證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2023-030

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

關于調整公司2022年度

利潤分配現金分紅總額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年4月23日召開公司第五屆董事會第四次會議、2023年5月15日召開2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配方案的議案》，具體內容詳見公司于2023年4月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-004）。根據《2022年度利潤分配方案》，公司擬以2022年年度權益分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.60元（含稅），不進行資本公積金轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

2023年4月23日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對公司2019年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的68,930股限制性股票進行回購注銷。公司已于2023年6月16日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成辦理上述回購事項的注銷工作，公司總股本由38,422.6985萬股減至38,415.8055萬股，注冊資本相應由38,422.6985萬元減至38,415.8055萬元。

2023年4月23日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意向42名激勵對象授予預留部分限制性股票48.00萬股，授予價格為12.02元/股。在確定授予日后的繳納股權激勵款項過程中，由于個人資金原因，本激勵計劃預留授予激勵對象中1名激勵對象自愿放棄擬授予其的全部限制性股票共計5,000股。因此，公司本次激勵計劃預留部分實際授予的激勵對象人數為41人，實際申請辦理授予登記的限制性股票數量為47.50萬股。公司已于2023年6月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成辦理上述授予事項的登記工作。公司總股本由38,415.8055萬股增至38,463.3055萬股，注冊資本相應由38,415.8055萬元增至38,463.3055萬元。

鑒于上述事項致使公司總股本發生變動，根據《2022年度利潤分配方案》，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。截至本公告日，公司總股本為384,633,055股，公司擬以此總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.60元（含稅），不進行資本公積金轉增股本。以此計算，公司合計擬派發現金紅利總額調整為100,004,594.30元，占2022年度合并報表中歸屬上市公司股東凈利潤的比例為30.51%。

特此公告。

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

董事會

2023年6月22日

證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2023-029

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

2022年限制性股票激勵計劃

預留部分授予結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 限制性股票登記日：2023年6月20日

● 限制性股票登記數量：47.50萬股

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“捷昌驅動”）根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”、“本激勵計劃”）的相關規定和2022年第一次臨時股東大會的授權，公司于2023年4月23日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司已于2023年6月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司本次激勵計劃的預留部分授予登記工作，現將有關事項說明如下：

一、限制性股票本次授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年5月11日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事一致同意實施本次激勵計劃，上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司與上海君瀾律師事務所分別出具了獨立財務顧問報告以及法律意見書。同日，公司第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

2、2022年5月12日，公司對激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示時間為2022年5月12日起至2022年5月21日止，共計10天。截至公示期滿，公司監事會未收到任何員工對本次激勵對象提出的異議。2022年5月23日，公司披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2022年5月27日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，并于2022年5月28日披露了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

4、2022年5月27日，公司第五屆董事會第一次會議及第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》與《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。公司監事會對首次授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了同意的意見。

5、2022年7月18日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，實際授予登記的限制性股票合計231.80萬股，激勵對象人數為183人，授予價格為15.94元/股。

6、2023年4月23日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意對2022年限制性股票激勵計劃已離職的7名激勵對象（徐永生、張濤、石一鋒、張樂、張容瑋、應浙銘、徐穎）已獲授但尚未解除限售的52,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為15.94元/股。同時，董事會認為公司本次激勵計劃規定的預留授予條件已經成就，同意確定2023年4月25日為預留授予日，向42名激勵對象預留授予限制性股票48.00萬股，預留授予價格為12.02元/股。

7、2023年6月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本激勵計劃限制性股票的預留部分授予登記工作，實際授予登記的限制性股票合計47.50萬股，激勵對象人數為41人，授予價格為12.02元/股。

（二）限制性股票預留部分授予登記的具體情況

1、限制性股票預留授予日：2023年4月25日

2、授予數量：47.50萬股

3、授予人數：41人

4、授予價格：12.02元/股

5、股票來源：公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票。

6、實際授予數量與擬授予數量的差異說明：

在確定授予日后的繳納股權激勵款項過程中，由于個人資金原因，本激勵計劃預留授予激勵對象中1名激勵對象自愿放棄擬授予其的全部限制性股票共計5,000股。因此，公司本次激勵計劃預留部分實際授予的激勵對象人數為41人，實際申請辦理授予登記的限制性股票數量為47.50萬股。除上述情況外，公司本次限制性股票授予事項與已披露的授予情況不存在差異。

（三）本次激勵計劃實際授予的激勵對象名單及授予情況：

本激勵計劃實際授予的激勵對象共計41人，包括公司高級管理人員、核心技術/業務人員。具體分配情況如下表所示：

■

注：上表中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系以上百分比結果四舍五入所致。

二、本次激勵計劃的有效期、鎖定期和解除限售安排

（1）本激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48個月。

（2）預留的限制性股票在預留授予部分限制性股票授予日起滿12個月后分兩期解除限售，每期解除限售的比例分別為50%、50%。

（3）預留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

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三、本次限制性股票認購資金的驗資情況

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次激勵計劃中獲授限制性股票的激勵對象應繳納資本的實收情況進行了審驗，并于2023年6月15日出具了《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司驗資報告》（信會師報字【2023】第ZF10975號）。截至2023年6月8日止，公司收到41名激勵對象繳納的限制性股票認購款合計人民幣5,709,520.19元，全部以貨幣出資。其中，計入股本475,000.00元，計入資本公積5,234,520.19元。公司注冊資本由384,158,055.00元變更為384,633,055.00元。

四、限制性股票的登記情況

本次激勵計劃預留部分授予登記的限制性股票為47.50萬股，公司已于2023年6月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并取得《證券變更登記證明》。

五、授予前后對公司控股股東的影響

本次激勵計劃預留部分授予登記完成后，公司股份總數由384,158,055股增加至384,633,055股，公司控股股東胡仁昌持有公司股份105,347,070股，占授予登記前公司股本總額的27.4228%，本次授予登記完成后，占公司股本總額的27.3890%。本次限制性股票授予后未導致公司控股股東控制權發生變化。

六、股權結構變動情況

本次限制性股票預留部分授予登記完成后，公司的股本結構變動情況如下：

單位：股

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七、本次募集資金使用計劃

本次激勵計劃所籌集資金總額為人民幣5,709,520.19元，將全部用于補充公司流動資金。

八、本次授予后新增股份對公司財務報告的影響

根據財政部《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關規定，公司將在限售期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

經測算，公司預留部分授予登記的47.50萬股限制性股票合計需攤銷的總費用為365.75萬元，具體攤銷情況如下：

單位：萬元

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注：上表中合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。

上述結果不代表最終的會計成本，本次授予實施對公司財務狀況影響的最終結果應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。本激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本激勵計劃對公司業績的正向作用情況下，本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。考慮到本激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用，由此激發管理、業務團隊的積極性，提高經營效率，降低經營成本，本激勵計劃帶來的公司業績提升將高于因其帶來的費用增加。

特此公告。

浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

董事會

2023年6月22日