本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月29日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議及2021年10月15日召開(kāi)的公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于下屬子公司對(duì)外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)及優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司下屬子公司對(duì)外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)及優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，金額不超過(guò)人民幣91,000萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)公司發(fā)布的《關(guān)于下屬子公司對(duì)外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)及優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-098）。

　　一、進(jìn)展情況

　　根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方研計(jì)（上海）企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“研計(jì)公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)審慎考慮，研計(jì)公司終止將公司參股公司杭州美新醫(yī)療門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州美新”）、杭州美貿(mào)醫(yī)療門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州美貿(mào)”）、慈溪美年綜合門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慈溪美年”）、杭州美墅綜合門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州美墅”）、桐廬美年體檢中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桐廬美年”）的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。

　　由于上述關(guān)聯(lián)交易終止，故杭州美新、杭州美貿(mào)、慈溪美年、杭州美墅、桐廬美年不再構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。

　　二、對(duì)公司的影響

　　上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱：美年健康 公告編號(hào)：2023-055

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)

　　第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月3日以電子發(fā)送等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月9日上午9時(shí)以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為11名，實(shí)際出席會(huì)議的董事為11名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)俞熔先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召開(kāi)表決程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系，為公司關(guān)聯(lián)董事，均已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　2、審議并通過(guò)《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱：美年健康 公告編號(hào)：2023-056

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)

　　第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月3日以電子發(fā)送等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月9日上午10時(shí)以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏慶仁先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：贊成2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司監(jiān)事檀敘先生與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系，為公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事參與本議案的表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足下屬子公司未來(lái)一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

　　《關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)。

　　三、備查文件

　　1、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱：美年健康 公告編號(hào)：2023-057

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司及下屬子公司本次提供擔(dān)保、接受擔(dān)保的蘭州美年大健康健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭州美年”）等九家下屬子公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

　?。ㄒ唬╅_(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　為進(jìn)一步提升企業(yè)下一階段主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化長(zhǎng)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美年健康”、“公司”、“本公司”）擬通過(guò)公司及下屬子公司作為承租人以其名下的設(shè)備作為租賃物與相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額總計(jì)不超過(guò)人民幣30,017萬(wàn)元，單一機(jī)構(gòu)額度將在公司及公司下屬全資子公司中根據(jù)需要進(jìn)行分配。具體情況如下：

　　公司與公司實(shí)際控制人擬為蘭州美年等四家下屬子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司實(shí)際控制人擬為公司及安徽美年大健康管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽美年”）等四家下屬子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，公司與公司實(shí)際控制人及其配偶擬為沈陽(yáng)大健康健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)大健康”）等四家下屬子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，公司全資子公司杭州美溪醫(yī)療門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州美溪”）和浙江美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江美年”）擬為臺(tái)州市美年門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)州美年”）的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，上述融資業(yè)務(wù)擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額合計(jì)累計(jì)不超過(guò)人民幣30,017萬(wàn)元。

　　橫琴金投國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“橫琴金投”）、橫琴華通金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“橫琴華通”）、天津?yàn)I海新區(qū)弘信博格融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘信博格”）、海通恒信國(guó)際融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通恒信”）均不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)方。

　?。ǘ┙邮荜P(guān)聯(lián)方擔(dān)保的基本情況

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司實(shí)際控制人俞熔先生擬為公司與橫琴金投、橫琴華通開(kāi)展的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，公司實(shí)際控制人俞熔先生及其配偶擬為公司與弘信博格開(kāi)展的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，上述擔(dān)保均不收取擔(dān)保費(fèi)用。

　　俞熔先生為公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　（三）審批程序

　　公司于2023年6月9日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司下屬子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及下屬子公司提供擔(dān)保及下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事俞熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生以及關(guān)聯(lián)監(jiān)事檀敘先生回避了表決。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，為提高工作效率，順利推進(jìn)本次交易，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜，授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、橫琴金投國(guó)際融資租賃有限公司

　　成立日期：2014年08月07日

　　法定代表人：魯志云

　　住所：廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)橫琴國(guó)際商務(wù)中心第二座(南塔)28樓

