本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，經2023年6月9日公司第六屆董事會第五次會議審議通過，公司定于2023年6月27日（星期二）下午2:30召開公司2023年第四次臨時股東大會，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將會議具體事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第五次會議審議通過《關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合法律法規、深圳證券交易所和《公司章程》的相關規定。

　　（四）現場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）下午2:30

　　（五）網絡投票時間：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（六）現場會議召開地點：河南省鄭州市管城回族區東風南路與康寧街交叉口海匯中心3A-17樓公司會議室

　　（七）股權登記日：2023年6月19日（星期一）

　　（八）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。

　　（九）會議出席對象：

　　1、截至2023年6月19日下午交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次臨時股東大會及參加表決或在網絡投票時間內參加網絡投票，不能親自出席本次臨時股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東，授權委托書見附件一）。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員

　　3、公司聘請的見證律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　上述提案已經2023年6月9日召開的公司第六屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　提案涉及關聯交易，關聯股東需回避表決，該事項為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　【注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。】

　　三、參加現場會議的登記辦法

　　（一）登記時間：2023年6月20日9:00-17:00

　　（二）登記方式：

　　1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、證券賬戶卡；

　　3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

　　4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

　　5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2023年6月20日17:00前到達本公司為準）。

　　（三）登記地點：證券部

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次臨時股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

　　（一）網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362431；投票簡稱：棕櫚投票

　　2、表決方法：

　　（1）填報表決意見或選舉票數

　　填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（2）本次會議不設置總議案。

　　（二）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間為：2023年6月27日的交易時間，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　通信地址：廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟25樓

　　郵編：510627

　　聯系電話：020-85189003

　　指定傳真：020-85189000

　　聯系人：梁麗芬

　　（二）會議費用

　　本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　（三）授權委托書見附件一、2023年第四次臨時股東大會回執見附件二。

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日

　　附件一：

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　2023年第四次臨時股東大會授權委托書

　　本人（本單位）作為棕櫚生態城鎮發展股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　（說明：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業執照登記號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　2023年第四次臨時股東大會回執

　　致：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　附注：

　　1、 上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　2、 已填妥及簽署的回執，應于2023年6月20日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司證券部。

　　證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2023-064

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　關于延長對棕櫚盛城投資有限公司的

　　擔保期限暨關聯擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　截止本公告披露日，公司累計負有擔保義務的、實際發生的對外擔保余額為150,601.57萬元（均為上市公司對聯營、合營企業的擔保，不包括對關聯方的反擔保余額），占公司 2022年 12 月 31 日經審計凈資產的35.88%；控股子公司無對外擔保情況。

　　本次延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限，被擔保對象棕櫚盛城投資有限公司的資產負債率超過70%。

　　請投資者注意擔保風險。

　　一、延長擔保期限情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“棕櫚股份”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第五次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的議案》，關聯董事汪耿超、張其亞、侯杰、李旭、李婷回避該議案的表決。公司持股30%的參股公司“棕櫚盛城投資有限公司”（以下簡稱“盛城投資”）向河南省豫資保障房管理運營有限公司（以下簡稱“豫資保障房”）100,000萬元借款期限已屆滿，現因盛城投資經營發展的資金需求，其向豫資保障房公司申請借款展期，公司同意為其延長擔保期限，擔保金額合計為32,433.30萬元（即30%的債務本金及尚未支付利息的30%），并授權公司法定代表人（或授權代表）簽署擔保補充協議等相關文件。

　　因本次擔保的債權人河南省豫資保障房管理運營有限公司是公司控股股東，公司董事侯杰先生現擔任盛城投資董事長職務；公司董事、財務總監李婷女士于過去12個月內曾擔任盛城投資董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，此次延長對盛城投資的擔保期限屬于關聯擔保。河南省豫資保障房管理運營有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、張其亞、侯杰、李旭、李婷均對該議案回避表決。

