證券代碼：301360 證券簡稱：榮旗科技 公告編號：2023-014

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2023年6月15日16:00點在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。為提高決策效率，盡快完成公司2023年限制性股票激勵計劃相關工作，本次會議通知于2023年6月15日以電話和口頭方式發出，全體董事一致同意豁免會議通知時限。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

會議由公司董事長錢曙光先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關于豁免董事會通知時限的議案》

經審議，全體董事一致同意豁免本次會議提前通知期限。

表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。

（二）審議通過《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一業務辦理》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

表決結果：同意8票、棄權0票、反對0票。

關聯董事柳洪哲回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一業務辦理》等相關法律、法規的規定和公司實際情況，特制定《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果：同意8票、棄權0票、反對0票。

關聯董事柳洪哲回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

為了具體實施公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司本激勵計劃的有關事項：

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

（1）授權董事會確定激勵對象參與本激勵計劃的資格和條件，確定本次限制性股票的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；

（4）授權董事會在限制性股票授予前，將員工放棄的權益份額在激勵對象之間進行分配和調整或直接調減；

（5）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（7）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

（8）授權董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

（9）授權董事會辦理尚未歸屬的限制性股票的歸屬事宜；

（10）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議和其他相關協議；

（11）授權董事會對公司本激勵計劃進行管理和調整，在與本激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（12）授權董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、提請公司股東大會授權董事會，就本激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記（包含增資等情形）；以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本激勵計劃的實施，授權董事會委任收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構；

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本激勵計劃有效期一致。

上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

表決結果：同意8票、棄權0票、反對0票。

關聯董事柳洪哲回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》

姚躍文先生因個人原因辭去公司非獨立董事職務，經公司董事長錢曙光先生提名，公司第二屆董事會提名委員會審核通過，擬提名周燕飛先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司董事、監事辭職暨補選的公告》。

表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬于2023年7月4日下午14:30在江蘇省蘇州工業園區淞北路30號，公司四樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。

三、備查文件

（一）經公司董事簽字并加蓋印章的公司第二屆董事會第九次會議決議；

（二）獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：301360 證券簡稱：榮旗科技 公告編號：2023-015

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議于2023年6月15日下午16:30在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。為提高決策效率，盡快完成公司2023年限制性股票激勵計劃相關工作，本次會議通知于2023年6月15日以電話和口頭方式發出，全體監事一致同意豁免會議通知時限。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席王廷先生主持，董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于豁免監事會通知時限的議案》

經審議，全體監事一致同意豁免本次會議提前通知期限。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

2、審議通過《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

經審核，監事會認為：《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的規定。公司榮旗工業科技（蘇州）2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的實施將有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

經審核，監事會認為：《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關法律、法規和規范性文件的規定和公司的實際情況，能確保本激勵計劃的順利進行，將進一步完善公司治理結構，健全公司激勵與約束機制。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于核查公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》

對本激勵計劃首次授予激勵對象名單進行初步核查后，監事會認為：列入本激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證券監督管理委員會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

5、審議通過《關于補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》

公司監事會于近日收到公司非職工代表監事林浩洋先生的書面辭職報告。林浩洋先生因個人原因申請辭去公司第二屆監事會非職工代表監事職務，辭職后將不在公司擔任其他職務。為保證監事會更好地履行職責，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意提名張夢鸞女士為第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司董事、監事辭職暨補選的公告》。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司監事會

2023年6月16日

證券代碼：301360 證券簡稱：榮旗科技 公告編號：2023-016

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

關于獨立董事公開征集表決權的公告

獨立董事王世文先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

特別聲明：

1.本次征集表決權為依法公開征集，征集人王世文先生符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

2.截止本公告披露日，征集人王世文先生未直接或間接持有公司股份。

按照中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，并根據榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事王世文先生作為征集人就公司2023年第一次臨時股東大會中審議的榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關議案向全體股東征集表決權。

一、征集人基本情況

（一）本次征集表決權的征集人為公司現任獨立董事王世文先生，其基本情況如下：

王世文先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷、碩士生導師、蘇州市政協委員。1994年7月至2002年8月，先后任華北工學院分院講師、系副主任。2002年8月至今，任蘇州科技大學商學院教授、江蘇省資本市場研究會理事；現兼任蘇州創元投資發展（集團）有限公司董事，蘇州可川電子科技股份有限公司獨立董事，蘇州智鑄通信科技股份有限公司獨立董事。2020年9月起任公司獨立董事。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安排；征集人與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與征集表決權涉及的提案之間不存在利害關系，征集表決權采取無償的方式進行。

（三）征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集表決權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

二、征集表決權的具體事項

（一）征集事項

由征集人針對2023年第一次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股東征集表決權：

1、《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

2、《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

委托投票的A股股東應當同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投票意見，征集人將按委托投票股東的意見代為表決。

關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

（二）征集主張

征集人投票意向：征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年6月15日召開的第二屆董事會第九次會議，并且對《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》均投了同意票，并對相關議案發表了同意的獨立意見。

征集人投票理由：征集人認為公司實施本激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和核心員工對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

（三）征集方案

征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集表決權方案，其具體內容如下：

1、征集期限：2023年6月29日至2023年7月3日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、征集表決權的確權日：2023年6月28日

3、征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托表決權征集行動。

4、征集程序和步驟：

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開征集表決權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集表決權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：

①委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡；

③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本公告指定地址送達：采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。

委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

地址：江蘇省蘇州工業園區淞北路30號四樓證券部

收件人：王桂杰

電話：0512-67630197

郵政編碼：215024

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。

第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

5、委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

①已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

②在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

③股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

④提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

6、股東將其對征集事項表決權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效。無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

