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招商證券股份有限公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告
證券代碼：600999證券簡稱：招商證券編號：2023-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第三十三次會議通知于2023年7月15日以電子郵件方式發出。會議于2023年7月18日以通訊表決方式召開。
應出席董事14人，實際出席14人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《招商證券股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
?。ㄒ唬╆P于公司新設分支機構的議案
1、同意公司在內蒙古自治區鄂爾多斯市設立1家證券營業部；
2、授權公司經營管理層按監管要求辦理新設分支機構的籌建和備案等相關手續。
議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。
?。ǘ╆P于補選公司第七屆董事會專門委員會委員的議案
選舉丁璐莎董事為董事會戰略與可持續發展委員會、董事會風險管理委員會委員。
議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會
2023年7月18日
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