證券代碼：002832證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬公告編號(hào)：2023-027

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月9日在廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號(hào)公司總部8樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2023年6月4日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)謝秉政先生主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1.關(guān)于《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要的議案

　　為完善公司、股東和員工之間的利益共享機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司的競(jìng)爭(zhēng)力，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《第四期員工持股計(jì)劃（草案）摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　2.關(guān)于《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

　　為規(guī)范第四期員工持股計(jì)劃的管理工作，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)第四期員工持股計(jì)劃的具體實(shí)施，授權(quán)期限為至第四期員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢，包括但不限于以下有關(guān)事項(xiàng)：

　　（1）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的設(shè)立；

　?。?）授權(quán)董事會(huì)延長(zhǎng)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期；

　　（3）授權(quán)董事會(huì)在本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)依據(jù)政策變化對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　?。?）授權(quán)董事會(huì)在符合有關(guān)規(guī)定的前提之下，結(jié)合實(shí)際情況，不定期調(diào)整本員工持股計(jì)劃及相關(guān)配套制度。若相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改行為需得到股東大會(huì)和/或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，董事會(huì)的該等修改行為必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

　　（5）授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施本員工持股計(jì)劃所涉的其他事項(xiàng)，但有關(guān)規(guī)定明確需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

　　（6）上述授權(quán)事項(xiàng)中，除相關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使；

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　4.關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

　　本次延期系公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。同意公司募集資金投資項(xiàng)目"營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目""研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目"的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年6月30日。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　5.關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司擬定于2023年6月27日（星期二）下午14:30在公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體情況詳見同日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1.第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬公告編號(hào)：2023-028

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月9日在廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號(hào)公司總部8樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2023年6月4日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席史民強(qiáng)先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議了以下議案：

　　1.關(guān)于《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要的議案

　　表決結(jié)果：同意1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事史民強(qiáng)、周燦燦回避表決，監(jiān)事會(huì)無法形成決議，直接提交股東大會(huì)審議。

　　《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)，《第四期員工持股計(jì)劃（草案）摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　2.關(guān)于《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

　　表決結(jié)果：同意1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事史民強(qiáng)、周燦燦回避表決，監(jiān)事會(huì)無法形成決議，直接提交股東大會(huì)審議。

　　《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　3.關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期，系公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　具體內(nèi)容詳見披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　1.第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　比音勒芬服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬公告編號(hào)：2023-030

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年6月30日。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]638號(hào)”文核準(zhǔn)，比音勒芬服飾股份有限公司向社會(huì)公開發(fā)行68,900萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣689,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用10,270,660.38元（不含稅金額）后凈籌得人民幣678,729,339.62元。該募集資金已于2020年6月19日全部到賬，業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具“中興華驗(yàn)字（2020）第410005號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月31日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金公司累計(jì)已投入48,045.79萬元，募集資金余額為22,371.34萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），募集資金投資項(xiàng)目使用具體情況如下：

　　三、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

　　本次擬延期的募投項(xiàng)目為“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”。上述募投項(xiàng)目原計(jì)劃于2023年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等影響，為了降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎推進(jìn)“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”的實(shí)施；“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”裝修工程施工進(jìn)度放緩，部分設(shè)備采購(gòu)到貨時(shí)間延長(zhǎng)，設(shè)備安裝及調(diào)試工作順延，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩。根據(jù)當(dāng)前實(shí)際情況，基于審慎原則，公司擬將“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年6月30日。

　　四、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次延期系公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。公司將嚴(yán)格按照調(diào)整后的建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行投入和實(shí)施，提高募集資金的使用效益。

　　五、審議程序及審議意見

　　1、董事會(huì)審議情況

　　2023年6月9日，第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年6月30日。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　2023年6月9日，第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，并發(fā)表如下意見：公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期，系公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，僅調(diào)整投資進(jìn)度，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　?。?）公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，程序符合《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的相關(guān)要求；

　?。?）本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司基于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　基于以上核查情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬公告編號(hào)：2023-029

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　第四期員工持股計(jì)劃（草案）摘要

　　二二三年六月

　　聲明

　　公司及全體董事、監(jiān)事保證本員工持股計(jì)劃的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┍締T工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，但能否獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性；

　?。ǘ┍締T工持股計(jì)劃資金來源及出資規(guī)模、股票來源及股票規(guī)模等實(shí)施要素均屬初步結(jié)果，能否完成實(shí)施，存在不確定性；