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)美元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　橫琴金投不是失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn) 6,514,457,818.47元，總負(fù)債4,567,282,076.28元，凈資產(chǎn)1,947,175,742.19元，營(yíng)業(yè)收入378,073,122.01元，利潤(rùn)總額 143,100,004.63元，凈利潤(rùn) 107,274,760.75元。截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)7,927,061,382.33元，總負(fù)債5,951,483,298.59元，凈資產(chǎn) 1,975,578,083.74元，營(yíng)業(yè)收入102,365,086.7元，利潤(rùn)總額 37,869,788.74元，凈利潤(rùn)28,402,341.55元。

　　2、橫琴華通金融租賃有限公司

　　成立日期：2015年10月12日

　　法定代表人：謝偉

　　住所：珠海市橫琴新區(qū)十字門中央商務(wù)區(qū)橫琴國(guó)際金融中心大廈第23A層

　　注冊(cè)資本：人民幣200,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：金融租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　橫琴華通不是失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)1,046,291.72萬(wàn)元，總負(fù)債788,621.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)257,670.21萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入29,293.07萬(wàn)元，利潤(rùn)總額16,412.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,209.72萬(wàn)元。截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)1,078,658.58萬(wàn)元，總負(fù)債818,022.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)260,636.41萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入7,648.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3,954.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,966.20萬(wàn)元。

　　3、天津?yàn)I海新區(qū)弘信博格融資租賃有限公司

　　成立日期：2014年12月25日

　　法定代表人：王志武

　　住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）西昌道276號(hào)銘海中心3號(hào)樓-5、6-705

　　注冊(cè)資本：人民幣30,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；第三類醫(yī)療器械租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械租賃；第一類醫(yī)療器械銷售；企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　弘信博格不是失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)651,985,626.47元，總負(fù)債229,939,875.27元，凈資產(chǎn)422,045,751.20元，營(yíng)業(yè)收入58,969,550.41元，利潤(rùn)總額51,773,403.85元，凈利潤(rùn)38,830,045.74元。截至2023年4月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)776,765,097.60元，總負(fù)債342,444,378.21元，凈資產(chǎn)434,320,719.39元，營(yíng)業(yè)收入22,864,031.93元，利潤(rùn)總額16,366,614.70元，凈利潤(rùn)12,274,968.19元。

　　4、海通恒信國(guó)際融資租賃股份有限公司

　　成立日期：2004年07月09日

　　法定代表人：丁學(xué)清

　　住所：上海市黃浦區(qū)中山南路599號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣823,530萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　海通恒信不是失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)124,513,744千元，總負(fù)債105,687,080千元，凈資產(chǎn)18,826,664千元，營(yíng)業(yè)收入8,524,649千元，利潤(rùn)總額 2,056,192千元，凈利潤(rùn) 1,532,889千元。截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)126,915,902千元，總負(fù)債107,288,212千元，凈資產(chǎn)19,627,690千元，營(yíng)業(yè)收入2,222,114千元，利潤(rùn)總額581,239千元，凈利潤(rùn)431,936千元。

　　三、標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　以公司十三家下屬子公司擁有的部分設(shè)備作為融資租賃物，標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人基本情況

　　1、蘭州美年大健康健康管理有限公司

　　成立日期：2011年06月28日

　　法定代表人：李堅(jiān)

　　住所：甘肅省蘭州市七里河區(qū)西湖街道瓜州路16號(hào)第1層008室

　　注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：診所服務(wù)；中醫(yī)診所服務(wù)（須在中醫(yī)主管部門備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，蘭州美年為公司下屬全資子公司。

　　蘭州美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　2、廣州慈銘門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州慈銘”）

　　成立日期：2009年12月31日

　　法定代表人：沈艷紅

　　住所：廣州市天河區(qū)天河路351號(hào)廣東外經(jīng)貿(mào)大廈3樓

　　注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;保健食品（預(yù)包裝）銷售;食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）;健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）;診所服務(wù);醫(yī)療服務(wù);食品經(jīng)營(yíng)（銷售散裝食品）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，廣州慈銘為公司下屬全資子公司。

　　廣州慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　3、南寧美年大健康體檢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南寧美年”）

