我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司第七屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年6月9日以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年6月6日以通信方式傳出。企業(yè)9名執(zhí)行董事所有參加了此次會(huì)議，會(huì)議由老總高少兵老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》

由于公司獨(dú)立董事周宇老先生、高文進(jìn)老先生申請(qǐng)辦理辭掉獨(dú)董職位，依據(jù)大股東三環(huán)集團(tuán)有限責(zé)任公司的推薦量，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批，允許劉志蔚老先生、傅孝思先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第七屆董事會(huì)換屆之日起計(jì)算。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證券日?qǐng)?bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年6月26日（星期一）在下午14：00在武漢汽車軸承有限責(zé)任公司寫字樓二樓會(huì)議室召開2023年第一次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

特此公告

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：000678 證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承 公示序號(hào)：2023-021

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：公司在2023年6月9日舉行的第七屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（星期一）在下午14：00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15-15:00 的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、大會(huì)除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年6月19日在下午收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖北襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大路97號(hào)武漢汽車軸承有限責(zé)任公司寫字樓二樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

表一 此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

以上提案采用累積投票制方法競(jìng)選。此次補(bǔ)充獨(dú)董2人，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

以上提案經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第十九會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容同一天在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)表的有關(guān)公示。以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后才可遞交股東大會(huì)審議。

此次股東大會(huì)審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布公開投票。

三、大會(huì)備案方式

1、大會(huì)備案方法：

出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

（1）法人股東：自己有效身份證、股東賬戶卡；

（2）意味著法人股東出席本次大會(huì)的委托代理人：委托代理人自己有效身份證、法人股東身份證證件影印件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡；

（3）意味著公司股東出席本次大會(huì)的法人代表：自己有效身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡；

（4）法人代表之外意味著公司股東出席本次大會(huì)的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的法人授權(quán)書（蓋公章）、股東賬戶卡。

擬列席會(huì)議股東可以直接到企業(yè)進(jìn)行證券登記，還可以信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)于出席會(huì)議時(shí)將這些身份證件、法人授權(quán)書等正本交會(huì)務(wù)人員。

2、大會(huì)備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年6月26日早上 9:30一11:30。

3、大會(huì)備案地址：

湖北襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大路97號(hào)武漢汽車軸承有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

4、股東會(huì)手機(jī)聯(lián)系人

聯(lián) 系 人：孟杰

聯(lián)系方式：0710-3577678

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0710-3577203（發(fā)傳真請(qǐng)注明：股東會(huì)備案）

通訊地址：湖北襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大路97號(hào)

郵編：441004

5、此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，與會(huì)人員吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實(shí)際操作步驟詳見附件二。

五、備查簿文檔

1．第七屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議。

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月九日

配件1：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（企業(yè)）參加武漢汽車軸承有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其履行所有提案的投票權(quán)。若自己（企業(yè)）針對(duì)相關(guān)提案的決議未作出主要標(biāo)示的，受委托人可以自行酌情考慮對(duì)于該提案履行投票權(quán)。

自己（企業(yè)）對(duì)以下提案的決議建議如下所示（請(qǐng)于相對(duì)應(yīng)決議意見欄內(nèi)劃“√”）：

受托人名字（或名字）：

受托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

受托人公司股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件二：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360678 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：襄軸網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫競(jìng)選投票數(shù)。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二:累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選非獨(dú)立董事（見表一提案1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日早上9：15，截止時(shí)間為2023年6月26日在下午 15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 進(jìn)行投票。

證券代碼：000678 證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承 公示序號(hào)：2023-020

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司

有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》，詳情如下：

依據(jù)公司控股股東三環(huán)集團(tuán)有限責(zé)任公司的推薦量，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批，董事會(huì)允許候選人劉志蔚老先生、傅孝思先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期自股東會(huì)議決議根據(jù)日起至第七屆董事會(huì)換屆之日起計(jì)算（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）。如劉志蔚老先生、傅孝思先生選拔任用根據(jù)股東大會(huì)審議，其都將各自出任企業(yè)第七屆股東會(huì)專門委員會(huì)里的審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)里空白的委員會(huì)職位。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該補(bǔ)充獨(dú)董事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后才可遞交股東大會(huì)審議。

