證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-086

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日

(二)股東會舉辦地點：河北保定向陽南大街2076號長城汽車哈弗研究中心會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

2022年年度股東大會

2023年第三次H股類型股東會議

2023年第三次A股類型股東會議

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

會議由董事會集結(jié)，老總魏建軍老先生受權(quán)企業(yè)副董、監(jiān)事會主席趙國慶老先生組織，采用當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加2人，監(jiān)事會主席魏建軍老先生，非執(zhí)行董事李駿老先生，獨立非執(zhí)行董事李萬軍老先生、樂英女性、吳智杰老先生因國家公務未出席本次股東會；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事趙靜女性及馬經(jīng)瑋老先生因國家公務未出席本次股東會；

3、董事會秘書兼財務經(jīng)理張靜栓女性出席本次股東會。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

2022年年度股東大會：

1、提案名字：有關(guān)2022本年度經(jīng)審計會計報表的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會工作報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)2022年年報及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關(guān)2022本年度《獨立董事述職報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)2022本年度《監(jiān)事會工作報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)2023本年度公司經(jīng)營方針的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)聘任會計事務所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會申請辦理2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)授于股東會發(fā)售A股及H股一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：有關(guān)授于股東會復購A股及H股一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

15、有關(guān)競選第八屆股東會監(jiān)事會主席及非執(zhí)行董事的議案

16、有關(guān)競選第八屆股東會獨立非執(zhí)行董事的議案

17、有關(guān)競選第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2023年第三次H股類型股東會議：

1、提案名字：有關(guān)授于股東會復購A股及H股一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2023年第三次A股類型股東會議：

1、提案名字：有關(guān)授于股東會復購A股及H股一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、2022年年度股東大會

(1)此次會議的議案12、提案13、提案14為特別決議議案，已先后獲得列席會議的公司股東或股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

此次會議的議案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案15.01、提案15.02、提案15.03、提案15.04、提案16.01、提案16.02、提案16.03、提案17.01、提案17.02是一般決議案，已先后獲得列席會議的公司股東或股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

(2)2023年股權(quán)激勵計劃激勵對象里的我們公司公司股東同心同德?lián)碛蠥股39,391,500股，對提案9、提案10、提案11回避表決。

2、2023年第三次H股類型股東會議

此次會議的議案為特別決議提案，已先后獲得列席會議的整體H股公司股東或H股公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

3、2023年第三次A股類型股東會議

此次會議的議案為特別決議提案，已先后獲得列席會議的整體A股公司股東或A股公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所

侓師：李艷麗、黃飛

2、律師見證結(jié)果建議：

此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會出席人員資格及召集人資質(zhì)均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

●手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-087

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車股份有限責任公司股東會得到復購

A股及H股一般性受權(quán)通告?zhèn)鶛?quán)人公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、基本概況

長城汽車股份有限責任公司（下稱“長城汽車哈弗”或“我們公司”）于2023年6月16日舉辦2022年年度股東大會、2023年第三次H股類型股東會議及2023年第三次A股類型股東會議，授于本董事會一般性受權(quán)，一般性授權(quán)詳情如下：

1.股東會獲受權(quán)于相關(guān)期內(nèi)依照我國負責人證券事務的政府或監(jiān)督行政機關(guān)、香港交易所、上海交易所或所有其他政府部門或監(jiān)督行政機關(guān)之全部相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)例及╱或要求，履行我們公司所有權(quán)利復購我們公司已發(fā)售以及在香港交易所上市每股面值rmb1元之H股個股以及在上交所上市的每股面值rmb1元之A股個股；

2.可以從相關(guān)期內(nèi)復購我們公司H股總顏值不能超過有關(guān)決議案于我們公司年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議獲根據(jù)當日本企業(yè)已發(fā)售H股數(shù)量的10%和可在相關(guān)期內(nèi)復購我們公司A股總顏值不能超過有關(guān)決議案于我們公司年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議獲根據(jù)當日本企業(yè)已發(fā)售A股數(shù)量的10%。

“相關(guān)期內(nèi)”是指通過有關(guān)決議案當天起止以下最開始時間止期間：

(i)有關(guān)決議案根據(jù)后我們公司下任年度股東大會結(jié)束后；

(ii)年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議根據(jù)有關(guān)決議案后滿十二個月時；或

(iii)公司股東于股東會以非常決議案、或公司股東于我們公司H股類型股東會議或A股類型股東會議以非常決議案撤銷或變更有關(guān)尤其決議案所給與受權(quán)當天。

股東會實行以上復購后，我們公司會銷戶所購買的H股，進而我們公司注冊資本減少。因而，我們公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)發(fā)布消息。

凡本公司債權(quán)人都可始行公告發(fā)布之日起向我們公司申報債權(quán)。債務人可自收到本公司通知起45日內(nèi)，憑合理債務證明材料、憑據(jù)及身份證明材料規(guī)定我們公司償還債務或公司擔保，未于特定時限按照上述名義向本公司申報的債務，將視為自動放棄申請支配權(quán)，相關(guān)債務仍會由我們公司按照原承諾時間和方法償還。

