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同仁藥業(yè)股份有限公司第九屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
同仁藥業(yè)股份有限公司第九屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以直接送達(dá)、電子郵箱等形式傳出，大會(huì)于2023年6月9日以通信方式在南昌元?jiǎng)?chuàng)國際性18層企業(yè)會(huì)議室召開。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。老總楊瀟老先生組織此次會(huì)議，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
因運(yùn)營必須，2023年度同仁藥業(yè)股份有限公司及分公司向有關(guān)銀行辦理rmb52,000萬余元綜合授信額度，實(shí)際銀行授信總計(jì)在沒有超rmb52,000萬余元金額限制內(nèi)，在一年范圍之內(nèi)以銀行信貸為標(biāo)準(zhǔn)。綜合授信額度具體內(nèi)容包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、新項(xiàng)目資金貸款、銀行匯票、票據(jù)、商業(yè)保理、商業(yè)承兌、開立信用證、押匯、中國保理融資、貼現(xiàn)等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)，在信用額度內(nèi)重復(fù)利用。之上授信額度為個(gè)人信用授信額度，不用貸款擔(dān)保不用質(zhì)押。
該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
此提案決議結(jié)論：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0票。
特此公告
同仁藥業(yè)股份有限公司
股東會(huì)
二〇二三年六月九日
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