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貴人鳥股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：2023-041
貴人鳥股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司董事會及全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年6月19日以通訊方式召開，本次會議通知和議案于2023年6月16日分別以專人、電子郵件或傳真的形式送達公司全體董事。本次會議應出席董事9人，實際表決的董事9人，公司監事和高管列席本次會議。本次會議由董事長李志華先生主持，會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
全體與會董事以投票表決方式審議通過以下決議：
（一）審議通過《關于向全資子公司增資的議案》
基于經營發展和增強融資能力需要，公司擬以自有資金向全資子公司金鶴米程萊農業（上海）有限公司（以下簡稱“金鶴米程萊”）增加注冊資本5,000萬元人民幣。本次增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，公司繼續持有其100%股權。公司董事會授權經營層具體辦理本次增資相關事宜，包括但不限于工商變更登記、完成出資實繳等。
本次增資事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》的重大資產重組事項。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-040）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：臨2023-040
貴人鳥股份有限公司
關于對全資子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 增資標的：金鶴米程萊農業（上海）有限公司（以下簡稱“金鶴米程萊”）。
● 增資金額：貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）向全資子公司金鶴米程萊增資5,000萬元人民幣。
● 風險提示：
1、本次增資的登記變更事項尚需取得工商管理部門批準；
2、本次增資對象金鶴米程萊為公司全資子公司，其未來的盈利能力將受到行業政策變化、市場競爭、運營管理等因素影響，尚存在不確定性；
3、本次增資后，金鶴米程萊的資本實力、融資能力有所增強，但后續能否獲得融資、獲得融資額度等具有不確定性；
4、過去12個月內，就糧食業務而言，公司及下屬子公司設立了多家子公司，但多數新設立的子公司尚未實繳注冊資本，部分子公司業務規模較小，部分子公司僅完成設立工作、尚未正式開展運營；新設子公司未來可能受到行業政策變化、市場競爭、經營管理等因素影響，經營情況尚存在不確定性，請廣大投資者留意相關風險。
一、增資事項概述
（一）本次增資的基本情況
基于經營發展及增強融資能力需要，公司擬以自有資金向公司全資子公司金鶴米程萊增加注冊資本5,000萬元人民幣。增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，公司繼續持有其100%股權。公司董事會授權經營層具體辦理本次增資相關事宜，包括但不限于工商變更登記、完成出資實繳等。
（二）履行的審批程序
公司于2023年6月19日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。上述議案無需提交公司股東大會審議。
（三）其他情況說明
本次增資事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》的重大資產重組事項。
二、增資標的基本情況
■
金鶴米程萊最近一年又一期的財務數據：
2023年3月31日，總資產72,554.97萬元，凈資產6,366.49萬元；2023年1-3月實現營業收入1,049.07萬元，凈利潤-632.25萬元。以上數據未經審計。
2022年12月31日，總資產73,740.66萬元，凈資產6,998.73萬元；2022年實現營業收入53,501.37萬元，凈利潤931.79萬元。以上數據審計情況：公司2022年度審計機構對公司2022年度合并財務報表出具了保留意見審計報告，具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站披露的《關于對貴人鳥股份有限公司年度財務報表審計出具非標準審計意見報告的專項說明》，上述保留意見涉及金鶴米程萊2022年度玉米貿易相關事項及經營數據。
金鶴米程萊信用狀況良好，不是失信被執行人，目前無影響其償債能力的重大或有事項。
本次增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，增資前后其股權結構未發生變化，公司仍繼續持有其100%股權。
三、增資目的及對上市公司的影響
公司本次對金鶴米程萊的增資，系基于公司整體經營發展和增強整體融資能力需要，有利于增強公司整體抗風險能力，提高公司融資能力。
本次增資完成后，公司仍持有金鶴米程萊100%股權，不會導致公司合并報表范圍發生變化；本次增資資金來源于公司自有資金，且增資對象為公司全資子公司，不會對公司整體經營現金流和財務狀況造成不利影響，符合公司及全體股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
四、過去12個月對外投資情況
過去12個月內，公司糧食業務相關的對外投資情況如下：
■
五、風險提示
1、本次增資的登記變更事項尚需取得工商管理部門批準；
2、本次增資對象金鶴米程萊為公司全資子公司，其未來的盈利能力將受到行業政策變化、市場競爭、運營管理等因素影響，尚存在不確定性；
3、本次增資后，金鶴米程萊的資本實力、融資能力有所增強，但后續能否獲得融資、獲得融資額度等具有不確定性；
4、過去12個月內，就糧食業務而言，公司及下屬子公司設立了多家子公司，但多數新設立的子公司尚未實繳注冊資本，部分子公司業務規模較小，部分子公司僅完成設立工作、尚未正式開展運營；新設子公司未來可能受到行業政策變化、市場競爭、經營管理等因素影響，經營情況尚存在不確定性，請廣大投資者留意相關風險。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月20日
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