　　本事項經董事會審議通過后，尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，關聯股東將回避表決。

　　（二）本次關聯擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　（三）涉及延長擔保期限的情況說明

　　2020年12月，因盛城投資自身經營發展的資金需求，豫資保障房向盛城投資提供借款人民幣100,000萬元。經公司第五屆董事會第十九次會議和2020年第九次臨時股東大會審議通過，公司同意對盛城投資向豫資保障房的上述借款按30%持股比例對應金額部分提供連帶責任擔保，擔保金額為30,000萬元，擔保期限為主合同債務履行期限屆滿后兩年，保證范圍包括但不限于主合同項下借款中30%的債務本金及其所對應的利息、逾期利息、罰息、違約金等債務人應向債權人支付的所有款項。

　　原有借款期限已到期，現因盛城投資經營發展的資金需要，盛城投資已向豫資保障房申請借款展期，借款期限延長至2023年12月13日，展期本金100,000萬元及相關應付未付利息計收資金占用費。

　　公司為支持盛城投資的業務開展，擬延長對盛城投資的擔保期限，繼續為盛城投資主合同項下債務的30%向豫資保障房承擔連帶保證責任，擔保金額合計為32,433.30萬元（即30%的債務本金及尚未支付利息的30%），保證期限為主合同債務履行期限屆滿后兩年。

　　此次公司對盛城投資延長借款期限而繼續提供擔保事項，盛城投資以其享有的應收賬款向公司提供反擔保，雙方擬簽署《質押反擔保合同》等相關文件。

　　二、被擔保對象基本情況

　　1、基本情況

　　企業名稱：棕櫚盛城投資有限公司

　　統一社會信用代碼：914401013044372790

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：畢越

　　注冊資本：47,000萬元人民幣

　　成立日期：2014-07-02

　　注冊地址：中山市小欖鎮升平中路10號2座1310房

　　經營范圍： 一般項目：以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；融資咨詢服務；企業管理；項目策劃與公關服務；旅游開發項目策劃咨詢；休閑觀光活動；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；財務咨詢；創業投資（限投資未上市企業）；健身休閑活動；工程管理服務；物聯網應用服務；遠程健康管理服務；數字文化創意內容應用服務；人工智能行業應用系統集成服務；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；酒店管理；餐飲管理；商業綜合體管理服務；供應鏈管理服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；新材料技術研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　運營情況：盛城投資專注于生態城鎮項目投資、建設和運營，所投的項目覆蓋文旅產業的各個層面，形成了文旅產業聚集群和產業生態鏈，構建了生態城鎮和文旅產業對接的創新發展平臺。

　　盛城投資目前持有貴州云漫湖國際休閑旅游度假區、廣西陽朔三千漓山水人文度假區等多個生態城鎮項目公司的股權。

　　股權結構：

　　2、與公司的關聯關系

　　因本次擔保的債權人河南省豫資保障房管理運營有限公司是公司控股股東，公司董事侯杰先生現擔任盛城投資董事長職務；公司董事、財務總監李婷女士于過去12個月內曾擔任盛城投資董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，此次延長對盛城投資的擔保期限屬于關聯擔保。河南省豫資保障房管理運營有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、張其亞、侯杰、李旭、李婷均對該議案回避表決。

　　3、被擔保對象財務數據

　　單位：元

　　4、最新信用等級狀況：信用狀況良好。

　　5、經查詢，盛城投資非失信被執行人。

　　6、其他說明

　　被擔保對象盛城投資由于近幾年受不確定因素等影響，其下屬文旅小鎮項目運營不及預期，因此其向豫資保障房申請了存量借款的展期。公司擬按持有盛城投資股權比例30%對應的借款本金及利息繼續提供相應比例的擔保；盛城投資的另一股東河南科源生態城鎮產業基金合伙企業（有限合伙）對于盛城投資本次借款展期未提供相應比例擔保。

　　三、協議主要內容

　　截至目前，公司尚未就繼續提供擔保事項簽訂具體的擔保合同或補充協議，擔保協議的主要內容仍需進一步協商后確定，并以正式簽署的擔保協議或補充協議為準。擬簽署的《連帶保證合同》及《質押反擔保合同》主要內容如下：

