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2023年江蘇長齡液壓有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2023-043
2023年江蘇長齡液壓有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：江蘇省江陰市云亭街云顧路885號長齡液壓三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長夏繼發先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴正平先生出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司符合發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.00、《關于公司發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的議案》
2.01、議案名稱：《總體規劃》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02、議案名稱：發行股份和支付現金購買資產的具體計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
2.03、議案名稱：發行股份的類型、面值和上市地點
審議結果：通過
表決情況：
■
2.04、議案名稱：定價基準日、定價原則及發行價格
審議結果：通過
表決情況：
■
2.05、議案名稱：《發行對象》
審議結果：通過
表決情況：
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2.06、議案名稱：交易金額及對價支付方式
審議結果：通過
表決情況：
■
2.07、議案名稱：《發行股份數量》
審議結果：通過
表決情況：
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2.08、議案名稱：股份鎖定期
審議結果：通過
表決情況：
■
2.09、議案名稱：《業績承諾》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.10、議案名稱：《利潤預測補償》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.11、議案名稱：減值試驗補償
審議結果：通過
表決情況：
■
2.12、議案名稱：《過渡期損益安排》
審議結果：通過
表決情況：
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2.13、議案名稱：《滾存未分配利潤安排》
審議結果：通過
表決情況：
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2.14、議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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2.15、議案名稱：籌集配套資金的具體方案
審議結果：通過
表決情況：
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2.16、議案名稱：發行股份的類型、面值和上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.17、議案名稱：定價基準日、定價原則及發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.18、議案名稱：《發行對象》
審議結果：通過
表決情況：
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2.19、議案名稱：發行規模及發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.20、議案名稱：《鎖定期安排》
審議結果：通過
表決情況：
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2.21、議案名稱：募集配套資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.22、議案名稱：《滾存未分配利潤安排》
審議結果：通過
表決情況：
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2.23、議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金構成關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4.00、議案《關于發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及關聯交易不構成重大資產重組上市的議案》
4.01、議案名稱：“不構成重大資產重組”
審議結果：通過
表決情況：
■
4.02、議案名稱：“不構成重組上市”
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于〈江蘇長齡液壓有限公司發行股份，支付現金購買資產，募集配套資金及相關交易報告（草案）〉及其總結的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6.00、《關于公司簽訂本次交易相關協議的議案》
6.01、議案名稱：發行股份和支付現金購買資產協議
審議結果：通過
表決情況：
■
6.02、議案名稱：《利潤預測補償協議》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司監管指南9號上市公司規劃實施重大資產重組監管要求〉第四條規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：本次交易相關主體不得參與任何上市公司重大資產重組的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于公司不存在〈上市公司證券發行登記管理辦法〉第十一條不得向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于審計報告、審查報告和資產評估報告審批的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的的相關性和評估定價公允性的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：本次交易稀釋即期回報并采取填補措施的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：提交法律文件的完整性、合規性和有效性的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會及其授權人處理發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
本次股東大會的所有議案均為特別決議，已獲得出席股東大會的公司股東和股東授權代理人持有有效表決權的股份總數的三分之二以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師:姚思靜、姚培琪
2、律師見證結論：
本所認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、其他規范性文件和公司章程的規定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
江蘇長齡液壓有限公司董事會
2023年6月20日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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