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2023年河鋼股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000709 股票簡稱：河鋼股份 公告編號：2023-030
河鋼股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、召開時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月28日14日:30
(2)網(wǎng)上投票的日期和時間:深圳證券交易所交易系統(tǒng)于2023年6月28日投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；2023年6月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南街385號公司會議室
3、舉辦方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：王蘭玉董事長：
股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
6、會議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
56名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表6、720、123、767股，占上市公司總股份的65.0096％。其中：0名股東通過現(xiàn)場投票；56名股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表6、720、123、767股，占上市公司總股份的65.0096％。
(2)中小股東出席的總體情況：
52名中小股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表123,917,043股，占公司總股份的1.1988％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的律師見證了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會的提案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果如下：
提案1.00 關(guān)于向控股子公司河鋼樂亭鋼鐵有限公司增資的議案
總投票：同意118、822、768股，占出席會議的中小股東持有的95.8890％；反對5.094、275股，占出席會議的中小股東持有的4.1110股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
中小股東總表決：同意118、822、768股，占出席會議的95.8890股份％；反對5.094、275股，占出席會議的中小股東持有的4.1110股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司等相關(guān)股東避免投票，投票總數(shù)為6、596、206、724股。
三、律師出具的法律意見
公司聘請的北京金城同達(dá)律師事務(wù)所何偉、黃覺舒律師見證了股東大會，并出具了法律意見。法律意見認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人資格、參與人資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1. 2023年第二次臨時股東大會決議；
2. 法律意見書。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會
2023年6月29日
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