　　（一）《連帶保證合同》主要內容：

　　甲方（債權人）：河南省豫資保障房管理運營有限公司

　　乙方（保證人）：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　1、保證范圍：包括但不限于主合同項下借款中30%的債務本金及其所對應的利息、逾期利息、罰息、違約金、損害賠償金、承諾費、因匯率變動引起的匯率損失等債務人應向債權人支付的所有款項，以及債權人因實現債權與擔保權而發生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、保全費、保全擔保費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、抵押物處置費、過戶費、稅費等一切費用)。

　　2、保證方式：保證人為債務人主合同項下債務的30%向債權人承擔連帶保證責任。

　　3、保證期限：主合同債務履行期限屆滿后兩年。主合同項下借款分筆發放的，主合同債務履行期限以最后一筆債務履行期限為準。主合同債務展期的，保證期限自展期后的主合同債務履行期限屆滿之日起計算。

　　4、債權轉讓的后果：債權人有權轉讓主合同項下的全部或部分債權，保證人無權對該等債權轉讓及受讓人提出任何異議。主合同債權發生全部或部分轉移的，保證人繼續依照本合同的約定承擔連帶保證責任，并按新債權人的要求根據本合同約定事項重新簽訂保證合同。

　　5、與其他擔保的關系：在各保證人提供的保證擔保之外，另有主合同債務人對主合同債權提供了物的擔保或者第三人對主合同債權提供了物的擔保或者保證擔保的，保證人的擔保責任和擔保范圍并不因此而減輕或者縮小。債權人有權選擇合適自己的權利實現方式，即便債權人放棄其他擔保物權或者擔保物權順位、變更其他擔保物權順位或者被擔保的債權數額等內容、放棄其他保證擔保或者變更被擔保的債權數額等內容，保證人承諾仍就本合同項下保證范圍承擔連帶保證責任。

　　（二）《質押反擔保合同》主要內容：

　　甲方（質權人）：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　乙方（出質人）：棕櫚盛城投資有限公司

　　1、質押權利

　　乙方以其持有的部分應收賬款債權本息為甲方提供質押反擔保。

　　2、質押反擔保的范圍與期間

　　（1）乙方為甲方提供反擔保的范圍為甲方根據《連帶保證合同》的約定，代乙方清償《借款合同》項下的款項（包括但不限于借款本金及利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權所發生的各項費用等），以及乙方根據《委托擔保合同》及其補充協議應向甲方支付的擔保費等應付款項。

　　（2）質押反擔保的期間：本合同簽訂之日起至甲方代乙方清償款項后3年止；如有分期支付代償款項的，至甲方最后一次代償款項后3年止。

　　四、關聯交易的目的和對公司的影響

　　公司本次為棕櫚盛城投資有限公司繼續提供擔保，是為了保證其項目開發、運營所需資金需求，有利于促進其業務的持續發展，提高其經營效率和盈利能力；擔保對象為公司參股公司，公司按持股比例提供相應比例擔保，且公司要求被擔保對象對公司提供相應的質押反擔保措施，公司本次擔保風險整體可控，未來公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險，避免觸發擔保人的連帶責任。

　　五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　年初至披露日，公司與盛城投資無新增擔保。

　　截止本公告披露日，含本次繼續擔保，公司對盛城投資已發生的擔保余額為34,789.80萬元。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　1、公司控股子公司不存在對外擔保情況，公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形，無涉訴擔保金額，無因判決敗訴而應承擔的擔保金額。

　　2、截止本公告披露日，公司累計負有擔保義務的、實際發生的對外擔保余額為150,601.57萬元（均為上市公司對聯營、合營企業的擔保，不包括對關聯方的反擔保余額），占公司 2022年 12 月 31 日經審計凈資產的35.88%。

　　七、董事會意見

　　公司本次對“棕櫚盛城投資有限公司”繼續提供擔保，是為了滿足其業務未來發展的需要，擔保對象為公司參股公司，公司按持股比例提供擔保，且公司要求被擔保對象對公司提供相應的質押反擔保措施，擔保風險整體可控，本次擔保事項不存在損害上市公司和股東、特別是中小股東利益的情形。董事會同意上述擔保事項。