　　成立日期：2011年12月18日

　　法定代表人：林洪毅

　　住所：南寧市江南區(qū)白沙大道38-8號(hào)第三層

　　注冊(cè)資本：人民幣1,500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)；診所服務(wù)；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；康復(fù)輔具適配服務(wù)；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，南寧美年為公司下屬全資子公司。

　　南寧美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　4、東莞南城美年大健康門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南城美年”）

　　成立日期：2015年01月30日

　　法定代表人：王嘉紅

　　住所：東莞市南城街道元美路黃金花園金豐、金裕樓一、二層寫字樓

　　注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，南城美年為公司下屬全資子公司。

　　南城美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　5、安徽美年大健康管理咨詢有限公司

　　成立日期：2010年01月25日

　　法定代表人：張宇

　　住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路888號(hào)百利商務(wù)中心2號(hào)門負(fù)一層（北側(cè)001-020室）

　　注冊(cè)資本：人民幣1,333.33萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；醫(yī)院管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；生物基材料技術(shù)研發(fā)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；心理咨詢服務(wù)；充電控制設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，安徽美年為公司下屬全資子公司。

　　安徽美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　6、深圳市慈銘健康體檢管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳慈銘”）

　　成立日期：2009年05月21日

　　法定代表人：康宇敏

　　住所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南九道10號(hào)深圳灣科技生態(tài)園10棟B座6層

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：對(duì)體檢中心進(jìn)行管理（不得從事體檢、醫(yī)療行業(yè)；不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需審批的項(xiàng)目）；體檢信息管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)；投資咨詢、企業(yè)形象策劃、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目）；承辦展覽展示（涉及需主管部門審批或許可的，取得審批和許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；會(huì)議服務(wù)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備、文具用品、工藝美術(shù)品的銷售（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；醫(yī)療診療行為（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，執(zhí)照另行申報(bào)）；第一類醫(yī)療器械銷售；企業(yè)管理咨詢；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；體育健康服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；家用電器銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；日用品銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；化妝品批發(fā)；化妝品零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；第二類醫(yī)療器械銷售；心理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；藥品零售；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；生活美容服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，深圳慈銘為公司下屬全資子公司。

　　深圳慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　7、南京美仕年綜合門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京美仕年”）

　　成立日期：2004年04月02日

　　法定代表人：袁鴻杰

　　住所：南京市鼓樓區(qū)湖南路18號(hào)蘇寧環(huán)球購(gòu)物中心4層、5層

　　注冊(cè)資本：人民幣1,600萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：內(nèi)科；外科；婦產(chǎn)科；婦科專業(yè)；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；臨床體液、血液專業(yè)；臨床化學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)；臨床免疫、血清專業(yè)；醫(yī)學(xué)影像科；X線診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；心電診斷專業(yè)；中醫(yī)科******。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)；食品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，南京美仕年為公司下屬全資子公司。

　　南京美仕年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　8、大連美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連美年”）

　　成立日期：2007年08月01日

　　法定代表人：張寧

　　住所：遼寧省大連市甘井子區(qū)虹霞路156號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：健康信息咨詢、科技產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓（以上均不含專項(xiàng)審批）；門診醫(yī)療服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，大連美年為公司下屬全資子公司。

　　大連美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　9、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　成立日期：1991年1月22日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：江蘇南通市人民東路218號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣8,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事醫(yī)療技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；投資管理；健康管理咨詢（不得從事醫(yī)療活動(dòng)、心理咨詢）；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各式服裝、服飾及原輔材料；紡織服裝類產(chǎn)品的科技開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理上述商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　美年健康不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　10、沈陽(yáng)大健康健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)大健康”）

　　成立日期：2007年12月03日

　　法定代表人：張麗

　　住所：沈陽(yáng)市沈河區(qū)奉天街373號(hào)9門

　　注冊(cè)資本：人民幣1,800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)，依托實(shí)體醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)，餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)，健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)），信息系統(tǒng)集成服務(wù)，住房租賃，醫(yī)療設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，沈陽(yáng)大健康為公司下屬全資子公司。

　　沈陽(yáng)大健康不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　11、廈門市美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門美年”）

　　成立日期：2015年07月01日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：廈門市思明區(qū)嘉禾路339號(hào)1804室

