股票號(hào)：002739股票簡稱：萬達(dá)電影公示序號(hào)：2023-026號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年6月9日在北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)B座11層第一會(huì)議廳以當(dāng)場及通信結(jié)合的表決方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日以手機(jī)、電子郵箱及書面通知傳出。會(huì)議由董事長張哲老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事6人，真實(shí)參加執(zhí)行董事6人，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。此次會(huì)議選用記名投票形式進(jìn)行決議，與會(huì)董事經(jīng)仔細(xì)決議，產(chǎn)生下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司及分公司擬新租賃關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有的北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)B座辦公樓部分地區(qū)做為辦公場地，預(yù)估2023本年度房租和物業(yè)管理費(fèi)用總計(jì)不得超過330萬余元，租賃期限自2023年7月1日起止2023年12月31日止。股東會(huì)覺得此次新增加2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司具體情況，遵照社會(huì)化定價(jià)原則，價(jià)錢公允價(jià)值、有效，允許本提案。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了事先認(rèn)同建議和同意意見。

本提案關(guān)聯(lián)董事張哲老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

由于企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目需按照計(jì)劃逐層基本建設(shè)且項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度受市場轉(zhuǎn)變一定影響，為提升募集資金使用高效率，合理安排臨時(shí)閑置募集資金，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目順利進(jìn)行的情形下，應(yīng)用不超過人民幣6億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。

公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，承銷商出具了審查建議，主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

三、審議通過了《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

股東會(huì)允許公司在2023年6月30日（星期五）在北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)文華酒店7層舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，決議有關(guān)提案。

主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

股票號(hào)：002739股票簡稱：萬達(dá)電影公示序號(hào)：2023-029號(hào)

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議議定舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，詳情如下：

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：企業(yè)第六屆股東會(huì)

3、大會(huì)集結(jié)、舉行的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年6月30日（星期五）14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長：網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月30日9:15-15:00的隨意時(shí)長。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會(huì)議開展投票選舉。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)進(jìn)行投票履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場決議或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月21日

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）2023年6月21日在下午15:00買賣完成后，在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東，均有權(quán)利參加股東會(huì)積極參加決議。不可以親身出席本次股東會(huì)股東，能夠書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)文華酒店7層。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、提案公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第八次大會(huì)及其第六屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

以上提案中，第9項(xiàng)、第10項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決，其所代表有投票權(quán)的股權(quán)不納入合理決議數(shù)量，關(guān)系公司股東也不能接納公司股東委托進(jìn)行投票。以上提案中，第17項(xiàng)提案須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

三、這次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議備案方法

1、備案時(shí)長：2023年6月26日-6月28日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、備案方法：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書申請辦理登記；

授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)證書影印件和《會(huì)議回執(zhí)》（配件二），采用信件或電子郵件方法備案。采用信件或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)的送到企業(yè)證券投資部的截止時(shí)間為：2023年6月28日16:30，公司股東或授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)需提交相關(guān)證明正本在場。

3、備案地址：

當(dāng)場備案地址：萬達(dá)電影有限責(zé)任公司證券投資部

信件送達(dá)地址：北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)B座11層萬達(dá)電影證券投資部，信件請注明“萬達(dá)電影2022年年度股東大會(huì)”字眼。

聯(lián)系方式：010-85587602

郵件地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、別的

1、列席會(huì)議股東住宿費(fèi)用和交通出行費(fèi)用自理。

2、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：彭濤、彌婷

聯(lián)系方式：010-85587602

聯(lián)系郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

通訊地址：北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)B座11層

3、請與會(huì)人員提早10分鐘左右抵達(dá)主會(huì)場

六、備查簿文檔

1、萬達(dá)電影有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、萬達(dá)電影有限責(zé)任公司第六屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；

3、萬達(dá)電影有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

配件二：《授權(quán)委托書》

配件三：《萬達(dá)電影股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議回執(zhí)》

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362739

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：萬達(dá)廣場網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)此次全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月30日的股票交易時(shí)間，9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月30日早上9:15,截止時(shí)間為2023年6月30日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著本人/本公司參加萬達(dá)電影有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表自己/本公司按照下列授權(quán)委托意向?qū)ο率鎏岚妇W(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。若受托人并未對(duì)表決權(quán)的履行方法作出主要標(biāo)示，受委托人有權(quán)利按自己意向決議。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：

受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬戶：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽名：

授權(quán)委托書有效期：

授權(quán)委托時(shí)間：

受托人聯(lián)系方式：

配件三：

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)大會(huì)回執(zhí)表

致：萬達(dá)電影有限責(zé)任公司

自己（我們公司）擬親身/授權(quán)委托人參加萬達(dá)電影有限責(zé)任公司于2023年6月30日在下午14:00舉辦的2022年年度股東大會(huì)。

