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中國神華能源股份有限公司關于董事會獲得回購H股股份一般性授權通知債權人的公告
證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2023-029
中國神華能源股份有限公司
關于董事會獲得回購H股股份一般性授權
通知債權人的公告
中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國神華能源股份有限公司（“本公司”/“公司”）于2023年6月16日召開的2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會審議通過《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》，批準授予公司董事會回購公司已發行境外上市外資股（H股）的一般授權，即在授權期間，公司董事會可回購不超過有關議案獲通過之日本公司已發行H股總數的10%，即不超過337,748,200股H股股份。具體參見本公司分別于2023年3月25日、6月17日在上海證券交易所網站發布的《關于第五屆董事會第二十次會議決議公告》、《2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告》。
根據有關規定，如果公司董事會根據上述授權實施回購，本公司將依法注銷回購的H股股份，公司注冊資本將相應減少。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程等相關規定，現將本公司債權人申報債權事宜公告如下：
凡本公司合法債權人（“債權人”）均有權自本公告發布之日（即2023年6月17日）起向本公司申報債權。公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公告發布之日起四十五天內，可憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保。債權人逾期未向本公司申報債權的，其債權有效性不會受到影響，本公司將按原債權文件約定的時間和方式清償。
擬向本公司主張上述權利的債權人，可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件向本公司申報債權。債權人為法人的，須同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委托書原件和代理人有效身份證明文件原件及復印件。債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復印件。
請擬申報債權的債權人在規定期間內現場登記申報或將相關申報材料寄送至與該債權人發生相關債權債務關系的本公司或本公司相關分支機構。以寄送方式申報的，申報日以寄出郵戳日或寄出日為準，并請在郵件封面注明“申報債權”字樣。
咨詢聯系方式：
聯系人：中國神華能源股份有限公司財務部 袁先生
聯系電話：010-5813 1862
地址：北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈A座903室
郵政編碼：100011
特此公告。
承中國神華能源股份有限公司董事會命
總會計師、董事會秘書
宋靜剛
2023年6月17日
證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2023-028
中國神華能源股份有限公司
2022年度股東周年大會、2023年第一次
A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會（“本次股東大會”）是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：北京市東城區安德路16號神華大廈C座19層1906會議室
(三)出席本次股東大會的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本次股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會由中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會召集，由執行董事呂志韌先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）及《中國神華能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，執行董事許明軍、獨立非執行董事白重恩因公請假；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書宋靜剛出席了本次股東大會；部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈中國神華能源股份有限公司2022年度董事會報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于〈中國神華能源股份有限公司2022年度監事會報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于〈中國神華能源股份有限公司2022年度財務報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司2022年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2022年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度外部審計師的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司與國家能源投資集團有限責任公司簽訂2024年至2026年〈煤炭互供協議〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司與國家能源投資集團有限責任公司簽訂2024年至2026年〈產品和服務互供協議〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司與國家能源集團財務有限公司簽訂2024年至2026年〈金融服務協議〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于中國神華能源股份有限公司與國家能源投資集團有限責任公司簽署附條件生效的〈避免同業競爭協議之補充協議（二）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)A股類別股東會非累積投票議案
1、議案名稱：《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(四)H股類別股東會非累積投票議案
1、議案名稱：《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(五)關于議案表決的有關情況說明
1、股東周年大會議案12、A股類別股東會議案1及H股類別股東會議案1為特別決議案，均獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其他議案為普通決議案。
2、本公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司持有本公司有表決權股份13,812,709,196股，對本次股東周年大會議案8、議案9、議案10、議案11回避表決。
3、股東周年大會還聽取了本公司《獨立董事2022年度述職報告》（該報告無需表決）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：唐麗子、楊楠
2、律師見證結論意見：
公司本次股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、中國證監會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋本公司公章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
承中國神華能源股份有限公司董事會命
總會計師、董事會秘書 宋靜剛
2023年6月17日
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