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山子高科技股份有限公司 關于公司及子公司為子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司提供擔保的公告
證券簡稱：山子股份證券代碼：000981公告編號：2023-028
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司提供擔?？傤~超過公司最近一期經審計凈資產100%、對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，敬請投資者關注投資風險。
一、擔保情況概述
公司全資子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司（以下簡稱“寧波艾爾?！保┮蚱浣洜I發展需要向中國農業銀行股份有限公司寧波市分行（以下簡稱“農業銀行”）申請授信。公司及全資子公司寧波昊圣投資有限公司（以下簡稱“寧波昊圣”）分別為該筆授信申請提供連帶責任保證擔保。
?。ㄒ唬?、本次擔保具體情況
1、公司于2023年6月20日與農業銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農業銀行申請授信提供連帶責任保證擔保，對其所實際形成的債務進行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔保，擔保期限為36個月。
2、寧波昊圣于2023年6月20日與農業銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農業銀行申請授信提供連帶責任保證擔保，對其所實際形成的債務進行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔保，擔保期限為36個月。
（二）、本次擔保事項履行的內部決策程序
公司分別于2023年4月28日、2023年5月26日召開的第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度新增擔保額度的議案》，本次擔保涉及的金額在上述議案中新增擔保額度人民幣65億元的擔保額度內（其中對寧波艾爾希新增擔保額度為50,000萬元），具體內容詳見公司分別于4月29日、5月27日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度新增擔保額度的公告》（公告編號：2023-012）、《關于公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。子公司寧波昊圣已對于本次擔保履行了相應的內部審議程序。
本次擔保前公司對寧波艾爾希的擔保余額為5億元，本次擔保后對寧波艾爾希的擔保余額為4.4億元。
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名稱：寧波北侖艾爾希汽車有限公司
成立日期：2016年11月07日
注冊地點：浙江省寧波市北侖區大碶街道揚子江北路8號3幢102室
法定代表人：葉驥
注冊資本：陸仟捌佰柒拾壹萬元整
主營業務：汽車設計及研發、汽車零配件（除汽車電子總線網絡技術、電動助力轉向系統、電子控制器、能量型動力電池外）的設計、研發、生產。裝配有外購點火具的汽車安全氣囊用氣體發生器及其零配件的制造；汽車及汽車零部件的銷售；自營和代理貨物及技術的進出口（不涉及國營貿易、進出口配額招標、出口許可證等專項管理商品）；金屬材料、金屬礦產品、電子產品、機械設備的生產、加工、批發、零售。
股權結構：
最近一年及一期的財務數據：
單位：萬元
截至目前，寧波艾爾希不是失信被執行人。
?。ㄋ模f議的主要內容
公司為寧波艾爾希向農業銀行申請授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。
1、本次擔保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。
2、本次擔保的債權最高余額為6,000萬元人民幣。
3、本次擔保方式為連帶責任保證。
寧波昊圣為寧波艾爾希向農業銀行申請授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。
1、本次擔保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。
2、本次擔保的債權最高余額為6,000萬元人民幣。
3、本次擔保方式為連帶責任保證。
二、董事會意見
寧波艾爾希經營情況、資產情況、信用狀況均較為良好，公司董事會認為公司及子公司寧波昊圣為寧波艾爾希銀行授信提供擔保不會產生不利影響。本次擔保風險可控，有利于公司穩健經營發展，符合公司和股東的利益需求。本次擔保事項對公司本期和未來財務狀況及經營成果無影響，對公司業務獨立性無影響；符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定。
三、累計對外擔保數量
截至本公告日，公司及其控股子公司擔保余額為498,958.27萬元，占2022年12月31日經審計合并會計報表凈資產459,114.02萬元的108.68%，其中公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額444,292.49萬元，公司及控股公司對聯營公司及合營公司提供擔保余額為0元，公司及公司控股子公司對外提供擔保余額為54,665.78萬元。同時，公司存在逾期擔保余額為54,665.78萬元、涉及訴訟的擔保余額3,000.00萬元，無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
四、備查文件
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議
2、公司2022年年度股東大會會議決議
3、寧波艾爾希經審計的2022年度財務報表及未經審計的2023年1季度財務報表
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董事會
二O二三年六月二十二日
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