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石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知和文件于2023年6月2日以電話通知并電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳相君主持，監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。
會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司石家莊分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司決定向平安銀行股份有限公司石家莊分行申請(qǐng)2023年度總額度不超過(guò)人民幣7.5億元的綜合授信額度，業(yè)務(wù)品種為流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)付融通保理融資、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證及項(xiàng)下融資、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、商票保貼等業(yè)務(wù)，具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為信用融資，授信期限為壹年。
以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資款金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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