　?。ㄈ┤魡T工認(rèn)購(gòu)金額較低，則本員工持股計(jì)劃存在不能成立的風(fēng)險(xiǎn)；若員工認(rèn)購(gòu)資金不足，本員工持股計(jì)劃存在低于預(yù)計(jì)規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┕竞罄m(xù)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定披露進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特別提示

　?。ㄒ唬┍纫衾辗曳椆煞萦邢薰镜谒钠趩T工持股計(jì)劃（草案）（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）系比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《比音勒芬服飾股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定而制定。

　?。ǘ┍締T工持股計(jì)劃遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加的情形。

　?。ㄈ┍締T工持股計(jì)劃的參加對(duì)象包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及公司（含子公司）其他核心員工。本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象共計(jì)不超過1,624人，具體人數(shù)根據(jù)實(shí)際情況而定。

　?。ㄋ模┍締T工持股計(jì)劃籌集資金總額不超過20,000萬元，以“份”作為認(rèn)購(gòu)單位，每份份額為1.00元，本員工持股計(jì)劃的合計(jì)份額不超過20,000萬份。本員工持股計(jì)劃的資金來源主要包括參加對(duì)象的自籌資金、公司控股股東謝秉政先生提供的借款支持。公司控股股東謝秉政先生提供借款資金部分與參加對(duì)象自籌資金部分的比例不超過1:1，具體根據(jù)實(shí)際出資金額確定。公司不以任何方式向參加對(duì)象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。

　　公司控股股東謝秉政先生承諾：待本員工持股計(jì)劃到期結(jié)束所有股票變現(xiàn)后，若可分配給參加對(duì)象的最終金額低于其認(rèn)購(gòu)本員工持股計(jì)劃本金扣除借款利息后的金額，謝秉政先生對(duì)參加對(duì)象認(rèn)購(gòu)本員工持股計(jì)劃的本金扣除借款利息后金額與最終收益分配的金額的差值部分承擔(dān)差額補(bǔ)足的義務(wù)。

　?。ㄎ澹┍締T工持股計(jì)劃采用自行管理模式，設(shè)立管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的日常管理，代表本員工持股計(jì)劃行使股東權(quán)利，維護(hù)本員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)安全，避免公司其他股東與本員工持股計(jì)劃持有人之間產(chǎn)生潛在的利益沖突。

　　（六）本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期不超過24個(gè)月，自公司股東大會(huì)審議通過本員工持股計(jì)劃之日起計(jì)算。公司股東大會(huì)審議通過本員工持股計(jì)劃后6個(gè)月內(nèi)，本員工持股計(jì)劃將通過二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買（包括但不限于集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等）以及法律法規(guī)許可的其他方式取得并持有公司股票。本員工持股計(jì)劃的鎖定期為12個(gè)月，自公司公告本員工持股計(jì)劃完成公司股票購(gòu)買之日起計(jì)算。截至本員工持股計(jì)劃草案公告之日，全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的公司股票累計(jì)不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的公司股票累計(jì)不超過公司股本總額的1%。員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司首次公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

　?。ㄆ撸┕径聲?huì)審議通過本員工持股計(jì)劃后，公司將發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃，本員工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　?。ò耍徸h本員工持股計(jì)劃的公司股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（九）本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

　　釋義

　　除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱特指如下含義：

　　一、員工持股計(jì)劃的目的

　　公司依據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，制定本員工持股計(jì)劃，實(shí)施目的在于：

　　（一）建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制。

　?。ǘ┻M(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制。

　?。ㄈ┯行д{(diào)動(dòng)管理者和公司員工的積極性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才業(yè)務(wù)骨干，兼顧公司長(zhǎng)短期利益，從而更好地促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

　　二、員工持股計(jì)劃的基本原則

　?。ㄒ唬┮婪ê弦?guī)原則：公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。任何人不得利用本員工持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、實(shí)施操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　?。ǘ┳栽竻⑴c原則：公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定，員工自愿參加的原則，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本員工持股計(jì)劃。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則：本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

　　三、員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)

　?。ㄒ唬﹨⒓訉?duì)象的確定依據(jù)

　　本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定。所有參加對(duì)象均于公司（含子公司）任職，并與公司（含子公司）簽署勞動(dòng)合同或受公司（含子公司）聘任，并按照依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則參加本員工持股計(jì)劃。

　?。ǘ﹨⒓訉?duì)象的人數(shù)

　　本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及公司（含子公司）其他核心員工。本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象共計(jì)不超過1,624人，具體人數(shù)根據(jù)實(shí)際情況而定。

