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2022年西南證券股份有限公司年度股東大會決議公告
證券代碼：600369 證券簡稱：西南證券 公告號：2023-020
西南證券有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
(二)股東大會地點(diǎn):西南證券總部大樓4樓會議室(重慶市江北區(qū)金沙門路32號)
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議由吳健董事長、總裁主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書李軍先生出席會議，公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年報的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案(分項(xiàng)表決)
5.01議案名稱：預(yù)計與重慶渝富控股集團(tuán)有限公司、重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司和重慶高速公路集團(tuán)有限公司回避表決。
5.02議案名稱：預(yù)計與重慶城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司及其相關(guān)企業(yè)進(jìn)行交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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重慶城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司回避本次表決。
5.03議案名稱：預(yù)計與重慶江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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重慶江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司回避表決。
5.04議案名稱：除上述5.01至5.03項(xiàng)預(yù)期關(guān)聯(lián)交易外，本議案中包含的其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
重慶渝福資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司是公司控股股東，直接持有公司1、853、443、610股；重慶市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司、重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司是目前持有公司5%以上股份的股東，分別持有公司689、293、065股、400、500股。000股；重慶高速公路集團(tuán)有限公司是重慶渝福資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司的董事，同時擔(dān)任董事，與公司持有275、167、400股。上述關(guān)聯(lián)股東應(yīng)避免在《公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案》中對相應(yīng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，所代表的股份數(shù)不計入相應(yīng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有效表決總數(shù)。
《關(guān)于修訂〈公司章程〉該提案是一項(xiàng)特別決議。出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會認(rèn)證的律師事務(wù)所：上海中聯(lián)（重慶）律師事務(wù)所
律師：王秀江、薛霄飛
2、律師認(rèn)證結(jié)論：
本次年度股東大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次會議通過的相關(guān)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；
2、經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
西南證券有限公司董事會
2023年6月20日
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