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江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號(hào)：2023-018
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月19日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南昌航空城會(huì)議中心（江西省南昌市高新區(qū)航空城大道洪都集團(tuán) 南門）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式表決。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。本次股東大會(huì)由公司董事、總經(jīng)理曹春先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，紀(jì)瑞東董事、王衛(wèi)華董事、張弘董事、曹海鵬董事、張欣董事、羅飛董事因公未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，徐濱監(jiān)事和周東煒監(jiān)事因公未出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議議案1-8均為普通決議議案；
2、特別決議議案：無；
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5和議案6；
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無；
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：富皓、王淼
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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