特此公告

武漢汽車軸承有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月九日

配件：獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

劉志蔚：

1957年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，研究生，研究員級(jí)工程師。列任洛陽(yáng)軸承研究室高級(jí)工程師、領(lǐng)導(dǎo)班子，鄭州軸研科技有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)兼技術(shù)性中心主任、高級(jí)工程師，山東省洛軸所滾動(dòng)軸承研究院有限公司執(zhí)行董事等職。在職河南科技大學(xué)高端軸承固體力學(xué)技術(shù)與應(yīng)用我國(guó)地區(qū)協(xié)同工程實(shí)驗(yàn)室辦公室主任，中浙高鐵軸承有限責(zé)任公司咨詢顧問(wèn)權(quán)威專家、浙江省兆豐機(jī)電工程股份有限公司公司獨(dú)立董事。

劉志蔚先生與我們公司及公司控股股東、控股股東、擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

關(guān)鍵任職經(jīng)歷：

擔(dān)任過(guò)我國(guó)滾動(dòng)軸承質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)人、全國(guó)各地滾柱軸承標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主委、我國(guó)滾柱軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)、我國(guó)軸承工業(yè)研究會(huì)標(biāo)委會(huì)理事長(zhǎng)等職。曾對(duì)中央組織部聯(lián)系權(quán)威專家、中國(guó)機(jī)械工業(yè)青年科技權(quán)威專家，系享受國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院津貼權(quán)威專家、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審專家、中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審專家、 河南省科技專家組權(quán)威專家，中國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)集團(tuán)高端科技專家、我國(guó)軸承工業(yè)科技專家等。主要研究?jī)?nèi)容為滾動(dòng)軸承基礎(chǔ)知識(shí)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用、規(guī)范化及高新科技管理方面，組織或參與科學(xué)研究與開發(fā)規(guī)劃30 多項(xiàng)，組織與參與制修訂國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 600 多項(xiàng)次，并協(xié)助或參加擬定3 項(xiàng)。獲省級(jí)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng) 7 項(xiàng)，發(fā)表文章著作 70 余篇（部）。

傅孝思：

男，1959年出世，湖北省黃岡人，機(jī)械制造專業(yè)大學(xué)本科及會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)雙本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，湖北出色CFO。在職湖北省優(yōu)尼科光學(xué)技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。與此同時(shí)出任中國(guó)船舶重工集團(tuán)緊急預(yù)警信息與救援裝備有限責(zé)任公司、廣東省順威高精密塑膠有限責(zé)任公司、北大荒集團(tuán)墾豐種業(yè)有限責(zé)任公司、武漢市云嶺光電有限責(zé)任公司等發(fā)售或擬上市公司的獨(dú)董。

傅孝思先生與我們公司及公司控股股東、控股股東、擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

關(guān)鍵任職經(jīng)歷：

2001年5月至2006年4月在中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)事務(wù)所從業(yè)，任業(yè)務(wù)經(jīng)理，副主任會(huì)計(jì)師（高級(jí)合伙人）；2006年5月至2012年12月任職于三環(huán)集團(tuán)有限責(zé)任公司，任財(cái)務(wù)主管；2013年1月至2019年8月任職于湖北省久之洋紅外系統(tǒng)有限責(zé)任公司，任總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2008年7月至2019年4月出任志高控股有限責(zé)任公司獨(dú)董；2008年8月至2020年7月出任中船重工海洋與軍事武器裝備有限責(zé)任公司外部監(jiān)事；2014年5月至2020年5月出任湖北省興發(fā)化工廠集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董；2015年8月至2019年5月出任武漢汽車軸承股份有限公司公司獨(dú)立董事；2017年8月迄今出任廣東省順威高精密塑膠股份有限公司公司獨(dú)立董事；2019年4月迄今出任北大荒集團(tuán)墾豐種業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事；2021年12月迄今出任中國(guó)船舶重工集團(tuán)緊急預(yù)警信息與救援裝備股份有限公司公司獨(dú)立董事；2022年9月迄今出任武漢市云嶺光電股份有限公司公司獨(dú)立董事。