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云南省煤礦電力能源有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月8日
（二）股東會舉辦地點：云南省安寧市工業區云南省煤礦電力能源有限責任公司315會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，企業董事長李樹雄老先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的，此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人，在其中執行董事鄒榮老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，在其中公司監事潘明芳老先生由于工作原因未出席本次大會；
3、企業董事長助理戚昆瓊女士出席本次大會,副總邱光偉老先生、總法律顧問李宏武老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《公司2022年度董事會報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《公司2022年度監事會報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《公司2022年度利潤分配》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《公司2022年年度報告及其摘要》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關《公司2023年度日常關聯交易事項》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關《公司2023年度向相關金融機構申請綜合授信》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關《續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務審計機構和內控審計機構》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案4、6、8對此中小股東獨立記票；
2、提案6歸屬于關聯方交易事宜，公司控股股東昆明鋼鐵集團有限公司所持有的企業股票595,841,429股已全部開展回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒（昆明市）法律事務所
侓師：劉書含、劉雪瑩
2、律師見證結果建議：
貴司此次股東會的招集、舉辦、列席會議工作的人員資質、召集人資質、決議流程和決議結論均達到法律法規、法規和貴司《章程》的相關規定，所根據的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤礦電力能源有限責任公司股東會
2023年6月9日
● 上報文檔
1、云南省煤礦電力能源有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
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