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上海海信集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600851 證券簡稱：海欣股份 公告編號：2023-017
900917 海欣B股
上海海信集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：上海松江區洞涇鎮長興路688號海信集團三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，由公司董事長費敏華先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人。其中，獨立董事李志軍先生、薛明先生、董事劉京濤先生因工作原因出席會議；獨立董事何勝友先生、董事夏源先生因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，其中監事李龍兵先生因工作原因參加了會議；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：公司2023年度擔保計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年續聘公司財務報告審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年續聘公司內部控制審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
上述議案均經股東大會審議批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：林惠、洪趙駿
2、律師見證結論：
本所律師確認，股東大會的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人的資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
上海海信集團有限公司董事會
2023年6月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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