證券代碼：600578 證券簡(jiǎn)稱：京能電力 公告編號(hào)：2023-35

北京京能電力股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京京能電力股份有限公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)隋曉峰主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事李鵬、張曉棟因工作原因未出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事曹震宇因工作原因未出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；

3、董事會(huì)秘書李剛出席會(huì)議，公司部分高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于制訂京能電力未來(lái)三年（2023年一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于審議2023年度向全資控股子公司提供內(nèi)部借款（委貸）的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度公司與北京京能融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃借款額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于公司投資建設(shè)河北京能涿州熱電2×1000MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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15、議案名稱：關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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17、議案名稱：關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案表決全部通過(guò)。議案8、11、13為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的4,467,498,114股回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：許亮、劉楊

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)視頻會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

● 上網(wǎng)公告文件

北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于北京京能電力股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

● 報(bào)備文件

京能電力2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議

證券代碼:600578 證券簡(jiǎn)稱:京能電力 公告編號(hào):2023-36

證券代碼:175249 證券簡(jiǎn)稱:20京電01

北京京能電力股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年6月13日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司全體董事送達(dá)了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知。

2023年6月21日，公司以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式形成以下決議：

一、經(jīng)審議，通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公司同日公告。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、經(jīng)審議，通過(guò)《關(guān)于修訂〈京能電力信息披露管理制度〉的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、經(jīng)審議，通過(guò)《關(guān)于修訂〈京能電力重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《北京京能電力股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》部分條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、經(jīng)審議，通過(guò)《關(guān)于修訂〈京能電力內(nèi)幕知情人管理制度〉的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《北京京能電力股份有限公司內(nèi)幕知情人管理制度》部分條款進(jìn)行處修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司內(nèi)幕知情人管理制度》。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、經(jīng)審議，通過(guò)《京能電力2022年合規(guī)管理報(bào)告》

董事會(huì)同意公司編制完成的《京能電力2022年合規(guī)管理報(bào)告》。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十二日

證券代碼:600578 證券簡(jiǎn)稱:京能電力 公告編號(hào):2023-37

證券代碼:175249 證券簡(jiǎn)稱:20京電01

北京京能電力股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京京能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

因工作調(diào)動(dòng)原因，李溯先生不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。董事會(huì)同意聘任郝媛媛女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為郝媛媛女士能夠勝任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，同意聘任。

郝媛媛女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十二日

附件：證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

郝媛媛，女，1980年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任北京京豐熱電有限責(zé)任公司擴(kuò)建工程部秘書、綜合主管、擴(kuò)建工程部副部長(zhǎng)，北京京橋熱電有限責(zé)任公司二期辦公室副主任、前期辦公室副主任、前期辦公室主任、市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)，借調(diào)北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)管理部，北京京能電力股份有限公司證券與資本運(yùn)營(yíng)部高級(jí)經(jīng)理，證券與資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（主持工作），現(xiàn)任公司證券與資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)（主持工作）兼證券事務(wù)代表。