　　八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事關于本次繼續對“棕櫚盛城投資有限公司”提供擔保事項，進行了事前審核，同意將該事項提交董事會審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見認為：本次公司對棕櫚盛城投資有限公司繼續提供擔保，是為了保證其項目開發、運營所需資金需求，有利于促進其業務的持續發展，提高其經營效率和盈利能力，符合公司及全體股東的利益；公司按持股比例提供擔保，且公司要求被擔保對象對公司提供相應的質押反擔保措施，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議本項關聯擔保事項時，關聯董事進行了回避表決，表決程序合法有效，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們一致同意公司繼續對盛城投資提供擔保，擔保金額32,433.30萬元，并同意公司董事會將本事項提交公司股東大會審議。

　　九、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保事項已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，獨立董事對公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保事項進行了事前審核，同意將該事項提交董事會審議，并發表了獨立意見，尚需通過股東大會審議。本次公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保事項履行了必要的審批程序，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規和《公司章程》的規定。基于上述情況，本保薦機構對公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保事項無異議。

　　十、備查文件

　　1、第六屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的獨立意見；

　　4、《中原證券股份有限公司關于棕櫚生態城鎮發展股份有限公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的核查意見》。

　　特此公告。

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2023-063

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2023年5月30日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2023年6月9日以通訊方式召開，應參會董事11人，實際參會董事11人，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由汪耿超董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：

　　一、審議通過《關于修訂〈“三重一大”決策制度實施辦法〉的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　為了進一步提升公司治理水平，公司根據相關的法規并結合實際情況，修訂了《“三重一大”決策制度實施辦法》。

　　修訂內容前后對照表詳見附件1。

　　修訂后的《“三重一大”決策制度實施辦法（2023年5月修訂）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關于修訂〈總經理辦公會議事規則〉的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　為進一步規范公司經營管理層議事、決策規則及程序，提高公司經營管理層的工作效率和科學決策水平，公司根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定，結合公司實際情況，對《總經理辦公會議事規則》進行了修訂。

　　修訂內容前后對照表詳見附件2。

　　修訂后的《總經理辦公會議事規則（2023年5月修訂）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　為進一步完善公司治理結構，提高公司經營管理層的工作效率和科學決策水平，公司根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定，結合公司實際情況，對《總經理工作細則》進行了修訂。

　　修訂內容前后對照表詳見附件3。

　　修訂后的《總經理工作細則（2023年5月）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過《關于延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的議案》

　　表決情況：贊成6票，反對0票，棄權0票，關聯董事汪耿超、張其亞、侯杰、李旭、李婷回避該議案表決。

　　公司持股30%的參股公司“棕櫚盛城投資有限公司”（以下簡稱“盛城投資”）向河南省豫資保障房管理運營有限公司（以下簡稱“豫資保障房”）100,000萬元借款期限已屆滿。因盛城投資經營發展的資金需求，其向豫資保障房公司申請借款展期，公司同意為其延長擔保期限，擔保金額合計為32,433.30萬元（即30%的債務本金及尚未支付利息的30%），并授權公司法定代表人（或授權代表）簽署擔保補充協議等相關文件。

　　因本次擔保的債權人河南省豫資保障房管理運營有限公司是公司控股股東，公司董事侯杰先生現擔任盛城投資董事長職務；公司董事、財務總監李婷女士于過去12個月內曾擔任盛城投資董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，此次延長對盛城投資的擔保期限屬于關聯擔保。河南省豫資保障房管理運營有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、張其亞、侯杰、李旭、李婷均對該議案回避表決。

　　《關于延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的事前認可意見》、《獨立董事關于公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的獨立意見》、保薦機構中原證券股份有限公司出具的《中原證券股份有限公司關于棕櫚生態城鎮發展股份有限公司延長對棕櫚盛城投資有限公司的擔保期限暨關聯擔保的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，關聯股東需回避表決。

　　五、審議通過《關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　公司擬定于2023年6月27日召開2023年第四次臨時股東大會。

　　《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日

　　附件1：

　　《“三重一大”決策制度實施辦法》修訂前后對照表

　　附件2：

　　《總經理辦公會議事規則》修訂前后對照表

　　附件3：

　　《總經理工作細則》修訂前后對照表