　　四、員工持股計(jì)劃的資金來源、股票來源和購(gòu)股規(guī)模

　　（一）員工持股計(jì)劃的資金來源

　　本員工持股計(jì)劃籌集資金總額不超過20,000萬元，以“份”作為認(rèn)購(gòu)單位，每份份額為1.00元，本員工持股計(jì)劃的合計(jì)份額不超過20,000萬份。本員工持股計(jì)劃的資金來源主要包括參加對(duì)象的自籌資金、公司控股股東謝秉政先生提供的借款支持。公司控股股東謝秉政先生提供借款資金部分與參加對(duì)象自籌資金部分的比例不超過1:1，具體根據(jù)實(shí)際出資金額確定。公司不以任何方式向參加對(duì)象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。

　　本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象名單及份額認(rèn)購(gòu)情況如下：

　　注：上述計(jì)算結(jié)果尾差是由于四舍五入導(dǎo)致，本員工持股計(jì)劃的份額以參與對(duì)象實(shí)際出資為準(zhǔn)。

　　最終參加對(duì)象的名單及其實(shí)際認(rèn)購(gòu)份額，由公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際繳款情況確定。參加對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金未按期、足額繳納的，則自動(dòng)喪失相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)權(quán)利，其擬認(rèn)購(gòu)份額可以由其他符合條件的參加對(duì)象申報(bào)認(rèn)購(gòu)，申報(bào)份額如多于棄購(gòu)份額的，由公司董事會(huì)確定認(rèn)購(gòu)人選和份額。

　?。ǘ﹩T工持股計(jì)劃的股票來源

　　本員工持股計(jì)劃將通過二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買（包括但不限于集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等）以及法律法規(guī)許可的其他方式取得并持有標(biāo)的股票。

　?。ㄈ﹩T工持股計(jì)劃的購(gòu)股規(guī)模

　　按照本員工持股計(jì)劃的募集資金總額上限20,000萬元，以及2023年6月9日標(biāo)的股票收盤價(jià)32.08元/股作為購(gòu)買均價(jià)進(jìn)行初步測(cè)算，不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響，本員工持股計(jì)劃預(yù)計(jì)可購(gòu)買標(biāo)的股票不超過623.44萬股，占公司當(dāng)前總股本的1.09%。本員工持股計(jì)劃最終購(gòu)買標(biāo)的股票的數(shù)量以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)，公司將根據(jù)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　截至本員工持股計(jì)劃草案公告之日，全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的公司股票累計(jì)不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的公司股票累計(jì)不超過公司股本總額的1%。員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司首次公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

　　本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

　　五、員工持股計(jì)劃的存續(xù)期和鎖定期

　?。ㄒ唬﹩T工持股計(jì)劃的存續(xù)期

　　本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為24個(gè)月，自公司股東大會(huì)審議通過本員工持股計(jì)劃之日起計(jì)算。

　　（二）員工持股計(jì)劃的鎖定期

　　1、本員工持股計(jì)劃的鎖定期為12個(gè)月，自公司公告本員工持股計(jì)劃完成標(biāo)的股票購(gòu)買之日起計(jì)算。

　　本員工持股計(jì)劃所取得標(biāo)的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　2、本員工持股計(jì)劃嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于員工持股計(jì)劃買賣股票的相關(guān)規(guī)定，不得在下列期間買賣公司股票（相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化的，自動(dòng)適用變化后的規(guī)定）：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的其他期間。

　　六、員工持股計(jì)劃涉及的關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)關(guān)系

　?。ㄒ唬﹨⒓颖締T工持股計(jì)劃的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與本員工持股計(jì)劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司控股股東、實(shí)際控制人基于向本次員工持股計(jì)劃參與對(duì)象提供借款之事項(xiàng)而與本次員工持股計(jì)劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃相關(guān)議案時(shí)應(yīng)回避表決。除此之外，本員工持股計(jì)劃與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（二）本員工持股計(jì)劃整體放棄因持有標(biāo)的股票而享有的股東表決權(quán)，僅保留分紅權(quán)、投資受益權(quán)。因此，本員工持股計(jì)劃與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系。

　?。ㄈ┍締T工持股計(jì)劃獨(dú)立運(yùn)作，持有人會(huì)議為本員工持股計(jì)劃的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生管理委員會(huì)，監(jiān)督和負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的日常管理。本員工持股計(jì)劃參加對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)份額較為分散，且參加對(duì)象之間均未簽署一致行動(dòng)協(xié)議或存在一致行動(dòng)的相關(guān)安排，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾不擔(dān)任管理委員會(huì)任何職務(wù)。

　　七、員工持股計(jì)劃的清算分配、權(quán)益處置辦法

　?。ㄒ唬﹩T工持股計(jì)劃的清算分配

　　1、管理委員會(huì)應(yīng)于本員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿或提前終止日后20個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)及其他應(yīng)付款項(xiàng)后按持有人所持份額比例進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配。