公司股東名字或名稱(簽字蓋章)：

身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股票數(shù)：

股東賬號(hào)：

聯(lián)系方式：

1、請擬參加當(dāng)場股東會(huì)股東于2023年6月28日前把自己身份證掃描件（法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）、由他人參加的須填好《授權(quán)委托書》及給予受托人身份證掃描件及參會(huì)回執(zhí)根據(jù)信件或電子郵件方法送到企業(yè)。

發(fā)傳真：010-85587500；電子郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、參會(huì)回執(zhí)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。

股票號(hào)：002739股票簡稱：萬達(dá)電影公示序號(hào)：2023-028號(hào)

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資并正常使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行的情形下應(yīng)用不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)將上次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金所有償還至募資帳戶。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)萬達(dá)電影股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1664號(hào)）審批，集團(tuán)公司公開增發(fā)股權(quán)196,050,866股，募資總額為rmb2,928,999,938.04元，扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為2,896,034,372.03元。之上募資已經(jīng)從大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年10月21日開具的大信驗(yàn)字大信驗(yàn)字[2020]第35-00007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》展開了檢審，經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)，在招行大連市支行、平安銀行北京市正義路分行、恒豐銀行北京市分行營業(yè)部和興業(yè)北京豐臺(tái)分行開展專用賬戶存放。

此次非公開發(fā)行募資各自用以下列新項(xiàng)目:

企業(yè)分別在2021年11月24日、2021年12月10日舉辦第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和2021年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將該“新創(chuàng)建電影院新項(xiàng)目”預(yù)估剩下募資約63,823.45萬元用于投建“2022-2023年影院建設(shè)新項(xiàng)目”，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（2021-052號(hào)）。

二、募集資金使用及上次補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

截止2023年5月31日，企業(yè)非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)用募資205,813.67萬余元。

2022年10月28日，公司召開第六屆股東會(huì)第七次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過70,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限不得超過12月。企業(yè)上次共應(yīng)用閑置募集資金68,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)將臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資所有償還至募資帳戶，募集資金專戶賬戶余額（含總計(jì)利息費(fèi)用）為92,072.13萬余元。

三、此次應(yīng)用一部分募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

由于企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目需按照計(jì)劃逐層基本建設(shè)且項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度受市場轉(zhuǎn)變一定影響，期內(nèi)將存有一部分募資資金沉淀的情況。為提升剩下募資的使用率，降低銷售費(fèi)用，在保證募投項(xiàng)目基本建設(shè)順利進(jìn)行前提下，公司擬正常使用不得超過60,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后企業(yè)將歸還該一部分錢至募集資金專戶。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按應(yīng)用期內(nèi)銀行房貸利率（一年期貸款基準(zhǔn)利率4.35%）計(jì)算，預(yù)估可以為企業(yè)節(jié)省銷售費(fèi)用2,610萬余元。

企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的需求使用這個(gè)一部分募資，公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金并沒有變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不能使用閑置募集資金直接或間接性開展股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。使用時(shí)間內(nèi)，若募投項(xiàng)目因具體發(fā)展需求項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過現(xiàn)階段的預(yù)估，企業(yè)將歸還臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的這部分募資，保證不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行。

四、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事開展用心審查認(rèn)為：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司募資的具體應(yīng)用情況，有助于提高募資的使用率，節(jié)約企業(yè)銷售費(fèi)用，符合公司與公司公司股東利益。此次閑置募集資金的應(yīng)用也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)使用一部分募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

五、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司本次應(yīng)用不得超過60,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在確保募集資金投資項(xiàng)目融資需求前提下有益于靈活運(yùn)用募資，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形，允許企業(yè)使用一部分募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、承銷商的建議

經(jīng)核實(shí)，中國國際金融有限責(zé)任公司覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金使用用途情況，符合公司和公司股東權(quán)益。承銷商對(duì)企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、萬達(dá)電影有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、萬達(dá)電影有限責(zé)任公司第六屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

3、萬達(dá)電影股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)相關(guān)事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責(zé)任公司有關(guān)萬達(dá)電影有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

股票號(hào)：002739股票簡稱：萬達(dá)電影公示序號(hào)：2023-027號(hào)

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年6月9日在北京朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)B座11層第一會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日以手機(jī)、電子郵箱及書面通知傳出。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長張諶老先生組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。此次會(huì)議選用記名投票形式進(jìn)行決議，參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，產(chǎn)生下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次新增加2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司實(shí)體經(jīng)營發(fā)展需求，遵照彼此互惠和社會(huì)化定價(jià)原則，公平公正、有效。董事會(huì)決議和表決程序合法合理，不存在損害上市企業(yè)及眾多中小型股東利益的情形，允許該提案。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用不得超過60,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在確保募投項(xiàng)目融資需求前提下有益于靈活運(yùn)用募資，找不到變向更改募資看向、危害公司與股東利益的情形，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

萬達(dá)電影有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日