本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知于2023年6月7日以電子郵件形式送達公司全體董事，會議于2023年6月9日在公司會議室以現場結合通訊表決的形式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規規范性文件以及《公司章程》的有關規定。會議由董事長李立青女士主持，經與會董事認真審議，以記名投票方式逐項表決，作出如下決議：

　　1、審議并通過了《關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

　　備注：具體公告詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、審議并通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

　　備注：具體公告詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需要提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　3、審議并通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

　　本次董事會決定于2023年6月26日下午14:30在公司一樓會議室召開2023年第四次臨時股東大會。

　　備注：具體公告詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-060

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　關于2023年度向銀行

　　申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，并提請董事會授權董事長及公司管理層全權辦理此次銀行授信相關工作，具體情況如下：

　　一、情況概述

　　為滿足公司生產經營和發展的需要，公司2023年度擬向銀行申請授信總金額不超過人民幣10億元（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業務的利率、費率等條件以公司根據資金使用計劃與銀行簽訂的最終授信協議為準，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。并提請董事會授權公司董事長及管理層全權辦理此次銀行授信相關工作。有效期自董事會審批通過之日起至12個月內有效，在授信期限內，授信額度可循環使用。

　　二、其他說明

　　公司向銀行及其他金融機構申請融資額度，是為了更好地滿足公司經營發展的資金需要，符合公司和全體股東的利益，不會對公司經營業績產生不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-061

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司關于

　　2023年度對外擔保額度預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次預計擔保額度目前尚未發生，擔保協議亦未簽署，擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　2、本次被擔保對象中，公司全資子公司浙江尤夫科技工業有限公司資產負債率超過70%；本次預計的擔保額度超過公司最近一期經審計凈資產50%，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》，為滿足日常經營和業務發展的實際需要，有效提高子公司融資效率，董事會同意公司及全資子公司為公司合并報表范圍內全資子公司提供新增總額合計不超過人民幣60,000 萬元的擔保額度，此擔保額度可循環使用，最終擔保余額將不超過本次授予的擔保額度。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》、《公司章程》等相關規定，本次對外擔保額度預計事項尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。本次預計擔保額度的授權有效期自 2023 年第四次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效，公司將在具體發生擔保業務時及時履行信息披露義務。超過本次預計額度的擔保事項，公司將按照相關規定履行審議程序后實施。

　　二、擔保額度預計情況

　　1、擔保主體：本公司及合并報表范圍內全資子公司

　　2、被擔保方及擔保額度

　　三、被擔保方基本情況

　　公司名稱：浙江尤夫科技工業有限公司（以下簡稱“尤夫科技”）

　　注冊地址：浙江省湖州市南潯區和孚工業園區(和孚鎮洋東礦區)

　　注冊資本：16020.3315萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：913305006938940263

　　企業類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

　　法定代表人：王鋒

　　成立日期：2009年10月22日

　　經營范圍：一般項目：產業用紡織制成品制造；新型膜材料制造；新材料技術研發；面料紡織加工；產業用紡織制成品銷售；新型膜材料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　與公司關系：尤夫科技為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　經查詢，尤夫科技不屬于失信被執行人。

　　尤夫科技最近一年又一期主要財務指標： （單位：人民幣元）

　　四、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：包括但不限于連帶責任保證擔保、抵押擔保、質押擔保、差

　　額補足或流動性支持等。

　　2、擔保類型：因日常經營需要申請信貸業務而產生的擔保，包括但不限于

　　流動資金貸款、長期貸款、履約擔保、融資租賃、供應鏈擔保等。

　　3、本次預計擔保額度目前尚未發生，擔保協議亦未簽署，具體擔保金額、方式、期限等有關條款，以公司及全資子公司實際簽署的相關擔保協議等文件為準。

　　五、董事會意見

　　公司目前處于業務規模擴張期，對項目建設資金及流動資金有較大需求，因

　　此需要根據經營發展實際情況開展融資。通過提供年度擔保預計，有利于提高公

　　司融資效率，推動公司業務有效開展。本次對外擔保額度預計事項是基于公司日

　　常經營的實際需要，有利于助力公司發展規劃和產業布局的落地，有助于公司的

　　長遠發展，符合上市公司和全體股東的中長期利益，不存在損害公司及全體股東，

　　特別是中小股東利益的情況。本次被擔保對象均為公司全資子公司，公司對其具有控制權，擔保風險可控，因此同意本次對外擔保額度預計事項并提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的實際對外擔保累計金額為6,000萬元（不含本次預計擔保額度），占公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的5.72%。公司目前無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-062

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　關于召開2023年第四次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會，2023年6月9日公司召開第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年6月26日14：30。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：現場表決及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月16日。

　　7、出席對象：

　　（1）于股權登記日2023年6月16日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：浙江省湖州市和孚鎮工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、披露情況

　　上述提案經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記（請注明“2023年第四次臨時股東大會”字樣），不接受電話登記。

　　4、登記時間：2023年6月21日17:00前送達或傳真到公司。

　　5、登記地點：浙江省湖州市和孚工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券事務部。

　　6、會務聯系方式

　　聯系人：霍獻輝

　　聯系電話：0572-3961786

　　傳真：0572-3961786

　　電子郵箱：huoxianhui@unifull.com

　　聯系地址：浙江省湖州市和孚工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　郵政編碼：313017

　　7、會期半天，與會股東食宿和交通自理；

　　8、出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議》；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“362427”，投票簡稱為“尤夫投票”。

　　2、填報表決意見：本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、通過互聯網投票系統投票的時間為2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

　　注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　2、本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起生效，至本次股東大會結束時終止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3：

　　股東登記表

　　截止2023年6月16日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個人）持有“*ST尤夫”（股票代碼：002427）股票 股，現登記參加浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）：

　　聯系電話：

　　身份證號碼：

　　股東賬戶號：

　　持有股數：

　　日期： 年 月 日