工業頻道
天津海泰科技水平發展有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：600082證券簡稱：海泰發展公示序號：2023-012
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點：天津海泰科技水平發展有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，選用當場網絡投票和網上投票相結合的決議，
現場會議由老總董建新老先生組織。大會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》
和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理李宏亮老先生列席會議；企業整體管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于董建新先生辭去公司董事長、董事職務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于鄧永海先生辭去公司監事會主席及監事職務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于王融冰先生辭去公司監事職務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執行董事的議案
2、于補充公司監事的議案
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城（天津市）法律事務所
侓師：陳新、張娜晞
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和
程序流程均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章
及《公司章程》的相關規定，此次股東會決議得到的結果真實有效。
特此公告。
天津海泰科技水平發展有限責任公司股東會
2023年6月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
股票簡稱：海泰發展股票號：600082序號：（臨2023—013）
天津海泰科技水平發展有限責任公司
第十屆股東會第二十二次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。
天津海泰科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月7日以電子郵件方式向全體董、公司監事發出舉辦第十屆股東會第二十二次大會工作的通知，于2023年6月12日在企業會議室召開了此次會議。此次會議需到執行董事8名，實到股東8名，整體公司監事參加決議，會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。會議由老總董建新老先生組織，列席會議的董事長對各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：
一、審議通過了《關于選舉劉超先生為公司董事長的議案》
依據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的相關規定，擬推舉董事劉超老先生出任天津海泰科技水平發展有限責任公司第十屆股東會老總，任職期與此屆股東會同樣，連選可以連任。
劉超老先生個人簡歷：
劉超老先生，37歲，本科，中國共產黨員。在職天津海泰科技水平發展有限責任公司黨支書。曾擔任天津市人社局政策法規處副處長，天津市人社局人才開發處副處長，天津海泰控股有限公司綜合部科長。
允許：8票抵制：0票放棄：0票。
二、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會戰略委員會委員議案》
董事董建新老先生由于工作原因離職，依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和行政規章的相關規定，董建新老先生辭去董事，與此同時辭去董事會發展戰略委員會委員職位。
基于此，公司擬對股東會發展戰略委員會委員作出調整。依據《公司董事會戰略委員會議事規則》的需求，董事會擬競選執行董事劉超先生為企業第十屆股東會發展戰略委員會委員，并競選劉超老先生出任董事會戰略委員會現任主席。任職期與此屆股東會同樣，連選可以連任。
允許：8票抵制：0票放棄：0票。
三、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會提名委員會委員議案》
董事董建新老先生由于工作原因離職，依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和行政規章的相關規定，董建新老先生辭去董事，與此同時辭去董事會提名委員會委員會職位。
基于此，公司擬對股東會提名委員會委員會作出調整。依據《公司董事會提名委員會議事規則》的需求，董事會擬競選執行董事劉超先生為企業第十屆股東會提名委員會委員會。任職期與此屆股東會同樣，連選可以連任。
允許：8票抵制：0票放棄：0票
四、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會審計委員會委員議案》
依據《國務院辦公廳關于上市公司獨立董事制度改革的意見》（政辦發〔2023〕9號）和《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和行政規章的相關規定，公司擬對董事會審計委員會委員會作出調整。依據《公司董事會審計委員會議事規則》的需求，董事會擬向董事會審計委員會委員會李宏亮老先生調整至董事王世琪老先生。任職期與此屆股東會同樣，連選可以連任。
允許：8票抵制：0票放棄：0票
五、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
依據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的相關規定，因為公司業務需要，經董事長提出，擬聘用王融冰先生為天津海泰科技水平發展股權有限公司總經理，任職期與此屆股東會同樣，連選可以連任。以上候選人早已企業第十屆股東會提名委員會第六次會議審議根據。
王融冰老先生個人簡歷：
王融冰老先生，50歲，研究生，中國共產黨員，工程師職稱，中級經濟師。曾擔任天津市提愛斯海泰信息管理系統有限公司副總經理，天津海泰控股有限公司財務會計部副部長。
允許：8票抵制：0票放棄：0票
六、審議通過了《關于選舉王融冰先生擔任公司董事的議案》
依據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，為彌補企業第十屆董事會董事工作人員缺口，經公司第十屆股東會提名委員會第六次會議審議根據，候選人王融冰老先生出任董事侯選人。
允許：8票抵制：0票放棄：0票
七、審議通過了《關于修訂天津海泰科技發展股份有限公司“三重一大”決策工作管理辦法（試行）和法人治理主體“1+3”權責表的議案》
為進一步規范“三重一大”決議范圍及決策制定，依照《上海證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）等有關規定規定，根據企業的具體情況，修定了《天津海泰科技發展股份有限公司“三重一大”決策工作管理辦法（試行）》和《天津海泰科技發展股份有限公司法人治理主體“1+3”權責表》。
允許：8票抵制：0票放棄：0票
八、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
允許：8票抵制：0票放棄：0票
特此公告。
天津海泰科技水平發展有限責任公司股東會
二○二三年六月十三日
股票簡稱：海泰發展股票號：600082序號：（臨2023—014）
天津海泰科技水平發展有限責任公司
第十屆職工監事第十五次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。
天津海泰科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月7日以電子郵件方式向全體公司監事發出舉辦第十屆職工監事第十五次大會工作的通知，于2023年6月12日在企業會議室召開了此次會議。此次會議需到公司監事3名，實到公司監事3名，會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。會議由職工監事推舉的公司監事趙宇老先生組織，參會的公司監事對各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：
一、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》
依據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的相關規定，擬競選趙宇先生為天津海泰科技水平發展有限責任公司監事長，任職期與這屆職工監事同樣，連選可以連任。
趙宇老先生個人簡歷：
趙宇老先生，39歲，本科，中國共產黨員。在職天津海泰控股有限公司財務管理部科長。曾擔任我國銀行股份有限公司天津支行投行團隊主管、涿州天保國際性物流集團有限責任公司財務經理、天津市涿州天保會計有限公司副總經理、高銀地產（天津市）有限責任公司主管。
允許：3票抵制：0票放棄：0票
特此公告。
天津海泰科技水平發展有限責任公司職工監事
二二三年六月十三日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2