證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-066

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日接到上海交易所開具的《關于受理深圳市有方科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕136號）。上海交易所根據(jù)有關規(guī)定對企業(yè)提交的新三板轉板企業(yè)發(fā)售證券募集說明書以及相關申報文件展開了核查，覺得此項申報文件完備，適用法律規(guī)定方式，確定給予審理并按規(guī)定進行審查。

公司本次向特定對象發(fā)售A股個股事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會作出允許登記注冊的確定后才可執(zhí)行，最后能否通過上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。結合公司該事項的進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-065

深圳有策科技發(fā)展有限公司有關參與2022年度暨2023年第一季度手機軟件盛典團體業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

大會網(wǎng)上溝通交流時長：2023年06月20日(星期二)在下午14:00-16:00

會議召開方法：短視頻與線上文本互動交流

短視頻與線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資人可在2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00利用電子郵件、電話等方式將要了解和關心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對投資廣泛關心的問題開展回應。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月28日公布企業(yè)2022年度文件和2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度與2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略以及企業(yè)對2022年度年底分紅事項表明，企業(yè)參加了由上海交易所承辦的2022年度暨2023年第一季度手機軟件盛典團體業(yè)績說明會，本次活動將采取視頻音頻互聯(lián)網(wǎng)文本交流的方法舉辦，投資人可登陸上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參加線上活動溝通交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻和網(wǎng)絡互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度與2023年一季度經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析實際情況及其年底分紅事宜與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年06月20日（星期二）在下午14:00-16:00

（二）會議召開方法：短視頻與線上文本互動交流

（三）短視頻與線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四）投資人可在2023年6月19日(星期一)16:00前根據(jù)電子郵件、電話等方式將要了解和關心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對投資廣泛關心的問題開展回應。

三、參與人員

老總、經(jīng)理：王慷

副董、副總：魏瓊

獨董：徐小伍

高級副總裁、銷售總監(jiān)：羅偉

董事長助理：黃雷

財務經(jīng)理：李銀耿

若有突發(fā)情況，與會人員很有可能作出調整。

四、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：黃雷

聯(lián)系方式：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

五、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-064

深圳有策科技發(fā)展有限公司

有關境外投資開設控股子公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場監(jiān)管局核定名字為標準，下稱控股子公司或有策數(shù)據(jù)信息）。

●投資額：1億人民幣。

●此次境外投資事宜早已深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會審議。

●此次境外投資開設控股子公司事宜不構成關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產重組特別規(guī)定》中規(guī)定的資產重組情況。

●有關風險防范：截止到本公告公布之時，控股子公司并未開設。控股子公司的名字、公司注冊地址、業(yè)務范圍等相關信息最后有待獲得深圳市市市場監(jiān)督管理局許可的。控股子公司開設后，在未來的運營管理環(huán)節(jié)中，可能面臨宏觀經(jīng)濟環(huán)境轉變、國家宏觀政策與技術環(huán)境破壞、市場的需求轉變的風險、業(yè)務資質難以獲得風險、新產品開發(fā)和審核不通過風險、利率風險、運營風險的風險。

●對上市公司當初公司業(yè)績危害：此次境外投資預估對我們公司2023年經(jīng)營效益不構成深遠影響。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

公司本次境外投資內容是公司擬應用1億人民幣的流動資金項目投資開設控股子公司有策數(shù)據(jù)信息，企業(yè)將擁有有策數(shù)據(jù)信息100%股份。

此次對外開放投資的目的：企業(yè)還在持續(xù)拓展大城市物聯(lián)感知行業(yè)銷售市場的過程當中，挖掘了政府部門用戶和行業(yè)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)深度要求，包含但是不限于云端存儲、云災備和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等服務。做為云管端系統(tǒng)架構不可或缺的一部分，物聯(lián)感知云服務平臺是公司持續(xù)辛勤耕耘和深度擴展的項目。目前已經(jīng)研發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)技術運管服服務平臺、智能邊緣終端設備等商品，但是為了解決企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)情景的需要，企業(yè)仍然需要進一步延展企業(yè)的物聯(lián)感知云服務平臺業(yè)務鏈條，因而公司擬境外投資開設控股子公司有策數(shù)據(jù)信息，并將利用企業(yè)的技術實力自主開發(fā)或是和行業(yè)合作方合作開發(fā)安全自主可控的分布式存儲、智能化災備系統(tǒng)、儲存器等商品成為公司物聯(lián)感知云服務平臺業(yè)務流程的載體，滿足用戶對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)深度要求，并進一步擴張公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2023年6月12日召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，此次境外投資事宜不用遞交股東大會審議，并同意受權企業(yè)經(jīng)營管理層負責申請辦理控股子公司的建立等相關的事宜。

