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瀘州老窖股份有限責(zé)任公司 第十屆股東會三十次會議決議公示
證券代碼：000568證券簡稱：滬州老窯公示序號：2023-17
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
瀘州老窖股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會三十次大會于2023年6月13日在滬州老窯銷售網(wǎng)絡(luò)指揮系統(tǒng)裙樓5-1會議廳以當(dāng)場結(jié)合視頻的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年6月9日以電子郵件形式傳出。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實參加執(zhí)行董事11人（在其中，授權(quán)委托參加執(zhí)行董事2人，林鋒老先生、王洪波老先生因為工作原因無法親身列席會議，林鋒老先生授權(quán)委托劉淼老先生、王洪波老先生授權(quán)委托熊裊娜女性委托履行投票權(quán)）。會議由老總劉淼老先生組織，一部分公司監(jiān)事及財務(wù)經(jīng)理謝紅女士，副總、董事長助理王志老先生列席。
此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1.審議通過了《關(guān)于實施瀘州老窖小市片區(qū)釀酒作坊藏酒洞文保修繕、酒文化場景營造及周邊環(huán)境整治項目的議案》。
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
公司決定執(zhí)行滬州老窯小市規(guī)劃區(qū)釀酒作坊窖藏洞文保整修、白酒文化場景營造及周圍環(huán)境治理新項目，開發(fā)周期48月，工程總投資約14.8億人民幣，所需資金為公司發(fā)展自籌資金。該項目緊緊圍繞歷史文化街區(qū)的活性和窖池等歷史遺存情景的建設(shè)，能夠更好地運用不可再生資源的非物質(zhì)文化網(wǎng)絡(luò)資源，將形成中國白酒業(yè)最具有特有性的品牌宣傳的地方、立即連通需求端理解的感受互動交流的地方、匯聚客戶及行業(yè)峰會的享受的地方，有益于提升公司品牌知名度，為公司發(fā)展造就盈利。
2.審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
允許公司及子公司在董事會審議通過的時候起12個月進行總計不得超過等價5億元人民幣信用額度（循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用）的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。整體獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容參照同一天公布的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
3.審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》。
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
確定應(yīng)用貸款最高額度不得超過20億人民幣的閑置不用自籌資金選購安全系數(shù)高、流通性好的投資項目（不得使用個股、期貨交易、股指期貨、外匯交易以及衍生產(chǎn)品等具有本金利息收益風(fēng)險的投資業(yè)務(wù)），該信用額度自企業(yè)第十屆股東會十四次大會受權(quán)完畢的時候起12個月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；
2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
瀘州老窖股份有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月14日
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