　　注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：其他未列明服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；門診部（所）(僅限于合法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；商務(wù)信息咨詢；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)。

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，廈門美年為公司下屬全資子公司。

　　廈門美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　12、太原美年大健康科技健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太原美年”）

　　成立日期：2008年11月03日

　　法定代表人：張彬峰

　　住所：山西省太原市迎澤區(qū)建設(shè)南路698號(hào)東風(fēng)佳苑東樓

　　注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：接受委托進(jìn)行健康體檢的檔案管理、飲食保健信息咨詢；進(jìn)行內(nèi)科、外科、婦科專業(yè)；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；臨床體液、血液專業(yè)；臨床化學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)；臨床免疫、血清學(xué)專業(yè)；X線診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；心電診斷專業(yè)的體檢（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；食品的銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，太原美年為公司下屬全資子公司。

　　太原美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　13、福清市美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福清美年”）

　　成立日期：2017年06月07日

　　法定代表人：林生發(fā)

　　住所：福建省福州市福清市龍山街道龍東村前南1號(hào)四樓428室

　　注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：健康管理；企業(yè)管理服務(wù)；醫(yī)藥管理；健康體檢服務(wù)；餐飲服務(wù)；預(yù)包裝食品兼散裝食品零售；診療服務(wù)（僅限分支機(jī)構(gòu)使用）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，福清美年為公司下屬全資子公司。

　　福清美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　14、臺(tái)州市美年門診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)州美年”）

　　成立日期：2022年03月11日

　　法定代表人：梁之俊

　　住所：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)白云街道市府大道289號(hào)耀達(dá)商城5樓（自主申報(bào)）

　　注冊(cè)資本：人民幣1,500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

　　與公司關(guān)系：公司間接持有其51%股權(quán)，臺(tái)州美年為公司下屬控股子公司。

　　臺(tái)州美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　?。ǘ┢渌f(shuō)明

　　本次被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的下屬子公司為蘭州美年、廣州慈銘、南寧美年、安徽美年、南京美仕年、大連美年、沈陽(yáng)大健康、太原美年、臺(tái)州美年，資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.80%、89.48%、89.93%、82.25%、130.03%、81.91%、93.21%、70.04%、103.10%；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬子公司為南城美年、深圳慈銘、廈門美年、福清美年、美年健康，資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.81%、65.71%、49.20%、53.89%、55.36%。

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、公司、公司實(shí)際控制人與橫琴金投簽訂的擔(dān)保協(xié)議

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自本協(xié)議簽署之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

　　擔(dān)保金額：合同所擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計(jì)不超過(guò)人民幣1.15億元。

　　相關(guān)條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2、公司實(shí)際控制人與橫琴華通簽訂的擔(dān)保協(xié)議

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自本協(xié)議簽署之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

　　擔(dān)保金額：合同所擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計(jì)不超過(guò)人民幣1億元。

　　相關(guān)條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　3、公司、公司實(shí)際控制人及其配偶與弘信博格簽訂的擔(dān)保協(xié)議

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自本合同簽署之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

　　擔(dān)保金額：合同所擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計(jì)不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元。

　　相關(guān)條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　4、公司下屬全資子公司杭州美溪、浙江美年與海通恒信簽訂的擔(dān)保協(xié)議

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自本協(xié)議簽署之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

　　擔(dān)保金額：合同所擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計(jì)不超過(guò)人民幣517萬(wàn)元。

　　相關(guān)條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　為支持公司發(fā)展，公司實(shí)際控制人俞熔先生及其配偶為本次融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，公司實(shí)際控制人俞熔先生及其配偶無(wú)償為公司融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東尤其是中小股東利益的情況。

　　七、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2023年年初至本公告披露之日，公司與俞熔先生及其控制的企業(yè)累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為38,567萬(wàn)元。

　　八、本次交易對(duì)公司的影響

　　1、公司下屬子公司本次開(kāi)展資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，進(jìn)一步滿足公司下一階段主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求。

　　2、本次開(kāi)展資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的正常使用，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。公司、公司子公司杭州美溪、浙江美年、公司實(shí)際控制人俞熔先生及其配偶為本次融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，且未收取任何擔(dān)保費(fèi)用，有效提升了公司的融資能力，符合公司的整體利益。

