本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

（一） 股東會舉行的時長：2023年6月9日

（二） 股東會舉辦地點：上海長寧區臨空一路528號二號樓二樓會議廳

（三） 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結，選用現場會議、當場網絡投票與網上投票的形式舉辦。董事長王煜老先生上臺演講，合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，大會各類決定真實有效。

（五） 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、 企業在位執行董事8人，參加5人，執行董事楊素英、獨董錢世政及其陳乃蔚因工無法參加；

2、 企業在位公司監事3人，參加3人；

3、 董事長助理陳可參加了大會；高級副總裁黃興穩老先生出席了大會。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、 提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、 提案名字：關于企業2022年度財務報表的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、 提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、 提案名字：關于企業2022年年報全篇及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、 提案名字：關于企業2022年度執行董事、高管人員薪酬激勵計劃方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、 提案名字：關于企業2022年度公司監事薪酬激勵計劃方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、 提案名字：關于企業2023本年度日常關聯交易預估金額的提案

決議結論：根據

決議狀況：

9、 提案名字：關于企業2023本年度對外擔保預估金額的提案

決議結論：根據

決議狀況：

10、 提案名字：有關聘用企業2023年度財務報表注冊會計師及其內控審計師提案

決議結論：根據

決議狀況：

11、 提案名字：有關《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》以及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、 提案名字：有關《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

13、 提案名字：有關報請股東會受權股東會以及受權人員辦理公司2023年股權激勵計劃相關事項的議案

決議結論：根據

決議狀況：

（二） 累積投票提案決議狀況

14、 有關董事會換屆的議案（非獨立董事）

15、 有關董事會換屆的議案（獨董）

16、 有關公司監事會換屆的議案

（三） 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

（四） 有關提案決議的相關說明

提案8、11、12、13涉及到關聯方交易，關系公司股東上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（持有投票權股權495,240,000股）、上海春秋包機價格旅游社有限責任公司（持有投票權股權22,720,600股）、上海春翔集團有限公司（持有投票權股權15,785,507股）、上海春翼集團有限公司（持有投票權股權11,715,638股），由于一致行動人關聯，總計持有公司投票權股權545,461,745股，上述情況關系公司股東逃避了決議。

提案9為需特別決議根據的議案，早已列席會議的公司股東或股東代表所擁有投票權股權總量的2/3之上表決通過。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所

侓師：李清、張璇

2、 律師見證結果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、 備查簿文件名稱

1、 經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、 經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

春秋航空有限責任公司

2023年6月10日

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-023

春秋航空有限責任公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

春秋航空有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第一次會議于2023年6月9日在航友酒店以實地方法舉辦。會議報告和材料于2023年6月2以郵件方法傳出，并且以手機展開了確定。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，占監事總量的100%。

會議由公司監事徐國萍女性組織，企業整體公司監事用心審查了會議議案，并且對會議議案展開了決議。大會參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。

二、監事會會議決議狀況

決議并通過《關于選舉春秋航空股份有限公司第五屆監事會主席的議案》

競選徐國萍女性出任企業第五屆監事長。任職期三年，自此次職工監事表決通過之日起算（個人簡歷詳見附件）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

春秋航空有限責任公司職工監事

2023年6月10日

配件：徐國萍女性個人簡歷

徐國萍，女，1963年出世，中國籍，無海外居留權，曾先后擔任遵義市社區服務中心、合作聯社團委、團總支副書記；上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（下稱“春秋國旅”）黨委書記、紀檢書記、副總、辦公廳主任、人事經理、公司監事等職。現關鍵出任春秋國旅執行董事、春秋航空監事長等職。

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-022

春秋航空有限責任公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

春秋航空有限責任公司（下稱“企業”或“春秋航空”）第五屆股東會第一次會議于2023年6月9日在上海長寧區臨空一路528號二號樓會議廳以當場融合通信方式舉辦。會議報告和材料于2023年6月2日以電子器件方法傳出，并給予回應確定。

例會應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，執行董事王煜、王志杰、獨董金銘當場參加了大會，執行董事王正華、張秀智、王煒、獨董李若山、鄭培敏以通信方式參加了會議，一部分高管人員和公司監事出席了大會。

與會董事一致舉薦執行董事王煜老先生組織此次會議，企業整體執行董事用心審議了會議議案，所有8名執行董事對會議議案展開了決議。大會參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

競選王煜為公司發展第五屆股東會老總，并任公司法人代表。任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（二）決議并通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

競選張秀智為公司發展第五屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（三）決議并通過《關于選舉公司第五屆董事會各專業委員會委員的議案》