　　2、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期間，管理委員會(huì)可根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)向持有人分配本員工持股計(jì)劃資金賬戶中的現(xiàn)金。

　　3、在本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票出售取得現(xiàn)金或有取得其他可分配的收益時(shí)可以進(jìn)行分配，管理委員會(huì)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)及其他應(yīng)付款項(xiàng)后按照持有人所持份額占持股計(jì)劃總份額的比例進(jìn)行分配。

　　4、公司控股股東謝秉政先生承諾：待本員工持股計(jì)劃到期結(jié)束所有股票變現(xiàn)后，若可分配給員工的最終金額低于其認(rèn)購(gòu)本員工持股計(jì)劃本金扣除借款利息后的金額，謝秉政先生對(duì)員工參與認(rèn)購(gòu)本員工持股計(jì)劃的本金扣除借款利息后金額與最終收益分配的金額的差值部分承擔(dān)差額補(bǔ)足的義務(wù)。

　?。ǘ﹩T工持股計(jì)劃持有人權(quán)益的處置

　　1、存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本員工持股計(jì)劃份額或權(quán)益不得退出或用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保及償還債務(wù)。

　　2、存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本員工持股計(jì)劃份額或權(quán)益未經(jīng)管理委員會(huì)同意不得轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)同意擅自轉(zhuǎn)讓的，該轉(zhuǎn)讓行為無效。

　　3、發(fā)生如下情形之一的，管理委員會(huì)有權(quán)取消該持有人參與本員工持股計(jì)劃的資格，并將其持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益按照自籌資金認(rèn)購(gòu)成本與份額對(duì)應(yīng)的累計(jì)凈值二者孰低的原則強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓：

　　（1）持有人沒有經(jīng)過辭職審批程序擅自離職的；

　　（2）持有人因違反法律、行政法規(guī)或公司規(guī)章制度而被公司或子公司解除勞動(dòng)合同的；

　?。?）持有人出現(xiàn)重大過錯(cuò)導(dǎo)致其不符合參與本員工持股計(jì)劃條件的。

　　4、發(fā)生如下情形之一的，管理委員會(huì)有權(quán)取消該持有人參與本員工持股計(jì)劃的資格，并將其持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益按照自籌資金認(rèn)購(gòu)成本強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓：

　?。?）持有人經(jīng)過辭職審批程序辭職的；

　?。?）持有人在勞動(dòng)合同到期后拒絕與公司或子公司續(xù)簽勞動(dòng)合同的；

　?。?）持有人勞動(dòng)合同到期后，公司或子公司不與其續(xù)簽勞動(dòng)合同的。

　　5、持有人所持份額或權(quán)益不作變更的情形：

　?。?）職務(wù)變更

　　存續(xù)期內(nèi)，持有人職務(wù)變動(dòng)但仍符合參與條件的，其持有的本員工持股計(jì)劃份額或權(quán)益不作變更。

　?。?）喪失勞動(dòng)能力

　　存續(xù)期內(nèi)，持有人喪失勞動(dòng)能力的，其持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益不作變更。

　　（3）退休

　　存續(xù)期內(nèi)，持有人達(dá)到國(guó)家規(guī)定的退休年齡而退休的，其持有的員工持股權(quán)益不作變更。

　?。?）死亡

　　存續(xù)期內(nèi)，持有人死亡的，其持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益不作變更，由其合法繼承人繼續(xù)享有，并不受是否為公司員工的限制。

　　（5）管理委員會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　6、在鎖定期內(nèi)，持有人不得要求對(duì)本員工持股計(jì)劃的權(quán)益進(jìn)行分配。

　　7、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利時(shí)，本員工持股計(jì)劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解除限售期與相對(duì)應(yīng)股票相同。

　　8、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生派息時(shí)，本員工持股計(jì)劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計(jì)入本員工持股計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)，暫不作另行分配，待本員工持股計(jì)劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，由持有人會(huì)議決定是否進(jìn)行分配。

　　9、本員工持股計(jì)劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，公司發(fā)生派息時(shí)，本員工持股計(jì)劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計(jì)入本員工持股計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)。

　　10、本員工持股計(jì)劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，由持有人會(huì)議決定是否對(duì)本員工持股計(jì)劃所對(duì)應(yīng)的收益進(jìn)行分配，如決定分配，由持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)及其他應(yīng)付款項(xiàng)后，按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