　　九、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足下屬子公司未來(lái)一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，用于下屬子公司的融資業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司下屬子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)具有絕對(duì)控制權(quán)，有能力對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小且處于可控范圍內(nèi)。公司進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

　　臺(tái)州美年為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具有實(shí)際債務(wù)償還能力，公司本次提供擔(dān)保，其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。但臺(tái)州美年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)各環(huán)節(jié)均處于公司有效監(jiān)管之下，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍之內(nèi)。公司能及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

　　十、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為，公司接受實(shí)際控制人俞熔先生及其配偶為下屬相關(guān)子公司提供連帶責(zé)任保證，上述擔(dān)保免于收取擔(dān)保費(fèi)用，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該筆關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，沒(méi)有違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意將本項(xiàng)交易相關(guān)議案提交至公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　十一、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為，本次被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)具有控制權(quán)，有能力對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小且處于可控范圍內(nèi)，本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據(jù)充分，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意本次公司實(shí)際控制人提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　十二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為，公司本次擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足下屬子公司未來(lái)一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

　　十三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年6月8日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣248,852.07萬(wàn)元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的33.38%，其中公司為控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保余額為人民幣165,181.60萬(wàn)元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的22.16%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　十四、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱：美年健康 公告編號(hào)：2023-058

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、情況概述

　　2023年6月9日，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美年健康”、“公司”、“本公司”）召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為下屬全資子公司廈門市美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門美年”）向銀行申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保，本次擬新增擔(dān)保額度累計(jì)不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.07%。上述擔(dān)保合同尚未簽訂，實(shí)際擔(dān)保金額、期限等以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體擔(dān)保額度分配如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)具體執(zhí)行并簽署相關(guān)文件，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　在上述額度內(nèi)，公司管理層可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)上述子公司之間的擔(dān)保金額進(jìn)行調(diào)劑，不需要單獨(dú)進(jìn)行審批。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　名稱：廈門市美年大健康管理有限公司

　　成立日期：2015年07月01日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：廈門市思明區(qū)嘉禾路339號(hào)1804室

　　注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：其他未列明服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；門診部（所）(僅限于合法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；商務(wù)信息咨詢；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)。

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，廈門美年為公司全資子公司。

　　廈門美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保系為公司下屬子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，相關(guān)協(xié)議尚未簽署，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)本次授予的擬擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、授信額度及授信期限以簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足下屬子公司未來(lái)一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　本次被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)具有控制權(quán)，有能力對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小且處于可控范圍內(nèi)。公司進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年6月8日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣248,852.07萬(wàn)元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的33.38%，其中公司為控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保余額為人民幣165,181.60萬(wàn)元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的22.16%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱：美年健康 公告編號(hào)：2023-059

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)地點(diǎn)為上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓公司會(huì)議室，敬請(qǐng)投資者特別留意。

　　根據(jù)公司于2023年6月9日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，公司定于2023年6月26日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

　　一、本次會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:50。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。

　　1）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月19日。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）2023年6月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　　本次股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決：

　　2、提案內(nèi)容

　　上述議案已經(jīng)公司2023年6月9日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、其他說(shuō)明

　　上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案1、2均屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。同時(shí)，議案1 涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予以回避表決，其所持的股份不計(jì)入前述議案的有效表決權(quán)總數(shù)。

　　三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記；

　　（4）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《美年健康股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

　　上述傳真、信函或電子郵件請(qǐng)于2023年6月21日下午17:00前發(fā)出并送達(dá)至公司證券部，來(lái)信請(qǐng)寄：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓證券部，郵編：200072，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；傳真號(hào)碼：021-66773220；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過(guò)電子郵件方式提供登記材料，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3、登記地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓證券部。

　　4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期為半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：萬(wàn)曉曉；

　　電子郵箱：zqb@health-100.cn；

　　聯(lián)系電話：021-66773289；

　　聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓證券部。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362044，投票簡(jiǎn)稱：美年投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月26日交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限： 委托日期：2023年 月 日

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件三：

　　美年健康股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表