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無錫威孚新科技集團股份有限公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
無錫威孚新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月2日先后在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-033）。現就此次股東大會決議相關事項提醒如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規：公司在2023年6月1日舉辦第十屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。此次股東會舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的時間也
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月19日（星期一）在下午 15：00
（2）網上投票時長：2023年6月19日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年6月19日的股票交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的準確時間：2023年6月19日9:15至15:00階段的隨意時長。
5、會議召開的形式：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好法人授權書受權別人參加（法人授權書詳見附件二）；
（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復網絡投票以第一次合理公開投票為標準。
6、除權日：
A 股除權日/B 股最后交易日：2023年6月9日（星期五）。B股公司股東需在2023年6月9日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業股票即可出席會議。
7、參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；
截至2023年6月9日（B股最后交易日）中午收盤時，在我國證券登記結算公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：江蘇無錫市新吳區華山路5號公司會議室
二、會議審議事宜
（一）提議名字與編碼表
（二）以上提案經公司第十屆股東會第十七次會議審議根據，詳細公司在同一天在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第十屆董事會第十七次會議決議公告》及其它有關公示。
（三）其他事宜表明
1、此次股東會僅改選一名非獨立董事，不適合累積投票制。
2、此次提案為普通決議根據的議案，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上允許即可根據。
3、企業將會對中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票，獨立記票結論將于股東會議決議聲明中公布。
三、大會備案等事宜
（一）備案方法
1、普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；
2、公司股東須持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表證明及法人代表委托、股東賬戶卡、股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；
3、授權委托人須持身份證正本、受權委托書原件、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；
4、外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理相關手續，拒絕接受手機備案。
（二）備案時長：2023年6月15日（早上9:00－11:30，在下午13:00－16:00）；
（三）備案地址：江蘇無錫市新吳區華山路5號企業董事會辦公室，信件請注明“股東會”字眼。
（四）其他事宜
1、大會聯系電話：
手機聯系人：徐看
聯系方式：0510-80505999
發傳真：0510-80505199
電子郵件：Web@weifu.com.cn
通訊地址：江蘇無錫市新吳區華山路5號
郵編：214028
2、這次股東會現場會議開會時間大半天，列席會議者住宿費、交通出行費用自理
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與個股，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十七次會議決議；
特此公告。
無錫威孚新科技集團股份有限公司股東會
二○二三年六月十日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360581（A股、B股）
2、網絡投票通稱：威孚網絡投票
3、填寫決議建議及競選投票數
此次會議屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月19日的股票交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月19日早上9：15，截止時間為2023年6月19日在下午3：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲委托 老先生/女性意味著自己（企業）參加無錫威孚新科技集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并依據下列標示委托履行投票權。
受托人對納入公司股東大會議程的決議事宜決議如下所示：
假如受托人未做實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議（請于相對應□內填寫“√”）。□是 □否
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