競選第五屆股東會各專門委員會委員會，詳細如下：

1、王煜、王正華、金銘為公司發展第五屆股東會發展戰略委員會委員，在其中王煜出任股東會發展戰略委員會主任委員（召集人）。

2、李若山、鄭培敏、王志杰為公司發展第五屆董事會審計委員會委員會，在其中李若山出任董事會審計委員會主委（召集人）。

3、金銘、李若山、張秀智為公司發展第五屆股東會提名委員會委員會，在其中金銘出任股東會候選人委員會主任委員（召集人）。

4、鄭培敏、金銘、王煒為公司發展第五屆股東會薪酬與考核委員會委員會，在其中鄭培敏出任股東會薪酬與考核委員會主委（召集人）。

以上各專業委員會委員的任職期與企業第五屆董事會任期一致。各專業委員會委員的個人簡歷詳見附件。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（四）決議并通過《關于聘任公司總裁的議案》

聘用王志杰為公司老總，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（五）決議并通過《關于聘任公司副總裁的議案》

聘用劉華、沈巍、吳新宇、黃興穩、宋鵬為公司發展高級副總裁，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（六）決議并通過《關于聘任公司首席財務官的議案》

聘用陳可為公司發展首席運營官，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（七）表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

聘用陳可為公司發展董事長助理，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（八）決議并通過《關于聘任公司總飛行師的議案》

聘用張勇為公司發展總飛行師，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（九）決議并通過《關于聘任公司總工程師的議案》

聘用徐康為公司發展高級工程師，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（十）表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

聘用徐亮、趙志琴為公司發展證券事務代表，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事就以上第四至九項聘用公司老總、高級副總裁、首席運營官、董事長助理、總飛行師及其高級工程師等高管人員的議案發布了單獨建議，詳細企業同日公布的《春秋航空獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

春秋航空有限責任公司股東會

2023年6月10日

配件：有關人員簡歷

王正華，男，1944年出世，中國籍，無海外居留權，高級會計師。曾先后擔任上海長寧區團委副書記、上海長寧區政府部門地域辦副主任、遵義市街道社區黨委書記等職。王正華老先生于1981年開創上海市春秋旅行社，任院長；1987年迄今出任上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（下稱“春秋國旅”）老總；2004年開創春秋航空有限責任公司。王正華老先生在職春秋國旅老總、春秋航空執行董事等職。王正華老先生曾先后榮獲1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海勞模頭銜，1998年獲上海終生勞模頭銜。王正華老先生于2018年喜獲中央統戰部、工商聯評選出的“改革創新40年千名優秀企業家”頭銜。

王煜，男，1970年出世，中國籍，無海外居留權，經濟學碩士和工商管理碩士學位，畢業院校美國南伊利諾伊大學。曾先后在羅蘭貝格、畢博、翰威特等企業就職。在職政協第十四屆委員會委員、民間商會副會長、中國旅游協會副理事長、上海市工商聯副書記、上海企業聯合會副理事長、春秋國旅副董、春秋航空老總等職。王煜老先生于2021年喜獲“全國脫貧攻堅先進工作者”、“2020年全國脫貧攻堅獎奉獻獎”、“上海優秀黨員”、“上海抗疫先進工作者”、上海“第一屆公益慈善獎”公益慈善榜樣、“上海優秀企業家”、“上海工業領軍人”等榮譽。

張秀智，女，1964年出世，中國籍，無海外居留權，臺灣大學商學院研究生、上海復旦大學工商管理學（EMBA）。曾先后擔任春秋國旅國內部主管、副總、春秋季包機價格經理、春秋航空首席總裁等職。在職春秋國旅副董、春秋航空副董等職。

王煒，男，1975年出世，中國籍，無海外居留權，經濟學學士，畢業院校日本下關市立大學。曾先后擔任日本能反應率研究會綜合性研究室（JMAR）（我國）顧問、負責人；日本能反應率研究會咨詢管理公司（JMAC）（我國）策劃事務長、行業和策劃部科長。2011年起出任春秋航空日本株式籌劃室事務長、院長、會生；春秋國旅日所在地區總意味著；春秋國旅高級副總裁。在職春秋國旅首席總裁、春秋航空日本株式會生、春秋航空執行董事。

王志杰，男，1969年出世，中國籍，無海外居留權，飛機發動機工程碩士學位，畢業院校北航。曾先后擔任原上海航空有限責任公司機務部技術工程師、機務部工程設計主管、高級工程師。2005年起出任春秋航空有限責任公司高級副總裁、高級工程師等職。在職春秋航空執行董事兼首席總裁、春秋國旅執行董事。

李若山，男，1949年出世，中國籍，無海外居留權，博士生，會計專業專家教授，畢業院校廈大。1989年7月-1997年9月列任廈門大學經濟學院老師、副教授職稱、專家教授；1997年10月迄今任復旦大學管理學院會計系研究生導師、專家教授，現擔任中國上市公司協會第三屆獨董技術專業委員會主任委員、上海市叢麟環境保護科技發展有限公司獨董、新東方學校新型材料股份有限公司公司獨立董事、深圳鹽田港股份有限公司公司獨立董事及其春秋航空獨董。

