本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年6月7日

(二) 股東會舉辦地點：深圳眾源新材料有限責(zé)任公司會議廳

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結(jié)，由董事長封全虎先生組織，大會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長助理奚海波老先生列席會議；企業(yè)一部分管理層列席。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：《2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：《2022年度獨立董事述職報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：《2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：《2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：《2022年年度報告及其摘要》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：《關(guān)于為全資子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：《關(guān)于為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：《關(guān)于2023年度公司董事薪酬的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 累積投票提案決議狀況

13、 《關(guān)于董事會換屆選舉第五屆董事會董事的議案》

14、 《關(guān)于董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

15、 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

(三) 股票分紅按段決議狀況

(四) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況（沒有董事、公司監(jiān)事、高管人員）

(五) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次會議議案9、10以特別決議表決通過，即經(jīng)列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過；提案10公司股東奚海波老先生做為關(guān)聯(lián)企業(yè)回避表決；別的提案是一般提案，均早已參與決議的公司股東持有表決權(quán)的二分之一之上一致通過。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務(wù)所：深圳天禾法律事務(wù)所

侓師：王麗、李洋

2、 律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)與舉辦、出席會議人員及召集人資質(zhì)及決議程序流程與議定結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。

特此公告。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公示序號：2023-039

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司（下稱“眾源新材”或“企業(yè)”）于2023年5月26日通過微信和發(fā)傳真等形式向領(lǐng)導(dǎo)整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員傳出《安徽眾源新材料股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知》，企業(yè)第五屆股東會第一次會議于2023年6月7日在下午3:00在企業(yè)會議室召開，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體列席會議執(zhí)行董事9名，會議由執(zhí)行董事封全虎先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了大會。

此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》

1、競選封全虎先生為老總

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、競選吳平先生為副董

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《眾源新材關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-041）。

1、聘用陶俊兵先生為經(jīng)理

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、聘一切孝海先生為副總

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3、聘用奚海波先生為副總、董事長助理

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

4、聘用趙志先生為副總、財務(wù)主管

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

5、聘用韋兵先生為副總

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

6、聘用繆文佳先生為證券事務(wù)代表

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）表決通過《關(guān)于選舉第五屆審計委員會委員的議案》

股東會競選何孝海先生、張冬花女性、萬尚慶先生為企業(yè)第五屆審計委員會委員會，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，通過此提案。

（四）表決通過《關(guān)于選舉第五屆提名委員會委員的議案》

股東會競選吳平老先生、孫益民老先生、萬尚慶先生為企業(yè)第五屆提名委員會委員會，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，通過此提案。

（五）表決通過《關(guān)于選舉第五屆薪酬與考核委員會委員的議案》

股東會競選封全虎先生、萬尚慶老先生、張冬花女性為公司發(fā)展第五屆薪酬與考核委員會委員會，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，通過此提案。

（六）表決通過《關(guān)于選舉第五屆戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員的議案》

股東會競選封全虎先生、吳平老先生、孫益民先生為企業(yè)第五屆發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，通過此提案。

特此公告。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公示序號：2023-040

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日通過微信和發(fā)傳真等形式向領(lǐng)導(dǎo)整體公司監(jiān)事傳出《安徽眾源新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議通知》，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月7日在下午4:00在企業(yè)會議室召開，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事張東強老先生組織。

此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《眾源新材關(guān)于選舉職工監(jiān)事及第五屆監(jiān)事會主席的公告》（公示序號：2023-042）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，通過此提案。

特此公告。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公示序號：2023-041

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司有關(guān)聘用高管人員及證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第五屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》，董事會允許聘用陶俊兵先生為經(jīng)理，何孝海先生為副總，奚海波先生為副總、董事長助理，趙志先生為副總、財務(wù)主管，韋兵先生為副總，繆文佳先生為證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會期滿之日止。之上人員簡歷詳見附件。

公司獨立董事對此次聘用高管人員發(fā)布了單獨建議：經(jīng)核實，對于我們來說公司高級管理人員的候選人和審批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。侯選人任職要求合乎出任發(fā)售公司高級管理人員的前提條件，能勝任所聘職位的工作職責(zé)。侯選人不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章中規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況；未受到證監(jiān)會或其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，不會有被市場禁入或者被證交所公布評定不適宜任職期限并未期滿之情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況。 因而，大家一致同意聘用陶俊兵先生為經(jīng)理，何孝海先生為副總，奚海波先生為副總、董事長助理，趙志先生為副總、財務(wù)主管，韋兵先生為副總。

