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中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司關于2023年第一次臨時股東大會變更會議地址的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年7月24日
3.原股東大會股權登記日：
二、變更事項涉及的具體內(nèi)容和原因
公司于2023年7月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露了《中炬高新監(jiān)事會自行召集2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-054），定于2023年7月24日14點30分在廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號公司綜合樓904會議廳召開 2023年第一次臨時股東大會。
因原場地接待能力有限，為保障本次股東大會順利召開，公司現(xiàn)從場地條件和安全保障方面考慮，將本次股東大會會議地點變更為：中山火炬開發(fā)區(qū)康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳，會議時間不變。
三、除了上述變更事項外，于 2023年7月9日公告的原股東大會通知事項不變。
四、變更后股東大會的有關情況。
1.現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年7月24日 14點30分
召開地點：中山火炬開發(fā)區(qū)康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳
2.網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月24日
至2023年7月24日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年7月18日
附件1：授權委托書
授權委托書
中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月24日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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