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黑龍江省出版傳媒有限責任公司第三屆股東會第十八次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
黑龍江省出版傳媒有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年7月6日以書面形式向+通訊方式傳出會議報告和會議材料，于2023年7月11日在哈爾濱以線上線下一體化方式召開工作會議。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。會議由曲柏龍老總組織，公司監事、高管組相關負責人列席。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過有關應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目的議案
公司擬應用募資1800萬余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團有限責任公司開展增資擴股以執行“龍版傳媒服務平臺”募投項目。主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）、第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報公布的公示。
決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票，回避表決0票。
（二）表決通過有關哈爾濱圖書館有限責任公司南崗子公司門店運營更新改造工程項目增加工程項目的議案
允許哈爾濱圖書館有限責任公司南崗子公司門店運營更新改造工程項目增加工程項目，增加工程項目預計提升資產總計1,109,966.80元，資產自籌資金。股東會受權企業經營管理層對類似相關投資事項展開決議。
決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票，回避表決0票。
特此公告。
黑龍江省出版傳媒有限責任公司股東會
2023年7月11日
證券代碼：605577 證券簡稱：龍版傳媒 公示序號：2023-032
黑龍江省出版傳媒有限責任公司
第三屆職工監事第十二次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
黑龍江省出版傳媒有限責任公司(下稱“企業”)職工監事于2023年7月6日以通信方式傳出會議報告和會議材料，于2023年7月11日在哈爾濱召開工作會議。例會應參加公司監事5名，具體參加公司監事5名。會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。會議由監事長丁一平組織。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過有關應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目的議案
公司擬應用募資1800萬余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團有限責任公司開展增資擴股以執行“龍版傳媒服務平臺”募投項目。主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）、第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報公布的公示。
（二）決議結論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
黑龍江省出版傳媒有限責任公司職工監事
2023年7月11日
證券代碼：605577 證券簡稱：龍版傳媒 公示序號：2023-030
黑龍江省出版傳媒有限責任公司
有關應用募資向控股子公司增資擴股
以執行募投項目的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：黑龍江省出版傳媒有限責任公司于2023年7月11日召開第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，允許企業使用募資1800萬余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團有限責任公司開展增資擴股以執行“龍版傳媒服務平臺”募投項目。增資擴股后，企業對分公司黑龍江省新華書店集團有限公司的占股比例仍然是100%。
一、募資基本概況
依據證監會開具的《關于核準黑龍江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕2384號），企業批準發售人民幣普通股（A股）不得超過4444.4445億港元新股上市。扣減發行費后，具體募資凈收益金額為228,806,523.25元。以上募資根據中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）檢審，出具了《驗資報告》（中興財光華檢審字(2021)第213003號）。
二、募集資金投資項目狀況
為加強企業募資管理和應用，推動募集資金投資項目順利推進，維護公司與公司股東利益，依據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，對企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股的募資在扣減發行費之后將用以如下所示新項目：
注：公司在2023年4月25日和2023年5月16日各自召開董事會和股東會，表決通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，將“智慧教育云平臺升級改造工程”調整為“龍版傳媒服務平臺新項目”，詳細企業在法律規定信息公開媒體發布的通知。
三、企業使用募資對控股子公司增資擴股狀況
結合公司募集資金投資項目的項目實施進度，為確保募集資金投資項目順利開展，公司擬應用募資1800萬余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團有限責任公司開展增資擴股以執行“龍版傳媒服務平臺新項目”募投項目。增資擴股后，企業對分公司黑龍江省新華書店集團有限公司的占股比例仍然是100%。
1、公司名字：黑龍江省新華書店集團有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91230102126980868M
3、法人代表：劉金鳳
4、注冊資金：1,226,355,288.58元
5、公司注冊地址：哈爾濱松北區龍川路258號書籍物流配送中心一期
6、企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
7、成立日期：1996年3月 1日
8、業務范圍：許可經營項目：出版發行批發價；出版物零售；互聯網信息服務；出版發行網絡銷售；中小學教科書發售。一般項目：非定居房產租賃；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；圖書館管理服務項目；書籍租賃；機械設備銷售；網絡銷售（除市場銷售需批準的產品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準)
9、與公司關系：企業全資子公司
10、2022年度關鍵財務報表（經審計）
資產總額：1,858,697,860.20元
總負債：421,321,602.84元
資產總額：1,437,376,257.36元
主營業務收入：482,639,574.14元
利潤總額：34,879,464.45元
純利潤：35,284,725.98元
11、2023年第一季度關鍵財務報表（沒經財務審計）
資產總額：1,942,435,545.53元
總負債：494,803,627.74元
資產總額：1,447,631,917.79元
主營業務收入：200,190,550.71 元
利潤總額：9,808,334.08元
純利潤：10,017,334.08元
四、此次增資擴股的效果及對企業的危害
公司本次對控股子公司開展增資擴股以執行募投項目都是基于企業首次公開發行股票并上市以來有關募投項目建設主體的實際需要，有益于確保募投項目的順利推進，合乎募集資金使用分配，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。增資擴股后，企業對于該子公司占股比例仍然是100%。
五、此次增資擴股后募資的監管
為保證募集資金使用安全性，公司已經設立募資存放專戶，擬由黑龍江省新華書店集團有限責任公司及黑龍江富華書籍連鎖銷售有限責任公司設立募資存放專戶，并嚴格執行《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定簽定監管協議。企業將依據相關事宜的工作進展，嚴格執行有關相關法律規定及要求立即履行信息披露義務。
六、獨董建議
獨董覺得，企業以一部分募資向控股子公司增資擴股，用以執行募投項目都是基于募投項目建設中的必須，有利于推動募投項目的成功建設，合乎募資的應用方案。以上事宜的具體內容決議程序流程合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，不會有更改募集資金用途和危害股東權利的情況。綜上所述，公司獨立董事允許企業使用募資對控股子公司增資擴股以執行募投項目。
七、職工監事建議
公司在2023年7月11日舉行的第三屆職工監事第十二次會議審議根據《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》并表達意見如下所示：公司本次應用募資向控股子公司開展增資擴股用以募投項目，有益于推動募資項目執行過程，符合公司的發展理念和發展規劃，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象，不會對公司造成不利影響。該提案的決議和表決合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，允許企業使用募資向控股子公司增資擴股用以募投項目。
八、承銷商建議
企業承銷商中天國富證券有限責任公司出具了《關于黑龍江出版傳媒股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。承銷商覺得：龍版傳媒此次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目，早已董事會、職工監事表決通過，獨董就得事宜發布了很明確的同意意見。合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，不會有與募集資金投資項目的實施措施相排斥的情況，不受影響募集資金投資項目建設中的順利進行，找不到變向更改募資看向且危害股東利益的情形。總的來說，中天國富證券對此次龍版傳媒應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目事宜情況屬實。
九、其他事宜
因此次增資擴股事宜沒有達到《公司章程》《董事會議事規則》及《對外投資管理制度》等相關規定的股東大會審議規范，本提案不用遞交股東大會審議。此次增資擴股不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
特此公告。
黑龍江省出版傳媒有限責任公司股東會
2023年7月11日
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