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甘肅省會化有限責任公司有關注資開設控股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
甘肅省會化有限責任公司(以下稱“企業”)于2023年6月7日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，表決通過《關于出資設立全資子公司的議案》，詳細情況公告如下：
一、境外投資簡述
為了滿足企業資產重組后業務流程管理實際需求，進一步優化企業的管理和業務架構，強化對靖遠礦山資產集中化經營管控，確立相關經營計劃與責任，企業以流動資產注資1億，開設控股子公司甘肅省靖煤電力能源有限公司（暫定名，最后以市場監管局審批備案為標準，下稱“靖煤企業”），與此同時受權靖煤企業對企業隸屬靖遠礦山各種生產制造管理要素執行規范化管理和集約利用，注資后，企業擁有靖煤企業100%股份。與此同時，報請董事會受權管理層以及受權工作人員申請辦理開設靖煤企業有關相關事宜，受權董事長機構申請辦理對靖煤分公司授權經營管理方法相關事宜。
公司本次開設控股子公司事宜不用遞交股東大會審議，不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、擬成立控股子公司的現象
1、名字：甘肅省靖煤電力能源有限公司（暫定名，最后以市場監管局審批備案為標準）
2、企業性質：有限公司（法人獨資企業）
3、法人代表：張鋒剛
4、公司注冊地址：甘肅白銀市平川區
5、注冊資金及投資方式：1億人民幣，企業以流動資產注資
6、業務范圍：
許可經營項目：煤炭開采；生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程；礦產資源勘查；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；公共性鐵路貨運；建設工程質量檢測；建設工程勘察；特種設備安裝更新改造維修。
一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產品生產制造；電子專用設備市場銷售；外包裝專業設備市場銷售；冶金工業專業設備市場銷售；生態環境保護專業設備市場銷售；特種設備安全市場銷售；通用機械維修；專業設備維修；日用品商品維修；礦山機械制造；礦山設備市場銷售；機械設備電器設備市場銷售、電器設備維修；發電機組及發電機組銷售；工業生產機器人安裝、檢修；輸配電、供電系統、送電配電設備安裝、維護和實驗；飲用水生產和供貨；供電系統業務流程；磚瓦窯市場銷售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；別的化工廠商品批發；機械零件、零部件市場銷售；金屬工具市場銷售；閘閥和旋塞閥市場銷售；五金產品批發；五金產品零售；門窗銷售；工程用金屬件市場銷售；光纜電纜市場銷售；工程建筑陶瓷產品市場銷售；模具銷售；保溫隔熱材料市場銷售；光伏設備及電子器件市場銷售；防腐涂料市場銷售；泵及真空技術市場銷售；配電開關操縱設備銷售；輕質建筑材料市場銷售；建筑砌塊市場銷售；建筑材料銷售；建筑防水卷材市場銷售；配電設備器械市場銷售；生態環境保護專業設備市場銷售；離心風機、風機市場銷售；煉油化工生產制造專業設備市場銷售；光纖線市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；開水器市場銷售；機械設備租賃；輸送設備租賃；集裝箱房屋服務項目；辦公設備租賃服務項目；倉儲貨架租賃；電池充電操縱機械租賃；特殊設備出租；建筑工程機械與機械租賃；租賃（沒有批準類租賃）；房屋租賃；已有房地產經營主題活動；非定居房產租賃；房產經紀。
以上信息內容最后以本地市場監管部門工商注冊登記為標準。
