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蘇寧環(huán)球有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、此次會(huì)議無否定提議的現(xiàn)象；
2、此次會(huì)議未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
1、大會(huì)的舉辦狀況：
（1）舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月30日早上9:15--9:25，9:30--11:30，在下午13:00--15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月30日早上9:15一下午15:00。
（2）舉辦地址：江蘇南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國(guó)際中心49樓會(huì)議廳。
（3）舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)。
（5）會(huì)議主持：老總張桂平老先生。
此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
2、大會(huì)的參加狀況
（1）公司股東參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的整體情況：
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和委托代理人6人，意味著股權(quán) 1,164,259,351股，占上市企業(yè)總股份的38.3657%；在其中回避表決公司股東2人，意味著股權(quán)1,054,145,247股，占上市企業(yè)總股份的34.7371%。
（2）股東表決的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票股東和委托代理人72人，意味著股權(quán) 215,522,890 股，占上市企業(yè)總股份的7.1021%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東和委托代理人4人，意味著股權(quán)110,114,104股，占上市企業(yè)總股份的3.6286%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東68人，意味著股權(quán)105,408,786 股，占上市企業(yè)總股份的3.4735%。
（3）中小投資者參加的整體情況：
列席會(huì)議的中小投資者71人，意味著股權(quán) 214,788,858 股，占上市企業(yè)總股份的7.0779%。
3、別的參加及列席人員：
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、北京時(shí)期九和法律事務(wù)所指派律師參加或出席此次股東會(huì)。
二、提案的討論具體情況
這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并審議通過了下列提案：
1.00《關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：允許 205,231,640 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.2250%；抵制 10,291,150 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.7750%；放棄100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小投資者總決議狀況為：允許 204,497,608 股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的95.2087%；抵制10,291,150股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的4.7913%；放棄100股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
關(guān)系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、法律事務(wù)所名字：北京時(shí)期九和法律事務(wù)所
2、侓師名字：韋微、劉欣
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人及其出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的表決方式和決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、此次股東會(huì)議決議；
2、北京時(shí)期九和法律事務(wù)所開具的有關(guān)此次股東會(huì)的法律意見書。
特此公告。
蘇寧環(huán)球有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月30日
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