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奇安信科技集團股份有限公司關于召開2022年度業績說明會的公告
證券代碼：688561 證券簡稱：奇安信 公告編號： 2023-033
奇安信科技集團股份有限公司
關于召開2022年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心視頻結合網絡互動方式
投資者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（ir@qianxin.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
奇安信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年04月27日披露了公司2022年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年06月30日下午15:00-16:30舉行2022年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2022年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30
（二） 會議召開地點：上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻結合網絡互動方式
三、 參加人員
董事長：齊向東先生
財務總監：劉紅錦女士
董事會秘書：徐文杰先生
（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年06月30日(星期五) 下午15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（ir@qianxin.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話：010-56509268
電子郵箱：ir@qianxin.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
奇安信科技集團股份有限公司
2023年6月17日
證券代碼：688561 證券簡稱：奇安信 公告編號：2023-032
奇安信科技集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：北京市西城區西直門外南路26號院奇安信安全中心多功能廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長齊向東先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事吳云坤先生因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書徐文杰先生出席了本次會議；其他部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度對外捐贈額度暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案1-6均屬于普通議案，均獲出席本次會議的股東或股東代理人所持有表決權的二分之一以上審議通過；上述議案7獲出席本次會議的股東或股東代理人所持有表決權的三分之二以上審議通過。
2、上述議案5、6、7對中小投資者進行了單獨計票。
3、上述議案6關聯股東齊向東、寧波梅山保稅港區安源創志股權投資合伙企業（有限合伙）、天津奇安叁號科技合伙企業（有限合伙）、楊洪鵬回避表決。
4、本次股東大會還聽取了《公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：馬天寧、林小詩
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
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