7、股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

8、經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

①股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

②股東將征集事項表決權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，但其出席股東大會并在征集人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視為已撤銷表決權授權委托，表決結果以該股東提交股東大會的表決意見為準。

③股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

由于征集表決權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

（四）征集對象

截止2023年6月28日（本次股東大會股權登記日）下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

征集人：王世文

2023年6月16日

附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

附件：

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

獨立董事公開征集表決權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司關于獨立董事公開征集表決權的公告》《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集表決權等相關情況已充分了解。

在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集表決權公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

本人（或本單位）作為授權委托人，茲授權委托榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司獨立董事王世文先生作為本人（或本單位）的代理人出席于2023年7月4日召開的榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。

本人（或本單位）對本次征集表決權事項的投票意見如下：

■

注：1、授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效；

2、委托投票的A股股東應當明確對本次股東大會全部議案的投票意見，征集人將按委托投票股東的意見代為表決。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持股數量：

委托人持股性質：

委托人股東帳號：

委托人聯系電話：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

本授權委托書的有效期限：自授權委托書簽署日至公司2023年第一次臨時股東大會結束。

委托人（簽名或蓋章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301360 證券簡稱：榮旗科技 公告編號：2023-017

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

關于公司董事、監事辭職暨補選的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于董事、監事辭職的情況

（一）董事辭職情況

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司第二屆董事會非獨立董事姚躍文先生遞交的辭職申請，因個人原因，申請辭去公司非獨立董事職務。姚躍文先生的原定任期為2021年10月18日至2024年10月17日。辭職后，姚躍文先生將不在公司擔任職務。

截至本公告披露日，姚躍文先生未直接或間接持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。姚躍文先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對姚躍文先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

（二）監事辭職情況

公司監事會于近日收到公司第二屆監事會非職工代表監事林浩洋先生遞交的辭職申請，因個人原因，申請辭去公司非職工代表監事職務。林浩洋先生的原定任期為2021年10月18日至2024年10月17日。辭職后，林浩洋先生將不在公司擔任職務。

截至本公告披露日，林浩洋先生未直接或間接持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。林浩洋先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對林浩洋先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

因林浩洋先生辭職后監事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》等相關規定，林浩洋先生的辭職申請將在公司召開2023年第一次臨時股東大會選舉新任監事后生效。在新任監事就任前，林浩洋先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行監事職責。

二、補選董事、監事的情況

（一）補選非獨立董事情況

為進一步規范公司董事會的決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，公司于2023年6月15日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》。經公司董事長錢曙光先生提名，第二屆董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意提名周燕飛先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司全體獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）補選非職工代表監事

為保證公司監事會的規范運作，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》等相關規定，公司于2023年6月15日召開了第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名張夢鸞女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件：

1、非獨立董事候選人周燕飛先生簡歷

周燕飛先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年至2011年期間，就職于羅萊生活科技股份有限公司財務部；2011年9月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司計劃財務部，曾擔任計劃財務部部長，現任蘇州市世嘉科技股份有限公司董事、財務總監；同時兼任蘇州波發特電子科技有限公司董事、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事、蘇州捷頻電子科技有限公司監事。

截至本公告日，周燕飛先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

2、非職工代表監事候選人張夢鸞女士簡歷

張夢鸞女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012年8月至2016年4月任赫比（蘇州）通訊有限公司部門助理；2016年5月至2019年6月任同方國際信息技術（蘇州）有限公司人事專員，2019年7月至2020年9月任職于華高科技（蘇州）有限公司人事專員；2020年10月至今任公司人事專員。

截至本公告日，張夢鸞女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

證券代碼：301360 證券簡稱：榮旗科技 公告編號：2023-018

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司關于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月4日下午14:30召開2023年第一次臨時股東大會，現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年7月4日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2023年7月4日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為2023年7月4日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2023年6月28日（星期三）。

7、出席對象：

（1）截至股權登記日2023年6月28日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體持有已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：江蘇省蘇州工業園區淞北路30號，公司四樓會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案已經公司第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

本次股東大會議案1至議案3為特別決議事項，應當由出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。擬作為榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象或與激勵對象存在關聯關系的股東需回避表決。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，上市公司獨立董事應當就股權激勵計劃向公司全體股東征集表決權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意愿，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事王世文先生向公司全體股東就榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃相關提案征集表決權，具體內容詳見2023年6月16日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于獨立董事公開征集表決權的公告》。被征集人應當明確對本次股東大會全部議案的投票意見，征集人將按委托投票股東的意見代為表決。

本次股東大會全部議案對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨計票。

三、會議登記事項

1、登記時間：2023年6月30日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00；

2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；

3、登記方法：

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）股東可憑以上有關證件采用現場登記、郵寄信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年6月30日17:00前送達本公司，信函上請注明“股東大會”字樣。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件2）、《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。

4、現場登記地點：江蘇省蘇州工業園區淞北路30號四樓證券部。

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

2、會議聯系方式：

聯系人：王桂杰

電話：0512-67630197

傳真：0512-67200166

郵編：215024

郵箱：dongmiban@rongcheer.com

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為：351360。

2、投票簡稱為：榮旗投票。

3、填報表決意見：

本次股東大會議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票的時間為2023年7月4日9:15至15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（或本單位）承擔。

委托人股東帳戶號：

委托人持普通股性質：

委托人持普通股數量：

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注：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

2、如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自已的意愿進行投票表決。

委托人（簽名或蓋章）：

委托人營業執照注冊（身份證）號：

委托人持股性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本授權委托書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東大會結束之日止。

附件3：

榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

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