股票號(hào)：688208股票簡(jiǎn)稱(chēng)：道通科技公示序號(hào)：2023-047

可轉(zhuǎn)債編碼：118013可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：道通可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳道通科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月29日舉辦職代會(huì)，競(jìng)選瞿松松垮垮老先生任公司第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，于2023年6月15日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月30日和2023年6月16日企業(yè)公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

公司在2023年6月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，各自表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。詳細(xì)情況公告如下：

一、競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)老總

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)競(jìng)選張靜京先生為企業(yè)第四屆董事會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。

二、競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)

第四屆董事會(huì)組員早已2023年第二次股東大會(huì)決議投票選舉。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)際組成如下所示：

在其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)董均占過(guò)半數(shù)，然后由獨(dú)董出任主委，且審計(jì)委員會(huì)中主委劉瑛女性為會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)人員。

企業(yè)第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)。

三、聘用公司高級(jí)管理人員

聘用張靜京先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)；

聘用鄧仁祥老先生、農(nóng)穎斌女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)；

聘用李律先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）；

李律老先生已經(jīng)通過(guò)上海交易所科創(chuàng)板上市董事長(zhǎng)助理任職要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并獲得科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

聘用田爽女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日到第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之時(shí)（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨(dú)立董事對(duì)股東會(huì)聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

四、競(jìng)選企業(yè)第四屆監(jiān)事長(zhǎng)

職工監(jiān)事允許競(jìng)選瞿松松垮垮先生為企業(yè)第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)之日到第四屆職工監(jiān)事任期屆滿(mǎn)之時(shí)，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

特此公告。

深圳道通科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

附：人員簡(jiǎn)歷

（1）李律，男，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989年出世，畢業(yè)院校東南大學(xué)。列任海南省海島建設(shè)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室經(jīng)理助理，海航實(shí)業(yè)控投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司證劵市場(chǎng)部證劵實(shí)際操作負(fù)責(zé)人，海航集團(tuán)有限公司投行管理部門(mén)高級(jí)主管、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表，2020年9月起在企業(yè)就職，在職企業(yè)董事長(zhǎng)助理。

李律老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)及職業(yè)經(jīng)理的人都不存有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，李律老先生具有做好本職工作所必須的專(zhuān)業(yè)技能，其就職合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（2）田爽，女，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989年出世，畢業(yè)院校沈陽(yáng)師范大學(xué)，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位證書(shū)。曾就職深圳航空有限公司會(huì)計(jì)、邦彥技術(shù)股份有限公司新項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管、大疆創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司高端財(cái)務(wù)分析師。2022年7月起在企業(yè)就職，在職公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

田爽女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)及職業(yè)經(jīng)理的人都不存有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，田爽女性具有做好本職工作所必須的專(zhuān)業(yè)技能，其就職合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

股票號(hào)：688208股票簡(jiǎn)稱(chēng)：道通科技公示序號(hào)：2023-046

可轉(zhuǎn)債編碼：118013可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：道通可轉(zhuǎn)債

深圳道通科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳道通科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年6月16日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦；企業(yè)整體公司監(jiān)事一致同意免除此次會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求；整體公司監(jiān)事一同推舉瞿松松垮垮老先生組織此次會(huì)議，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事就各類(lèi)提案展開(kāi)了決議，并一致通過(guò)以下幾點(diǎn)：

1、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員的公告》（公示序號(hào)：2023-047）。

特此公告。

深圳道通科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月17日