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蘇州科達(dá)科技有限公司關(guān)于不下調(diào)“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告
證券代碼：603660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇州科達(dá) 公告編號(hào)：2023-044
轉(zhuǎn)債代碼：113569 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：科達(dá)可轉(zhuǎn)債
蘇州科達(dá)科技有限公司
關(guān)于不向下修正“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 截至2023年6月21日，蘇州科達(dá)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已連續(xù)30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)至少15個(gè)交易日低于當(dāng)前股價(jià)的85%，觸及“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)向下修正條款。
● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)決議不行使“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正權(quán)，自2023年6月22日起，如再次觸發(fā)“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正權(quán)。
1、可轉(zhuǎn)債公司債券的基本情況
2020年3月9日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證監(jiān)會(huì)許可證[2019]1858號(hào)》批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行了516萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額5160.00萬(wàn)元，存續(xù)期為自發(fā)行之日起6年(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2020]87號(hào)文件批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行的51600.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年4月8日起在上海證券交易所上市(債券簡(jiǎn)稱(chēng)“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼:113569)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《蘇州科達(dá)科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》)，公司發(fā)行的“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為14.88元/股，最新轉(zhuǎn)換價(jià)格為14.76元/股。以往股價(jià)調(diào)整如下:
1.自2020年7月1日起，由于公司實(shí)施了2019年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.84元/股。詳見(jiàn)《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號(hào):2020-056)
2.由于公司實(shí)施了2020年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃，自2021年5月21日起，股價(jià)調(diào)整為14.80元/股。詳見(jiàn)《關(guān)于2020年股權(quán)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券股價(jià)的公告》(公告號(hào):2021-044)
3.自2022年6月29日起，由于公司實(shí)施了2021年年度利潤(rùn)分配方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.76元/股，詳見(jiàn)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-040)
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決。
2023年2月28日，“科達(dá)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。公司于2023年2月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議決定不修改股價(jià)，未來(lái)三個(gè)月不提出下行修改計(jì)劃。在此期間（自2023年6月1日起重新開(kāi)始），如果“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格再次觸發(fā)，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議，決定是否行使“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正權(quán)。
自2023年6月1日至2023年6月21日起，公司股價(jià)15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)前股價(jià)的85%，觸發(fā)了“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)向下修正條款。
鑒于“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”距離6年到期還有一定距離，近期公司股價(jià)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素影響較大，未能正確反映公司長(zhǎng)期發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。從公平對(duì)待所有投資者的角度來(lái)看，公司董事會(huì)于2023年6月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，考慮公司基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多種因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿蛢?nèi)在價(jià)值的信心。為維護(hù)全體投資者利益，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修改“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》，決定不向下修改轉(zhuǎn)換價(jià)格。自2023年6月22日起，如果再次觸發(fā)“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議，決定是否行使“科達(dá)可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正權(quán)。
2020年9月14日至2026年3月8日，“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期，敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇州科達(dá)科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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