鄭培敏，男，1972年出世，中國籍，無海外居留權，清華工學學士、工商管理學（MBA）。曾就職于中國人民保險金融控股公司，在職上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）股份有限公司董事長，擔任中國證券業協會投行專業委員會委員、春秋航空獨董。

金銘，男，1971年出世，中國籍，國外居留權，畢業院校上海復旦大學，本科文憑。曾擔任國泰君安投資銀行部副總，高盛高華證券投資銀行部執行總裁，摩根斯坦利華鑫證券投資銀行部執行總裁。在職上海市銘耀股權投資管理有限責任公司合作伙伴，擔任上海市徐家匯商城股份有限公司公司獨立董事、重慶市百亞日用品有限責任公司執行董事、春秋航空獨董。

劉華，男，1973年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校中國民航飛行學院，飛機駕駛技術專業大專。曾先后擔任中國東方航空公司甘肅省子公司（現我國東方航空股份有限責任公司甘肅省子公司）飛行部航空員，春秋航空飛行部航行計劃室主管、航行處處長經理、航行部負責人，2013年8月至2014年9月出任春秋航空總飛行師，在職春秋航空高級副總裁。

沈巍，男，1966年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校我國民用航空飛行學院，飛機駕駛本科。曾先后擔任中國東方航空公司（現我國東方航空股份有限責任公司）飛行部飛行教員、航行技術管理部A320型號師等職、2010年12月至2013年7月出任春秋航空總飛行師。在職春秋航空高級副總裁。

陳可，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權，研究生學位，畢業院校南京航空航天電子電氣工程技術專業與英國Brunel高校金融與投資技術專業。曾先后擔任上海航空有限責任公司技術工程師，春秋航空有限責任公司整體規劃處處長主管、計劃財務部總經理、主管等職。在職春秋航空首席運營官兼董事長助理。

吳新宇，男，1968年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校中國民航大學，航空公司自動化技術本科。曾先后擔任我國西北航空公司（現我國東方航空股份有限責任公司大西北子公司）維修基地技術工程師，春秋季航空維修技術部航線維修室負責人、維修工程部負責人。在職春秋航空高級副總裁。

黃興穩，男，1974年出世，中國籍，無海外居留權，經濟師職稱，研究生學位，畢業院校南京航空航天道路運輸（航空貨運管理方法）專業與南京師范大學工程管理專業。曾先后擔任我國東方航空股份有限責任公司上海市業務部經理、上海市業務部經理兼領導班子、營銷推廣委經理助理兼上海市業務部經理及其領導班子和同程網絡科技發展有限公司高級副總裁。在職春秋航空高級副總裁。

宋鵬，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校南京航空航天，本科文憑。曾擔任上海航空有限責任公司維修工程師、檢修監測中心總經理、大堂經理，春秋季航空維修技術部檢修計劃室負責人、人事培訓室負責人、上海浦東維修基地負責人、定檢維修室負責人、質量與安全處經理、檢修技術部副總。在職春秋航空高級副總裁。

張勇，男，1972年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校西安電子科技大學通信工程專業，進行中國民航飛行學院飛行技術專業學習，本科文憑。曾擔任東方航空股份有限責任公司大西北子公司航空員，2005年起先后擔任春秋季民航安全監察部門副總、航行技術管理部經理、企業董事長助理。在職春秋航空總飛行師兼航行部負責人。

徐康，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校西工大工商管理學技術專業，研究生文憑。曾就職于我國西北航空公司（現我國東方航空股份有限責任公司西北航空子公司）。2007年起先后擔任春秋季航空維修技術部工程設計處經理、購置保障部經理、檢修技術部副總。現關鍵出任春秋航空高級工程師兼維修工程部負責人。

徐亮，男，1985年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，畢業院校上海財大。曾先后任職于畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）及其瑞銀證券有限公司。在職春秋航空證券事務代表兼董事會辦公室負責人。

趙志琴，女，1976年出世，中國籍，無海外居留權，國際性法學碩士學位，畢業院校上海對外經貿大學。曾就職于上海市榮正項目投資咨詢有限公司。在職春秋航空證券事務代表。

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-024

春秋航空有限責任公司

有關職工監事換屆的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

春秋航空有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事任期屆滿，依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司在2023年6月9日舉辦企業2023年第三次職代會，經參會職工監事用心決議，會議同意競選金晶女性（個人簡歷附后）為公司發展第五屆職工監事職工監事，與企業2022年年度股東大會投票選舉的許多兩位股東監事所組成的企業第五屆職工監事，任職期三年。

特此公告。

春秋航空有限責任公司職工監事

2023年6月10日

配件：職工監事個人簡歷

金晶，女，1982年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，畢業院校華東政法大學規律技術專業。曾先后擔任春秋航空日本株式財務經理、春秋航空投資融資部負責人。現關鍵出任春秋航空財務部門經理、職工監事。