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濟南高新發展股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2023-039
濟南高新發展股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華街道龍奧北路1577號龍奧天街廣場主辦公樓1616會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長主持，會議采用現場投票與網絡
投票相結合的表決方式。會議的召開和表決方式均符合公司法、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及公司章程的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書和高級管理人員出席或列席了會議，公司聘請的律師列席并見證
了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議2022年年度董事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于審議2022年年度監事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于審議2022年年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于審議2022年年度利潤分配及公積金轉增股本的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于審議2022年度內部控制評價報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于審議公司2022年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于審議公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于審議公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于審議公司及子公司2023年度申請融資、擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于審議公司及子公司2023年度向控股股東及關聯方借款暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于審議向參股公司提供財務資助的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
12.00 關于選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案
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13.00關于選舉第十一屆董事會獨立董事的議案
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14.00關于選舉第十一屆監事會監事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
議案9為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東所持有有效表決股份總數的 2/3 以上通過。
議案10涉及關聯交易，濟南高新城市建設發展有限公司及一致行動人回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成(濟南)律師事務所
律師：李丹、張粹娟
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
濟南高新發展股份有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2023-042
濟南高新發展股份有限公司
第十一屆監事會第一次臨時會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第十一屆監事會第一次臨時會議于2023年6月21日16:30，在中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華街道龍奧北路1577號龍奧天街廣場主辦公樓1616會議室，以現場方式召開。應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。公司董事會秘書列席了會議，符合公司法、公司章程等要求。與會人員共同推舉由劉洋先生主持會議。
經投票表決，會議形成如下決議：
一、審議通過《關于審議公司選舉第十一屆監事會監事會主席的議案》。
根據公司法等相關法律、法規和公司章程的有關規定，選舉劉洋先生擔任第十一屆監事會監事會主席，任期同第十一屆監事會。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
濟南高新發展股份有限公司
監事會
2023年6月22日
證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2023-040
濟南高新發展股份有限公司
關于選舉第十一屆監事會
職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒于公司第十屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，根據公司法、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及公司章程、相關制度有關規定，經公司職工代表大會民主選舉，孫雷先生、趙鑫先生當選為公司第十一屆監事會職工代表監事，公司職工代表監事的比例不低于監事會人數的三分之一，上述職工代表監事符合公司法等法律法規及公司章程、相關制度規定的任職資格。
上述職工代表監事同股東大會選舉產生的其他3名非職工代表監事共同組成第十一屆監事會，任期至第十一屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
濟南高新發展股份有限公司
監事會
2023年6月22日
簡歷：
孫雷先生，1971年6月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師、國家注冊造價師、國家注冊一級建造師；曾在山東房地產集團公司、山東中齊房地產開發有限公司、山東丁豪房地產開發有限公司、山東天業房地產開發集團有限公司、濟南高新智慧谷投資置業有限公司等工作，現任第十一屆監事會職工代表監事，任職于公司發展運營部。
趙鑫先生，1983年9月出生，中共黨員，大學本科，曾在公司財務管理部工作，現任公司第十一屆監事會職工代表監事，任職于公司審計法務部。
證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2023-041
濟南高新發展股份有限公司
第十一屆董事會第一次臨時會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第十一屆董事會第一次臨時會議于2023年6月21日16:00，在中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華街道龍奧北路1577號龍奧天街廣場主辦公樓1616會議室，以現場和通訊結合方式召開。應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，公司監事、董事會秘書列席了會議，符合公司法、公司章程的要求。經與會人員共同推舉，會議由王成東先生主持。
經投票表決，會議形成如下決議：
一、審議通過《關于審議公司選舉第十一屆董事會董事長的議案》；
根據公司法等相關法律、法規和公司章程的有關規定，選舉王成東先生擔任公司第十一屆董事會董事長，任期同第十一屆董事會。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關于審議公司選舉第十一屆董事會專門委員會委員的議案》；
鑒于公司新一屆董事會已換屆完成，根據公司法、上市公司治理細則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》、公司章程及各專門委員會實施細則等相關法規、制度要求，綜合考慮各位董事專業特長，選舉了董事會各專門委員會委員，任期同第十一屆董事會。具體情況如下：
■
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關于審議公司聘任董事會秘書的議案》；
根據公司法等相關法律、法規和公司章程的有關規定，聘任任向康先生擔任董事會秘書，任期同第十一屆董事會。任向康先生的董事會秘書資格已經上海證券交易所審核無異議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《關于審議公司聘任財務總監的議案》；
根據公司法等相關法律、法規和公司章程的有關規定，聘任雷學鋒先生擔任財務總監，任期同第十一屆董事會。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關于審議公司聘任副總經理的議案》；
根據公司法等相關法律、法規和公司章程的有關規定，聘任王華先生、趙建國先生、楊繼華先生擔任副總經理，任期同第十一屆董事會。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過《關于審議公司聘任證券事務代表的議案》。
按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定，聘任王威先生擔任公司證券事務代表。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事就議案三至議案五發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《濟南高新發展股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第一次臨時會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
濟南高新發展股份有限公司
董事會
2023年6月22日
附件：簡歷
任向康先生，1991年10月出生，中共黨員，碩士研究生；曾先后在興業證券股份有限公司、魯信資本管理有限公司、濟南高新控股集團有限公司工作，先后擔任項目經理、機構部總監、基金投資一部負責人、資本管理部副部長等職務，現任第十一屆董事會董事、董事會秘書。
雷學鋒先生，1979年5月出生，本科，管理學學士，高級會計師，注冊會計師；曾就職于和信會計師事務所（特殊普通合伙）、濟南高新控股集團有限公司、山東玉龍黃金股份有限公司、濟南高新臨空經濟區園區開發有限公司，現任第十一屆董事會董事、公司財務總監。
王華先生，1979年10月出生，中共黨員，本科，工學學士，高級工程師，一級建造師，監理師；曾在山東省建設建工集團、山東榮兆置業有限公司、濟南高新控股集團有限公司工作，現任公司副總經理。
趙建國先生，1973年6月出生，本科，高級工程師；曾在濟南高新控股集團有限公司工作，現任公司副總經理。
楊繼華先生，1979年8月出生，九三學社社員，管理學碩士，高級會計師，注冊會計師；曾在北京好福欣有限公司、山東天業房地產開發集團有限公司、山東天業國際能源有限公司工作；現任公司副總經理。
王威先生，1982年1月出生，中共黨員，本科；曾在濟南國際會展中心有限公司工作；現任公司證券事務代表。2009年5月獲得上海證券交易所第35期上市公司董事會秘書資格培訓教育合格證書。
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