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青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002958證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青農(nóng)商行公告編號(hào)：2023-044
轉(zhuǎn)債代碼：128129轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：青農(nóng)轉(zhuǎn)債
本行及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月20日（星期二）下午14：30。
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月20日9:15-15:00。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)1號(hào)樓（農(nóng)商財(cái)富大廈）4樓407會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）董事會(huì)。
（五）主持人：本行董事長(zhǎng)王錫峰先生。
（六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共56人，代表有表決權(quán)股份2,515,170,528股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的49.3963%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表有表決權(quán)股份153,297,500股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0107%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表53人，代表有表決權(quán)股份2,361,873,028股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的46.3856%。
本行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席和列席會(huì)議。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議作了見(jiàn)證。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
其中，關(guān)聯(lián)股東青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、青島全球財(cái)富中心開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司依法對(duì)第5項(xiàng)議案中對(duì)應(yīng)子議案回避表決。
上述第8項(xiàng)議案為特別決議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余議案是普通決議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者就上述議案中部分議案的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，具體表決情況如下：
注：中小股東是指除本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所紀(jì)兆江、徐岳男律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）本次股東大會(huì)決議；
（二）江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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