　　八、員工持股計(jì)劃的變更、終止

　?。ㄒ唬﹩T工持股計(jì)劃的變更

　　本員工持股計(jì)劃的變更情形包括：

　　1、本員工持股計(jì)劃的資金來源；

　　2、本員工持股計(jì)劃的股票來源；

　　3、本員工持股計(jì)劃的管理模式；

　　4、應(yīng)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，其他需要變更本員工持股計(jì)劃的情形。

　　本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，在不違背政策要求的情況下，經(jīng)管理委員會(huì)提議、出席持有人會(huì)議的持有人所持2/3以上有效表決權(quán)同意，本員工持股計(jì)劃可變更實(shí)施。

　?。ǘ﹩T工持股計(jì)劃的終止

　　本員工持股計(jì)劃的終止情形包括：

　　1、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿后未有效延期的，本員工持股計(jì)劃自行終止；

　　2、本員工持股計(jì)劃的鎖定期屆滿后，員工持股計(jì)劃所持有的資產(chǎn)均為貨幣資金時(shí)，本員工持股計(jì)劃可自行提前終止；

　　3、應(yīng)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，其他需要終止本員工持股計(jì)劃的情形，經(jīng)管理委員會(huì)提議、出席持有人會(huì)議的持有人所持2/3以上有效表決權(quán)同意，本員工持股計(jì)劃可終止實(shí)施。

　　九、實(shí)施員工持股計(jì)劃的程序

　?。ㄒ唬┍締T工持股計(jì)劃的擬定應(yīng)通過職工代表大會(huì)等組織充分征求員工意見后提交董事會(huì)審議。

　?。ǘ┕径聲?huì)審議本員工持股計(jì)劃，與本員工持股計(jì)劃相關(guān)聯(lián)的董事應(yīng)當(dāng)回避表決。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計(jì)劃發(fā)表意見。

　?。ㄈ┍締T工持股計(jì)劃經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后的兩個(gè)交易日內(nèi)，公司公告董事會(huì)決議、本員工持股計(jì)劃（草案）、獨(dú)立董事意見、監(jiān)事會(huì)意見等。

　?。ㄋ模┕酒刚?qǐng)律師事務(wù)所對(duì)本員工持股計(jì)劃出具法律意見書，并于召開公司股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃的兩個(gè)交易日前公告法律意見書。

　?。ㄎ澹┕菊匍_股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃，經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過后方可實(shí)施。股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票，對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并公開披露。

　　（六）公司應(yīng)當(dāng)在本員工持股計(jì)劃完成標(biāo)的股票購(gòu)買的兩個(gè)交易日內(nèi)，及時(shí)披露獲得標(biāo)的股票的時(shí)間、數(shù)量等情況。

　?。ㄆ撸┕靖鶕?jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定，就本員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　（一）參加本員工持股計(jì)劃并不構(gòu)成公司（含子公司）與持有人之間勞動(dòng)關(guān)系或聘用關(guān)系的任何承諾，雙方仍按現(xiàn)行的勞動(dòng)關(guān)系或聘用關(guān)系執(zhí)行。

　　（二）實(shí)施本員工持股計(jì)劃的過程中涉及的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理、稅收等事項(xiàng)，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄈ┍締T工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可正式實(shí)施。

　?。ㄋ模┍締T工持股計(jì)劃依據(jù)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件等發(fā)生變化的，適用變化后的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）本員工持股計(jì)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002832證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬公告編號(hào)：2023-031

　　比音勒芬服飾股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2023年6月9日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議決議于2023年6月27日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年6月27日下午14:30；

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5.本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月20日。

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年6月20日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號(hào)比音勒芬商業(yè)辦公樓8樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　2、有關(guān)上述議案的詳細(xì)內(nèi)容見2023年6月10日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。上述議案關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記；

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股證明辦理登記。

　?。?）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2023年6月26日17:00前送達(dá)），不接受電話登記。

　　2.登記時(shí)間：2023年6月26日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3.登記地點(diǎn)：比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣，通訊地址：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號(hào)比音勒芬商業(yè)辦公樓，郵編：511442，傳真：020-39958289。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳陽；

　　電話號(hào)碼：020-39952666；

　　傳真號(hào)碼：020-39958289；

　　電子郵箱：investor@biemlf.com

　　5.會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　六、附件

　　附件1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件2.授權(quán)委托書；

　　附件3.股東登記表。

　　特此公告。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362832”，投票簡(jiǎn)稱為“比音投票”。

　　2.填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月27日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　比音勒芬服飾股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席比音勒芬服飾股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　附件3：

　　股東登記表

　　截至2023年6月20日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有比音勒芬服飾股份有限公司（股票代碼：002832）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。