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深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620公告編號：2023-043
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開；
3、本次股東大會所有議案對中小股東表決單獨計票；
4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開的情況
1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第五屆董事會；
2、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式；
3、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月14日（星期三）下午14:30；
4、網(wǎng)絡投票時間：2023年6月14日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月14日上午9∶15，結(jié)束時間2023年6月14日下午3∶00。
5、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室；
6、會議召開的通知及相關(guān)文件全文刊登在2023年5月30日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；
7、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
8、會議主持人：董事陳如剛先生；
9、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師等列席了會議。
三、會議出席情況
股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共18人，代表有表決權(quán)股份153,137,915股，約占公司總股份的40.5670%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表13人，代表有表決權(quán)股份152,334,415股，約占公司總股份的40.3541%。通過網(wǎng)絡投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份803,500股，約占公司總股份的0.2129%。
中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東共6人，代表有表決權(quán)股份803,600股，約占公司總股份約0.2129%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份100股，約占公司總股份的0.00003%。通過網(wǎng)絡投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份803,500股，約占公司總股份的0.2129%。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）
沒有股東委托獨立董事進行投票。
四、議案審議和表決情況
經(jīng)與會股東及股東授權(quán)委托代表認真審議，以記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會及經(jīng)營管理層辦理轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)事宜的議案》；
同意152,340,015股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的99.4790%；反對797,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.5210%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,700股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7093%；反對797,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2907%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東華商律師事務所
2、律師姓名：李志剛、駱紹棋
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果等均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會無臨時提出新議案和對議案內(nèi)容進行變更的情形，會議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議》；
2、《廣東華商律師事務所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
二○二三年六月十四日
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