二、申報債權(quán)方法

擬將我們公司認為以上權(quán)益的債務人需向我們公司出示可證實債務關(guān)系合同、協(xié)議書及其它憑據(jù)原件和復印件以申報債權(quán)。債務人為法人代表者，須出具法人營業(yè)執(zhí)照團本原件和復印件及其法人代表身份證明材料原件和復印件；由他人申報者，另須出具法人代表受權(quán)委托書原件及其受委托人合理身份證明材料原件和復印件。債務人為普通合伙人者，須出具合理身份證明材料原件和復印件；由他人申報者，另須出具受權(quán)委托書原件及其受委托人合理身份證明材料原件和復印件。

1.以送達方式申報者（申請日以寄出去郵戳日為標準），按照下面詳細地址郵遞債務材料：

郵箱地址：我國河北保定向陽南大街2266號

收貨人：長城汽車股份有限責任公司朱麗萍女性

郵編：071000

特別提醒：請于電子郵件封面圖標明“申報債權(quán)”字眼。

2.以發(fā)傳真方法申報者（申請日以發(fā)傳真取得成功推送日為標準），按照下列傳真號碼推送債務材料：

傳真號碼：86-312-2197812

特別提醒：請于發(fā)傳真主頁標明“申報債權(quán)”字眼

聯(lián)系方式：86-312-2197812

手機聯(lián)系人：朱麗萍女性

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-085

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車股份有限責任公司

第八屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年6月16日，長城汽車股份有限責任公司（下稱"我們公司"或"企業(yè)"）以書面形式傳簽方法舉辦第八屆職工監(jiān)事第一次會議，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，會議資料已提前以電子郵件形式傳出，合乎《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會議審議決定如下所示：

二、決議《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

競選盧彩娟女性為第八屆監(jiān)事長。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據(jù)。

特此公告。

后附：盧彩娟女性個人簡歷

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

盧彩娟女性（「盧女士」），55歲，中國注冊會計師，2003年添加我們公司，從業(yè)財務工作18年，盧女士曾擔任我們公司財務部部長，核心企業(yè)財務管理、稅務風險管控等相關(guān)工作，現(xiàn)出任公司財務分析管理方法方面的專家，2021年5月12日出任企業(yè)職工代表監(jiān)事及監(jiān)事長。

證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-084

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車股份有限責任公司

第八屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年6月16日，長城汽車股份有限責任公司（下稱"我們公司"或"企業(yè)"）以書面形式傳簽方法舉辦第八屆股東會第一次會議，應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，會議資料已提前以電子郵件形式傳出，合乎《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會議審議決定如下所示：

一、決議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》

1、競選魏建軍先生為董事長；

2、競選趙國慶先生為企業(yè)副董。

第八屆股東會老總及副董任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據(jù)。

二、決議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

1、允許聘用穆峰為我們公司經(jīng)理；

2、允許聘用趙國慶老先生為根本公司副總經(jīng)理；

3、允許聘用張靜栓女性為根本公司財務總監(jiān)；

4、允許聘用張靜栓女性為我們公司董事長助理。

以上公司高級管理人員任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

三、決議《關(guān)于公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會換屆選舉的議案》

第八屆董事會審計委員會人員名單：范輝（主委）、李駿、鄒兆麟、樂英

第八屆股東會薪酬委員會人員名單：樂英（主委）、范輝、魏建軍

第八屆股東會提名委員會人員名單：樂英（主委）、鄒兆麟、魏建軍

第八屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展觀聯(lián)合會人員名單：魏建軍（主委）、張靜栓、李駿、范輝、樂英

企業(yè)第八屆董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展觀委員會任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據(jù)。

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

有關(guān)人員簡歷

魏建軍老先生（「孔先生」），59歲，本董事長、監(jiān)事會主席，1999年畢業(yè)院校一共河北省委黨校企業(yè)管理專業(yè)。孔先生1990年添加保定長城汽車工業(yè)有限公司（本公司前身并任經(jīng)理），2001年6月迄今任本董事長，擔負集團公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及市場拓展。孔先生為河北第九屆、第十屆人民代表及中共十八大黨代表。孔先生現(xiàn)擔任我們公司實際控股人保定市自主創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限責任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

趙國慶老先生（「張先生」），45歲，我們公司副董、監(jiān)事會主席、副總。張先生2000年進入公司，曾擔任企業(yè)精益生產(chǎn)推動總部本部長，技術(shù)性研究院副院長，配套設施管理方法總部本部長，技術(shù)性中心副主任，現(xiàn)負責人曼德電子電器有限公司。2010年6月迄今任本公司副總經(jīng)理，2022年3月18日迄今任我們公司副董、監(jiān)事會主席。

