證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-075

上海晶豐明源半導體股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2023年6月16日以現(xiàn)場會議方式召開，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議的提前通知期限。

會議由監(jiān)事會主席李寧先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次公司修訂向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次修訂向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的方案。

（二）審議通過《關于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》是公司依據(jù)自身實際情況對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案進行的合理修訂，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們同意公司本次修訂向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的預案。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告》《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-074

上海晶豐明源半導體股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2023年6月16日以現(xiàn)場與通訊結合方式召開，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限。

會議由董事長胡黎強先生主持，應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司公開發(fā)行可轉換債券方案已經(jīng)第三屆董事會第二次會議審議，并提交2023年第四次臨時股東大會審議通過。為順利實施本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合自身實際情況對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案進行了修訂，在本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案中增加一項內容，具體如下：

“2.21本次發(fā)行方案的有效期

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。”

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的內容無其他變化。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的公告》。

（二）審議通過《關于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

為順利實施本次公開發(fā)行可轉換公司債券，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合自身實際情況對《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》進行了修訂，并編制了《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告》《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-076

上海晶豐明源半導體股份有限公司

關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，于2023年5月22日召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等議案，詳見公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2023年6月16日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》，公司結合自身實際情況，在本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案中增加一項內容，具體如下：

“2.21 本次發(fā)行方案的有效期

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。”

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的內容無其他變化。本議案尚需提交股東大會審議。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券尚需通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-077

上海晶豐明源半導體股份有限公司

向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案

修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，于2023年5月22日召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》等相關議案。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

為推進本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券工作，結合公司實際情況，2023年6月16日,公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》。本議案尚需提交股東大會審議通過。主要修訂情況如下：

■

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的其他部分內容未發(fā)生實質性變化。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-078

上海晶豐明源半導體股份有限公司

關于2023年第五次臨時股東大會增加臨時提案暨延期召開的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2023年第五次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2023年6月21日

3.原股東大會股權登記日：

■

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

（一）增加臨時提案的具體情況和原因

1、提案人：胡黎強先生

2、提案程序說明：公司已于2023年6月6日公告了股東大會召開通知，與其一致行動人合計持有26.54%股份的股東胡黎強先生，于2023年6月16日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人董事會。股東大會召集人董事會按照《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3、臨時提案具體內容：

因公司依據(jù)自身實際情況對向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案進行了修訂，并于2023年6月16日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》。上述議案尚需經(jīng)股東大會審議。為提高決策效率，胡黎強先生向股東大會召集人董事會書面提交《關于提請增加上海晶豐明源半導體股份有限公司2023年第五次臨時股東大會臨時提案的函》，董事會同意增加本次相關議案提交2023年第五次臨時股東大會一并審議。

（二）延期召開股東大會的具體情況

公司原定于2023年6月21日召開2023年第五次臨時股東大會將延期至2023年6月26日。本次股東大會延期召開符合《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的相關規(guī)定。

三、除了上述更正補充事項外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

1.現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月26日 14點30分

召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)申江路5005弄3號9層上海晶豐明源半導體股份有限公司第一會議室

2.網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.股東大會議案和投票股東類型

■

1.說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告及文件。上述第2、3項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

2.特別決議議案：1、2、3

3.對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4.涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海晶豐明源半導體股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。