地產(chǎn)頻道
江蘇省亞虹醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
（一）股東會(huì)種類和屆次
2022年年度股東大會(huì)
（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)
（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年6月28日10點(diǎn)00分
舉辦地址：上海浦東新區(qū)楊思西街596號上海前灘雅辰悅居酒店餐廳2樓大型會(huì)議室
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無。
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
注：這次股東會(huì)將征求《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示于2023年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》給予公布。公司將在2022年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、8、9
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
（一）備案時(shí)長
2023年6月21日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）
（二）備案方法
1、電子郵件備案：擬出席本次大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東需在備案期限內(nèi)將登記需要文件掃描件發(fā)送至電子郵箱securities@asieris.cn。郵件標(biāo)題請注明“亞虹醫(yī)藥：2022年年度股東大會(huì)備案”。
2、為確保備案精確性，企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。
（三）登記需要文檔
公司股東能夠親身參加股東會(huì)，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書參見附件1。擬當(dāng)場出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)提供以下文檔辦理相關(guān)手續(xù)：
（1）法人股東：個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本等持倉證實(shí)；
（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本等持倉證實(shí)；
（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本等持倉證實(shí)；
（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本等持倉證實(shí)；
（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。
公司股東或股東委托代理人在參與現(xiàn)場會(huì)議時(shí)需提交以上備案資料正本。
六、其他事宜
（一）大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人：余小亮、季德
聯(lián)系方式：021-68583836
發(fā)傳真：021-68585281
電子郵件：securities@asieris.cn
郵政快遞編碼：200126
通訊地址：上海浦東新區(qū)東育路221弄前灘世貿(mào)中心（三期）B棟19F
（二）大會(huì)花費(fèi)
此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、吃住費(fèi)用自理。
特此公告。
江蘇省亞虹醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月8日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
江蘇省亞虹醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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