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冠捷電子科技股份有限公司第十屆監(jiān)事會第四次臨時會議決議暨提名監(jiān)事候選人的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
冠捷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第四次臨時會議通知于2023年6月6日以電郵方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》，具體如下：
一、關(guān)于監(jiān)事辭職的情況
近日，公司監(jiān)事會收到了監(jiān)事會主席趙冀先生的書面辭職報告。趙冀先生因退休原因申請辭去公司第十屆監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于趙冀先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報告將在公司股東大會選舉出新任監(jiān)事之日起生效，在此之前，趙冀先生仍將依法履行其監(jiān)事的職責。截止公告日，趙冀先生未持有本公司股票。
趙冀先生在擔任公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事期間，始終恪盡職守，勤勉盡責，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻，公司及公司監(jiān)事會對趙冀先生任職期間的工作表示衷心感謝。
二、關(guān)于提名監(jiān)事會候選人的情況
根據(jù)公司控股股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司推薦，經(jīng)監(jiān)事會研究決定，同意提名樊來盈先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至公司第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。
此議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
冠捷電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年6月9日
附件：
監(jiān)事候選人簡歷
樊來盈先生，1971年生，中國國籍，畢業(yè)于陜西科技大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務(wù)部部長，合肥彩虹藍光科技有限公司財務(wù)部部長，彩虹（合肥）光伏有限公司財務(wù)總監(jiān)，合肥彩虹新能源有限公司財務(wù)總監(jiān)，彩虹顯示器件股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事，咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師，彩虹集團有限公司副總經(jīng)濟師、副總會計師、總會計師，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司財務(wù)部副主任；現(xiàn)任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總會計師。樊來盈先生長期從事企業(yè)財務(wù)管理工作，具有豐富的財務(wù)專業(yè)知識和經(jīng)營管理經(jīng)驗。
樊來盈先生在本公司股東關(guān)聯(lián)方任職，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；與公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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