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方大特鋼科技發(fā)展有限公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：600507證券簡稱：方大特鋼公示序號：臨2023-058
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)四樓會議廳（江西省南昌青山湖區(qū)冶金工業(yè)大路475號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，董事長居琪萍組織。交流會集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事15人，參加15人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長助理吳愛萍出席本次大會；別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)因收購者大國貿(mào)中心100%股份新增加日常關(guān)聯(lián)交易事項提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東江西省方大鋼鐵投資有限公司、江西省汽車板簧有限責任公司需回避表決；之上關(guān)系公司股東都未出席本次股東會。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（南昌市）公司
侓師：張璐、譚冬梅。
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會議工作的人員及此次股東大會決議的召集人具備合理合法、合理資格，決議流程和結(jié)論真正、合理合法、合理。
特此公告。
方大特鋼科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月13日
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