度，早日完成預期效益。

（四）加強募資管理方法，確保募資有效正確使用

此次募資到位后，企業將根據有關法律法規以及公司管理制度的相關規定，將本次發行的募資存放在董事會指定募資重點賬戶上。董事會將嚴格按照有關法律法規及募資管理方法管理制度的需求規范化管理募資，并且在募資的使用中開展有效控制，加強外部監管，以確保募資有效、標準及合理應用，有效預防募集資金使用風險性。

（五）持續完善公司治理，為公司發展可持續發展觀提供制度保障

企業將嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東能充分行使股東權利，保證股東會可以按照企業章程的相關規定行使權力，作出科學合理、科學合理的各類管理決策，保證獨董能獨立做好本職工作，維護企業特別是中小股東的合法權利，為公司發展可持續發展觀給予科學合理的管理體制和機制保障。

總的來說，本次發行結束后，企業將有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取各種對策不斷提升經營效益，在滿足股東分紅標準前提下，積極推進對股東股東分紅，以提升企業對投資的收益水平，有效降低公司股東掉期收益被攤低風險。

企業制訂的以上彌補收益對策并不等于對企業未來盈利做出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。

六、公司控股股東及執行董事、高管人員做出的有關服務承諾

（一）企業的大股東、控股股東對企業本次發行攤薄即期回報采用填 補對策承諾

依據證監會有關規定，為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養企業以及公司股東的合法權利，公司控股股東及實控人均做出下列服務承諾：

1、不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益；

2、我們公司/本人承諾執行所做出的一切相關彌補收益對策承諾，若違背有關服務承諾并為公司或者其投資人造成損害的，想要依規擔負對公司或者其投資人的補償責任。

始行服務承諾出示日到本次發行進行前，如證監會、深圳交易所等監管機構有關彌補收益對策以及服務承諾制訂一個新的要求，且以上服務承諾無法滿足有關規定的，我們公司/本人承諾將按相關規定出示填補服務承諾。

（二）董事、高管人員關于企業本次發行攤薄即期回報采用彌補對策承諾

依據證監會有關規定，企業整體執行董事、高管人員為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養公司及公司股東的合法權利，做出下列服務承諾：

1、服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規定；

2、服務承諾對于他的職位消費者行為開展管束；

3、服務承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、服務承諾由股東會或候選人、薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、若企業未來執行一個新的股權激勵方案，服務承諾擬發布的員工持股計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務承諾出示今后至此次向特定對象發行新股執行結束前，如證監會、深圳交易所等監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的，且以上服務承諾無法滿足監管部門的該等相關規定時，本人承諾屆時依照全新監管要求出示填補服務承諾；

7、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關彌補的收益對策承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，個人想要依規擔負對公司或投資人的相對應法律依據。

七、有關本次發行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》早已企業第五屆股東會第十六次大會以及公司2023年第一次股東大會決議表決通過；《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》早已企業第五屆股東會第十七次會議審議根據；《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體承諾事項（二次修訂稿）的公告》由董事會于2023年3月31日審簽。此次《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體承諾事項（三次修訂稿）的公告》關鍵將上次修改草案中測算假定的發行股份總數依據此次擬發行數量實時同步。

特此公告。

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司股東會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 序號：2023一037

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司

第五屆職工監事第十八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況：

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司(下稱“企業”)第五屆職工監事第十八次會議報告于2023年6月7日以電子郵箱和專職人員送達的方式通告整體公司監事。此次會議于2023年6月10日在公司會議室以當場加通信會議形式舉辦。此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人，整體公司監事均親身列席會議。合乎《中華人民共和國公司法》的標準及《公司章程》的需求。此次會議由監事長黃小菊保老先生集結并組織，經理褚浚老先生，副總褚劍老先生、范旭明先生和副總、財務主管兼董事長助理曾細華先生等管理層出席了此次會議。此次監事會會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況：

1、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）〉的議案》

經仔細審批，公司監事會覺得：新修訂企業2022本年度向特定對象發售A股個股應急預案合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》等相關法律法規和行政規章的相關要求。相應決策制定合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案二次修訂說明的公告》。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

經仔細審批，公司監事會覺得：新修訂企業2022本年度向特定對象發售A股個股募集資金使用可行性分析報告合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》等相關法律法規和行政規章的相關要求。相應決策制定合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

3、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

經仔細審批，公司監事會覺得：新修訂企業2022本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報與采用彌補對策以及相關行為主體服務承諾合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》等相關法律法規和行政規章的相關要求。相應決策制定合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體承諾事項（三次修訂稿）的公告》。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

4、表決通過《關于〈公司2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

經仔細審批，公司監事會覺得：新修訂企業2022本年度向特定對象發售A股個股技術論證數據分析報告合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》等相關法律法規和行政規章的相關要求。相應決策制定合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

5、表決通過《關于全資孫公司對外投資設立控股子公司的議案》。

經仔細審批，職工監事覺得企業全資孫公司豐城市煌大食品公司與福建省力鵬羽絨制品有限責任公司彼此共同投資開設合資企業，有益于加速豐城市煌大食品公司的產業發展規劃，促進農產品精深加工，擴寬企業產業鏈發展，本次境外投資不屬于關聯方交易，不存在損害中小股東權益情況。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔：

經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第五屆職工監事第十八次會議決議。

特此公告。

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司職工監事

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 序號：2023一036

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司

第五屆股東會第二十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況：

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十次會議報告于2023年6月7日以電子郵箱和專職人員送達的方式通告整體執行董事、公司監事及高管人員。此次會議于2023年6月10日在公司會議室以當場加通信會議形式舉辦。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，整體執行董事均親身列席會議。合乎《中華人民共和國公司法》的標準及《公司章程》的需求。此次會議由老總褚浚老先生集結并組織，企業整體公司監事、高管人員出席了此次會議。此次董事會會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況：

1、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）〉的議案》

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案二次修訂說明的公告》。

本提案關聯董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關聯董事開展決議。公司獨立董事對于此事事宜發布了事先認同及獨立性建議。

決議結論：5票贊同；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

本提案關聯董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關聯董事開展決議。公司獨立董事對于此事事宜發布了事先認同及獨立性建議。

決議結論：5票贊同；0票抵制；0票放棄。

3、表決通過《關于〈公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體承諾事項（三次修訂稿）的公告》。

本提案關聯董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關聯董事開展決議。公司獨立董事對于此事事宜發布了事先認同及獨立性建議。

決議結論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

4、表決通過《關于〈公司2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

主要內容詳細2023年6月12日發表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（二次修訂稿）》。

本提案關聯董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關聯董事開展決議。公司獨立董事對于此事事宜發布了事先認同及獨立性建議。

決議結論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

5、表決通過《關于全資孫公司對外投資設立控股子公司的議案》。

董事會監事會允許企業全資孫公司豐城市煌大食品公司與福建省力鵬羽絨制品有限責任公司簽定《合作投資協議》，彼此共同投資開設合資企業。合資企業的公司注冊資金1,000.00萬人民幣，在其中豐城市煌大食品公司支付現金注資510.00萬人民幣，占公司注冊資本的51%，福建省力鵬羽絨制品有限責任公司支付現金注資490.00萬人民幣，占公司注冊資本的49%。合資企業將會成為豐城市煌大一點的子公司，列入其合并報表范圍。

決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔：

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第五屆股東會第二十次會議決議；

2、獨董有關第五屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司股東會

二〇二三年六月十二日