（三）此次境外投資事宜不屬于關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

二、投資方向的相關情況

1、公司名字：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場監(jiān)管局核定名字為標準）

2、注冊資金：1億人民幣

3、公司注冊地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德商務大廈1棟樓44層

4、業(yè)務范圍：一般業(yè)務范圍：計算機設備及協(xié)助設備的研發(fā)、市場銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災備份手機軟件、備份工具的開發(fā)、市場銷售；數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、容災系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫備份系統(tǒng)設計、集成化、運行管理；網(wǎng)絡與信息安全程序開發(fā)；云計算技術設備銷售；云計算技術武器裝備技術咨詢；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務項目；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡服務；信息技術咨詢服務項目。許可經(jīng)營范疇：電子計算機、存儲設備、容災備份機器設備、備份設備、云計算技術機器的生產制造、生產加工（以市場監(jiān)管局核準企業(yè)經(jīng)營范圍為標準）

5、企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

6、投資方式：企業(yè)以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實繳出資2000萬余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產依據(jù)控股子公司業(yè)務開拓狀況分次認繳及時。

以上工商登記信息都以深圳市市市場監(jiān)督管理局核準為標準。

三、境外投資對企業(yè)的危害

公司本次境外投資事宜預估對2023年經(jīng)營效益不構成深遠影響。此次境外投資事宜符合我國的產業(yè)布局和行業(yè)發(fā)展前景，可以滿足企業(yè)政府部門用戶和行業(yè)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的需要，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，網(wǎng)絡優(yōu)化公司業(yè)務架構，提高企業(yè)收入經(jīng)營規(guī)模利潤率水準，提高企業(yè)的不斷自主創(chuàng)新能力。

公司本次境外投資開設控股子公司，可能導致企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化，該控股子公司開設后要被列入企業(yè)合并報表范圍內。此次項目投資系企業(yè)使用自籌資金來投資，不會對公司會計和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、對外開放投資風險剖析

1、控股子公司的開設有待向深圳市市市場監(jiān)督管理局申請辦理辦理工商注冊登記，存有審核沒獲申請的風險性。

2、控股子公司開拓市場必須具備一定的業(yè)務資質，存有一部分業(yè)務資質難以獲得的概率，從而對公司業(yè)務擴展造成影響。

3、控股子公司在運營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟環(huán)境轉變、國家宏觀政策與技術環(huán)境破壞、市場的需求轉變的風險，從而對投入和收益造成影響。

4、控股子公司必須深入開展產品和技術的研究，且一部分涉及到與合作伙伴聯(lián)合研發(fā)，一些產品也需辦理商品認證證書，可能出現(xiàn)新產品開發(fā)和審核不通過風險，從而對新產品的推廣造成影響。

5、控股子公司在運營過程中可能出現(xiàn)運營風險、管控風險、利率風險的風險，從而對公司業(yè)績造成影響。

企業(yè)報請廣大投資者重視以上風險性。與此同時企業(yè)將逐步完善內控體系、提升風險防控運作模式，借助企業(yè)早期積累下來的專業(yè)能力和管理心得，提升運營效率，以不斷地融入業(yè)務流程標準及市場形勢，積極主動預防和解決以上風險性。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-063

深圳有策科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會第十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、董事會議舉辦狀況

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦第三屆股東會第十六次大會（下稱“此次會議”）。此次會議由董事長王慷老先生組織，此次應列席會議的董事長9名，具體參加的董事長9名。此次會議的集結、舉辦合乎《破產法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心探討，決議并通過如下所示事宜：

（一）表決通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務開拓的需求，擬以自籌資金境外投資開設控股子公司，控股子公司基本資料如下所示：

公司名字：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場監(jiān)管局核定名字為標準，下稱控股子公司或有策數(shù)據(jù)信息）

注冊資金：1億人民幣

營業(yè)執(zhí)照地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德商務大廈1棟樓44層

業(yè)務范圍：一般業(yè)務范圍：計算機設備及協(xié)助設備的研發(fā)、市場銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災備份手機軟件、備份工具的開發(fā)、市場銷售；數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、容災系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫備份系統(tǒng)設計、集成化、運行管理；網(wǎng)絡與信息安全程序開發(fā)；云計算技術設備銷售；云計算技術武器裝備技術咨詢；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務項目；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡服務；信息技術咨詢服務項目。許可經(jīng)營范疇：電子計算機、存儲設備、容災備份機器設備、備份設備、云計算技術機器的生產制造、生產加工（以市場監(jiān)管局核準企業(yè)經(jīng)營范圍為標準）。

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

投資方式：企業(yè)以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實繳出資2000萬余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產依據(jù)控股子公司業(yè)務開拓狀況分次認繳及時。

以上工商登記信息都以深圳市市市場監(jiān)督管理局核準為標準。

此次境外投資事宜不用遞交股東大會審議，與此同時股東會允許受權企業(yè)經(jīng)營管理層負責申請辦理控股子公司的建立等相關的事宜，此次境外投資事宜不屬于關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

決議結論：9名執(zhí)行董事允許，0名執(zhí)行董事抵制，0名執(zhí)行董事放棄。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月13日