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鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
證券代碼：600804證券簡稱：ST鵬博士公告編號：2023-044
債券代碼：143606債券簡稱：18鵬博債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰國際大廈三層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊學平先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議，其中公司副總經理王振江、副總經理劉博因出差缺席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報告全文及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2023年度使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于2023年度申請融資額度并接受關聯方提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2023年度融資額度內公司及子公司預計擔保及授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案獲得本次股東大會審議通過。
2、以特別決議通過的議案8獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、議案7，深圳市欣鵬運科技有限公司、深圳鵬博實業集團有限公司、深圳市聚達苑投資有限公司、深圳市云益暉投資有限公司、深圳市和光一至技術有限公司、楊學平、崔航及以上股東的關聯方進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京漢良（上海）律師事務所
律師：張曉冬、劉梓立
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序、表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：600804證券簡稱：ST鵬博士公告編號：臨2023-045
債券代碼：143606債券簡稱：18鵬博債
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
關于2022年度業績暨現金分紅說明會
召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、業績說明會召開情況
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日上午10:00-11:00通過上海證券交易所上證路演中心以網絡文字互動方式召開了公司2022年度業績暨現金分紅說明會。公司董事長楊學平先生、總經理呂衛團先生、獨立董事武惠忠先生，財務總監徐戰崗先生及董事會秘書劉磊先生出席了本次業績說明會，與投資者進行互動交流，就投資者關注的問題進行了答復。
二、投資者提出的主要問題及公司回復情況
本次業績說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況整理如下：
問題1：問詢函答復準備得怎么樣了，本周會繼續延期么。
答復：您好！公司正在進行問詢函回復的各項準備工作，將按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。感謝您的關注。
問題2：請問董事長和青島合作的怎么樣啊？聽說你們被國家最高級別的海洋實驗室納入合作伙伴，聯合搞國家戰略，方便提供下相關信息嗎。
答復：尊敬的投資者，您好！2022年是公司戰略轉型、落實數智新戰略的第一年，也是筑基的一年，公司正向著以云計算、算力網絡為主的新業務持續發力。同時，公司已遷址青島，希望在海洋科技創新方面有新的作為，發力海洋數字經濟。公司已與青島藍谷管理局直屬企業青島海科控股有限公司成立合資公司，未來將依托公司與青島海洋科技投資發展集團有限公司的雙邊優勢，建設青島藍谷算力中心，努力成為國家級城市算力網絡新樣板。關于公司業務發展的相關進展，公司將按照相關規定進行信息披露，敬請廣大投資者注意投資風險，謝謝。
問題3：貴公司與地方政府合作的項目較多，今后會繼續加大這方面的投資么。
答復：尊敬的投資者您好，公司將緊抓經濟社會數字化轉型大勢，把握新機遇、擁抱新變化、實現新發展，落實集團“N+3+X”數智化發展新戰略，踐行“中國領先的數智服務運營商”新定位，聚焦“云+算力網絡+算力中心+數字經濟產業園”等核心基座業務融通發展，全面發力數字經濟主航道，走出鵬博士競合發展新未來，打造鵬博士第二成長曲線。感謝您對公司的關注。
問題4：董秘，您好，請問公司對數據中心業務進行“輕資產，重運營”轉型之后，目前正在運營的數據中心有多少個？分別屬于自營、合營、HOMM的數量是多少？機柜總數是多少？期待您的回復，謝謝。
答復：尊敬的投資者您好，公司數據中心業務在完成“輕資產、重運營”業務轉型后，截至目前，無正在運營的已建成數據中心。同時，公司在逐步向算力網絡及算力中心業務迭代升級，謝謝。
問題5：（1）西北5G大數據產業園建設進度如何？(2)上交所上市公司管理二部在5月11日出了警示函，要求1個月內提交整改報告，公司是否已提交?(3)去年年底公告轉讓深圳鵬博士云科技有限公司股權，后續相關進展如何，股權登記是否已變更，買方的相關款項是否已支付等？(4)為青島鵬數投提供擔保之后，鵬數投的資金是否到位，建設情況，請介紹。(5)海底光纜項目，買方是否依然還在走審批流程？
答復：尊敬的投資者你好，關于西北5G大數據產業園建設，2022年，公司與甘肅科信智創科技發展有限公司合資成立了鵬云數字(甘肅)科技發展有限公司，發起了西北5G大數據產業園項目，已被納入蘭州市“十四五”重點規劃項目，這是公司在產業互聯網及數字經濟產業園業務板塊取得的標志性進展，也是助推蘭州全國一體化算力網絡、國家樞紐節點城市建設的實際行動。目前，該項目正在穩步推進中。關于公司問詢函的答復，公司正在進行問詢函回復的各項準備工作，將按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。公司為青島鵬數投提供擔保之后，相關資金尚未到位。關于公司出售海底光纜事項，買方已按協議約定向第三方劃付1600萬美元的定金，現等待買方完成相關審批事項。雙方均正在積極推進該事項，將盡快辦理完畢交割手續。感謝您的關注。
問題6：海底光纜項目后續怎么樣。
答復：尊敬的投資者您好，關于出售海底光纜事項，買方已按協議約定向第三方劃付1600萬美元的定金，現等待買方完成相關審批事項。雙方均正在積極推進該事項，將盡快辦理完畢交割手續。感謝您的關注。
問題7：我在去年9月28日2022年半年度業績說明會的提問，感謝楊董的回復，尤其是我提問1的專職董秘問題，進行了落實，讓中小投資者看到了一些改變。希望新任董秘努力工作勤勉盡責，信息披露的錯誤不要再犯，搭建好投資者與公司溝通的橋梁，及時回復投資者相關提問。謝謝。
答復：尊敬的投資者您好，感謝您對公司長期以來的支持與關注，未來公司將秉承對投資者高度負責的態度，嚴格遵守信息披露的有關規定，努力創造出更好的業績來回報廣大投資者，謝謝。
問題8：董事長先生，看到貴司與上合示范區簽訂了戰略框架合作協議，請問下步貴司將圍繞哪些方面與上合示范區展開合作？
答復：尊敬的投資者，您好！公司與中國-上海合作組織地方經貿合作示范區管理委員會簽署了《框架合作協議》，根據框架合作協議，雙方將圍繞建設上合算力交易平臺、上合離岸數據中心、上合示范區服務專網開展合作，并合作共建上合數字生態。本次簽訂的《框架合作協議》屬于意向性合作協議，是雙方關于本次合作的原則性、框架性約定，具體合作事項，以雙方簽訂的具體合作協議為準，實施內容和進度尚存在不確定性。同時，本《框架合作協議》不涉及金額，預計對公司2023年度經營業績不構成重大影響。感謝您的關注。敬請廣大投資者注意投資風險，謝謝。
問題9：公司是否有更名計劃，如有進展如何。
答復：尊敬的投資者您好，公司尚無更名計劃，謝謝。
三、其他說明
關于公司2022年度業績暨現金分紅說明會的具體情況，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）進行查閱。感謝各位投資者積極參與本次說明會，公司對長期以來關注、支持公司發展的廣大投資者表示衷心感謝。
特此公告。
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
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