特此公告。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月8日

配件：

陶俊兵老先生，1970年8月生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新型材料有限責(zé)任公司銅箔子公司出任總經(jīng)理；2007年7月迄今在企業(yè)依次任經(jīng)理助理、經(jīng)理等。在職董事、經(jīng)理，蕪湖市永杰高精度銅箔有限責(zé)任公司實行董事兼總經(jīng)理。

何孝海先生，1969年4月生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新型材料有限責(zé)任公司銅箔子公司從業(yè)市場營銷工作；1999年1月至2003年12月在蕪湖市精銅物資供銷有限責(zé)任公司出任采購部主管；2004年1月至2008年12月在安徽精城銅業(yè)有限責(zé)任公司出任采購部主管。2009年2月迄今在企業(yè)依次任經(jīng)理助理、副總。擔(dān)任過蕪湖市再生能源協(xié)會副會長。在職董事、副總，蕪湖市眾源進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司實行董事兼總經(jīng)理，深圳市眾源新能科技有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。

奚海波老先生，1976年8月生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新型材料有限責(zé)任公司任市場分析師，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽車股份有限責(zé)任公司任高級投資經(jīng)理，2011年4月迄今在企業(yè)任董事長助理。在職公司副總經(jīng)理、董事長助理，安徽省眾源新材項目投資有限公司監(jiān)事，安徽省驛通國際資源有限公司監(jiān)事，哈爾濱哈船新材料科技有限公司執(zhí)行董事，安徽省眾源新能源科技有限公司實行董事兼總經(jīng)理，深圳市眾源新能科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

趙志老先生，1981年11月生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投資集團有限公司從業(yè)財務(wù)工作。2006年4月迄今在公司負責(zé)財務(wù)工作。在職公司副總經(jīng)理、財務(wù)主管，安徽省杰冠經(jīng)貿(mào)有限公司監(jiān)事。

韋兵老先生，1980年10月生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1999年4月至2004年7月在安徽精城銅業(yè)有限責(zé)任公司從業(yè)企管工作中；2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新型材料有限責(zé)任公司從業(yè)市場營銷工作；2009年6月迄今在公司負責(zé)市場部管理方面。在職公司副總經(jīng)理，安徽省杰冠貿(mào)易有限公司實行董事兼總經(jīng)理，蕪湖市眾源進出口貿(mào)易有限公司監(jiān)事。

繆文佳老先生，1989年10月生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2012年2月至2016年7月在蕪湖市眾源進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司從業(yè)外貿(mào)工作；2016年7月至2019年10月在公司審計部任審計專員；2019年10月迄今任公司證券事務(wù)代表。繆文佳老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理證明文件，具有出任證券事務(wù)代表所必須的專業(yè)技能，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范。其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，與公司控股股東、控股股東及其它擁有5%之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰或上海交易所懲罰的情況。

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公示序號：2023-042

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司有關(guān)競選

職工監(jiān)事及第五屆監(jiān)事長的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

由于安徽省眾源新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）開展第五屆職工監(jiān)事?lián)Q屆。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職代會表決通過，競選張歡歡女性（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，任職期至第五屆職工監(jiān)事期滿之日止。

公司在2023年6月7日召開第五屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，競選張東強老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事長，任職期至第五屆職工監(jiān)事期滿之日止。

特此公告。

深圳眾源新材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

配件：

張東強老先生，1982年12月生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2000年9月至2009年7月，任安徽省山源管業(yè)有限公司生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計劃員；2009年8月至2014年2月，在安徽楚江鋁合金銅料有限責(zé)任公司從業(yè)市場部駐外辦事處內(nèi)勤人員管理方面；2014年3月迄今在安徽眾源新材料有限責(zé)任公司從業(yè)市場部外辦內(nèi)勤人員管理方法。在職企業(yè)監(jiān)事長。

張歡歡女性，1991年1月生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2012年5月迄今在安徽眾源新材料有限責(zé)任公司財務(wù)部門會計相關(guān)工作。在職監(jiān)事。