7、主要職責：后面企業將充分考慮稅款、資質變更費用等要素，確立方案后將企業合理合法擁有的靖遠礦山財產，包含關鍵流動資產、實體資產、股份、國有建設用地使用權、探礦權及相應的債務，劃撥（包括增資擴股等形式）至控股子公司靖煤企業，對其統一經營管理方法靖遠礦山各種財產、業務別的生產制造管理要素。在劃撥財產范疇、使用價值等因素確立后，企業將再行執行對應的決策制定。在上述情況資產劃轉進行前，公司授權靖煤企業對靖遠礦山財產生產、購置、營銷等平時業務流程執行實際經營和管理，若之上財產受權涉及到重要運營事宜，碰觸董事會、股東會管理決策權限，將根據企業章程等相關規定執行決策制定。
三、投資的目的、存有的風險與對企業的危害
1、此次投資的目的
2022年，企業執行資產重組發行股份選購窯街煤電集團有限責任公司100%股份，此次回收結束后，企業生產經營地已經從靖遠礦山、華亭礦山擴展至蘭州紅古海石灣礦山、武威天祝礦山、酒泉肅北吐魯礦山，業務范圍擴張，平時生產運營的部門、管理方法難度系數提升。為了保證資產運營效率，充分發揮靖遠礦山原來管理優勢和公司文化優點，依照完成公司資產、資源與生產制造管理要素區域性、規模化監管目標，企業在靖遠礦山新開設控股子公司，主要從事靖遠礦山各種財產、業務流程及其生產制造管理要素日常監管，此次項目投資符合公司長遠發展發展戰略，有利于企業進一步融合資源，理清工作流程，健全企業企業治理結構，提升企業經營效率和人才吸引力，完成長期性發展戰略。
2、此次投資風險
此次項目投資開設控股子公司是依據公司戰略規劃融合業務流程管理必須做出安排，有待得到工商行政管理機關等相關部門許可的，將來運營管理環節中將面臨現行政策、銷售市場、運營、體系等不可控因素帶來的損失。企業將逐步完善分公司的質量管理體系和內控制度，確立經營模式和風險管控，積極主動預防和解決各種風險性。
3、對企業的危害
公司本次項目投資新開設分公司支付現金注資，新開設控股子公司將列入企業合并報表范圍，不會對公司會計及經營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東合法權益情況。
四、備查簿文檔
1、第十屆股東會第二十三次會議決議。
特此公告。
甘肅省會化有限責任公司股東會
2023年6月9日
證券代碼：000552 證券簡稱：甘肅省會化 公示序號：2023-51
債卷編碼：127027 債卷通稱：會化可轉債
甘肅省會化有限責任公司
第十屆股東會
第二十三次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
一、會議召開狀況
甘肅省會化有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第二十三次會議于2023年6月7日上午十點在蘭州七里河瓜州路1230號甘肅省會化19樓以當場和通信緊密結合方法舉辦。此次會議報告已經在2023年6月5日以 OA、手機微信、手機、發傳真、電子郵箱等形式送到整體執行董事。此次會議應參與執行董事13人，具體參與決議執行董事13人。此次現場會議由董事長許繼宗先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》《公司章程》等相關法律法規、行政規章和規范性文件的相關規定。
二、會議審議狀況
經與會董事決議，大會已通過下列決定：
1、有關注資開設控股子公司的議案。
決議結論：13票允許，0 票抵制，0 票放棄。
詳細企業同一天發表于證券日報、上海證券報、巨潮資訊網《關于出資設立全資子公司的公告》。
2、關于調整企業第十屆股東會專門委員會人員配備的議案。
決議結論：13票允許，0 票抵制，0 票放棄。
結合公司具體情況，調節企業第十屆股東會專門委員會組成人員如下所示：
（1）戰略規劃聯合會
主委：許繼宗
委 員：張鋒剛、王志民、馬維斌、田松峰
（2）提名委員會
主委：袁濟祥
委 員：許繼宗、張鋒剛、田松峰、陳建忠
（3）審計委員會
主委：陳建忠
委 員：周一虹、袁濟祥、馬維斌、劉文德
（4）薪酬與考核委員會
主委：劉文德
委 員：王志民、周一虹、陳建忠、袁濟祥
三、備查簿文檔
1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
甘肅省會化有限責任公司
股東會
2023年6月9日
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