張靜栓女性（「陳女士」），39歲，公司執(zhí)行董事、財務經(jīng)理、董事長助理。中國注冊會計師，2007年進入公司，從業(yè)財務工作13年，陳女士曾擔任公司財務部本部長助理，長城控股財務經(jīng)理，核心投資控股公司會計機構(gòu)建立與轉(zhuǎn)型，財務管理體系與風控流程構(gòu)建與落地式等相關(guān)工作。2020年6月迄今任本公司財務總監(jiān)，2022年3月18日迄今任本公司執(zhí)行董事，2022年9月23日迄今任我們公司董事長助理及聯(lián)席會公司秘書。

李駿老先生（「姚先生」），46歲，我們公司非執(zhí)行董事。姚先生1997年畢業(yè)院校上海復旦大學國際經(jīng)濟學技術(shù)專業(yè)，并獲得法學學士學位。1997年6月起，姚先生于南方證券有限公司項目投資銀行總部工作中。2002年3月至2005年12月，姚先生依次任國都證券有限公司項目投資銀行總部副總及經(jīng)理。2010年12月，姚先生任北京市展騰遠處項目投資顧問有限公司投資部總監(jiān)，2012年10月至2014年4月，調(diào)任為風控合規(guī)部負責人。2014年10月起迄今任蕪湖市卓輝創(chuàng)世者投資管理有限公司監(jiān)事會主席及經(jīng)理。2015年10月起迄今任長春長生生物科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，2002年5月起迄今任我們公司非執(zhí)行董事。

樂英女性（「樂女性」），51歲，我們公司獨立非執(zhí)行董事。副教授職稱，樂女性于1993年畢業(yè)院校華北電力大學機械制造技術(shù)與設備專業(yè)，1996年，樂女性于華北電力大學獲得工學碩士學位后留校任教。2011年，樂女性于華北電力大學熱能工程技術(shù)專業(yè)獲得博士研究生。在職華北電力大學機械工程系副教授職稱，2020年6月迄今任我們公司獨立非執(zhí)行董事。

鄒兆麟老先生（「鄒先生」），58歲，具備中國香港、英國及巴拿馬律師資格。鄒先生于1987年畢業(yè)院校港大，獲殊榮文學士學位，1994年獲得港大法學專業(yè)學歷。鄒先生曾擔任中國香港公司治理結(jié)構(gòu)幫會杰出會士，獲授于許可文秘及公司治理結(jié)構(gòu)師資格，自2021年起迄今出任該幫會理事長。鄒先生于1997年添加美國史密夫斐爾法律事務所，于2006年變成該所合作伙伴，并且于2011年至2022年11月任該所北京代表處負責人合作伙伴及談判代表。鄒先生主要是針對和擅長的領(lǐng)域業(yè)務范圍包含中國大陸公司在新加坡上市、后面總股本及債券融資、企業(yè)并購、重新組合及分割、企業(yè)管治、ESG公布及發(fā)售公司合規(guī)等，股東會提議委派鄒先生為我們公司獨立非執(zhí)行董事。

范輝老先生（「孫先生」），45歲，中國注冊會計師，孫先生2000年畢業(yè)院校中央財大稅收系稅務專業(yè)，2003年畢業(yè)院校北京工商大學會計學專業(yè)。孫先生于2000年9月至2005年5月于天健會計師事務所出任高級項目經(jīng)理，2005年6月至2010年4月于德勤華永會計事務所任高級經(jīng)理，2010年5月至2012年12月于昆吾九鼎投資管理有限公司出任高級副總裁，2013年1月到2015年11月于西海岸國際經(jīng)貿(mào)（北京市）有限責任公司出任高級副總裁、投決委主任，2015年12月迄今于易科縱橫交錯資本管理（北京市）有限責任公司出任創(chuàng)始合伙人，2018年7月迄今，在北京全方匯通投資管理有限公司任監(jiān)事會主席，2020年6月迄今，于名品世家酒廠連鎖加盟有限責任公司（于新三板上市的企業(yè)，股份代碼：835961）任獨董，2021年9月迄今于徐州市中煤百甲重鋼科技發(fā)展有限公司任獨董（于新三板上市的企業(yè)，股份代碼：835857），2022年1月到2023年4月3日，在北京光環(huán)國際文化教育科技發(fā)展有限公司任獨董(于新三板上市的企業(yè)，股份代碼：838504），于2023年1月19日獲任命為樂華公司集團公司（于香港交易所注冊的公司，股份代碼：2306）獨立非執(zhí)行董事。股東會提議委派孫先生為我們公司獨立非執(zhí)行董事。

穆峰老先生（「穆先生」），47歲，現(xiàn)階段主要從事我們公司總體管理方面，2007年添加我們公司，曾擔任我們公司研發(fā)負責人，產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略責任人，全車業(yè)務負責人。穆先生現(xiàn)與此同時負責我們公司項目研發(fā)子公司，并且于本公司全資子公司上海市長城汽車哈弗科技公司任監(jiān)事會主席兼法人代表，于河北雄安長城汽車哈弗科技公司任監(jiān)事會主席、主管兼法人代表，及于張家港市長城汽車哈弗產(chǎn)品研發(fā)有限責任公司任監(jiān)事會主席兼法人代表。2022年7月24日迄今任我們公司經(jīng)理。