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上海市華鑫股份有限責任公司 第十一屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：600621證券簡稱：華鑫股份序號：臨2023-038
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海市華鑫股份有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆股東會第二次大會于2023年6月15日早上在上海市徐匯區宛平南路8號二樓公司會議室以當場融合騰訊視頻會議的形式舉辦。公司在2023年6月12日根據電子郵件形式傳出會議報告及會議文件。大會需到執行董事7人，實到執行董事7人。監事及高管人員進行現場或騰訊視頻會議的形式出席了大會。會議由企業董事長李軍老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》和企業章程的相關規定。
經與會董事決議，已通過《公司關于聘任公司高級管理人員的議案》。
依據總經理俞洋先生候選人，聘用田明先生為公司副總經理（個人簡歷附后）。
以上事宜早已董事會提名委員會表決通過。
公司獨立董事發布單獨建議如下所示：
(1)此次董事會聘用高管人員的流程規范，合乎《公司法》《公司章程》的相關規定；
(2)經查看田明先生簡歷，沒有發現有《公司法》第一百四十六條的規定之情況，和被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除之情況，其任職要求合理合法；
(3)此次股東會聘用的高管人員田明老先生勤勉務實，具有一定理論知識水準，能夠勝任所聘職位的規定。
因而，允許《公司關于聘任公司高級管理人員的議案》。
決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告
上海市華鑫股份有限責任公司
股東會
2023年6月16日
附：有關人員簡歷
田明男1974年8月出世，碩士學歷，注冊會計、高級會計。曾擔任上海市舒天（集團公司）有限責任公司會計主管，大昌行汽車公司華東地區總公司財務部門負責人、總經理，上海廣電（集團公司）有限責任公司會計商業部負責人，上海廣電電子器件有限責任公司會計部經理，上海廣電信息技術產業有限責任公司財務主管，董事、財務主管，華鑫證券有限責任公司公司財務總監。在職企業財務主管、黨委委員。
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