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深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號(hào)：2023-034號(hào)
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
會(huì)議屆次：第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
召開時(shí)間：2023年6月20日10:00
召開地點(diǎn)：深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司會(huì)議室
召開方式：現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開
會(huì)議通知和材料發(fā)出時(shí)間及方式：2023年6月15日以電子郵件及微信等方式送達(dá)
會(huì)議應(yīng)參加表決的董事人數(shù)：9人，實(shí)際參加表決的董事人數(shù)：9人
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定
本次會(huì)議由董事長張?jiān)婆恐鞒郑糠直O(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)出席本次會(huì)議的有表決權(quán)董事審議通過如下決議：
（一）審議并通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。
《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》請見公司于2023年6月21日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
特此公告。
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號(hào)：2023-035號(hào)
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司深圳市絲路紀(jì)元供應(yīng)鏈科技有限公司提供擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：
一、擔(dān)保情況概述
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為全資子公司深圳市絲路紀(jì)元供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“絲路紀(jì)元”）擬向交通銀行股份有限公司深圳沙井支行申請總額不超過1,000萬元人民幣（或等值外幣）的綜合授信，提供不超過1,000萬元人民幣（或等值外幣）的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。該對外擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)137,847.52萬元的0.73%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)決策范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人的基本情況
公司名稱：深圳市絲路紀(jì)元供應(yīng)鏈科技有限公司
成立時(shí)間：2015年9月8日
注冊地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟21樓
法定代表人：陳書智
注冊資本：1,000萬人民幣
主營業(yè)務(wù)：供應(yīng)鏈管理；信息咨詢；商務(wù)信息咨詢；經(jīng)營電子商務(wù)；計(jì)算機(jī)科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、通用軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）的銷售；道路貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)國際貨運(yùn)代理；打包、裝卸、運(yùn)輸服務(wù)；汽車租賃（不包括帶操作人員的汽車租賃，根據(jù)國家規(guī)定需要審批的，獲得審批后方可經(jīng)營）。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；外賣遞送服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：倉儲(chǔ)服務(wù)（不含原油、成品油倉儲(chǔ)、燃?xì)鈧}儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)）；道路貨物運(yùn)輸。
與本公司關(guān)系：為公司全資子公司
絲路紀(jì)元最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下：
截止2022年12月31日，絲路紀(jì)元資產(chǎn)總額為1,488.53萬元，負(fù)債總額為293.87萬元，銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債293.87萬元，或有事項(xiàng)涉及的總額0萬元（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)），凈資產(chǎn)為1,194.66萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,980.29萬元，利潤總額59.41萬元，凈利潤58.03萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）
截止2023年3月31日，絲路紀(jì)元資產(chǎn)總額為1,373.58萬元，負(fù)債總額為172.01萬元，銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債172.01萬元，或有事項(xiàng)涉及的總額0萬元（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)），凈資產(chǎn)為1,201.57萬元；2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入711.11萬元，利潤總額7.27萬元，凈利潤6.91萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
2、擔(dān)保期限：一年
3、擔(dān)保金額：不超過1,000萬元人民幣
四、董事會(huì)意見
公司為全資子公司絲路紀(jì)元提供擔(dān)保，能夠滿足絲路紀(jì)元業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，有利于順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營業(yè)績，符合公司的整體利益。且絲路紀(jì)元為公司全資子公司，公司對其擁有絕對控制權(quán)，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控制的范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)給公司帶來重大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及損害公司利益。我們認(rèn)為決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的行為，同意公司本次擔(dān)保事項(xiàng)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司及控股子公司之間的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣62,000.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣1,783.22萬元（或等值外幣），合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣1,812.00萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)137,847.52萬元的1.31%。除此之外，公司無其他對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
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