甘肅頻道
深圳宇順電子有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：002289證券簡(jiǎn)稱：ST宇順公示序號(hào)：2023-037
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)不會(huì)有否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月13日15:00逐漸
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月13日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、會(huì)議召開地址：深圳南山區(qū)深圳軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟A座13層（1302）公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)。
5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)周璐女性以視頻方法組織此次會(huì)議。
6、此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、列席會(huì)議的整體情況
參加此次大會(huì)股東及公司股東委托意味著累計(jì)9人，意味著股權(quán)116,518,197股，占公司股權(quán)總量的41.5760%。在其中，出席本次股東會(huì)決議的中小股東（中小股東指除直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）2人，意味著股權(quán)486,500股，占公司股權(quán)總量的0.1736%。
2、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著7人，意味著股權(quán)116,031,697股，占公司股權(quán)總量的41.4024%。
3、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東總共2人，意味著股權(quán)486,500股，占公司股權(quán)總量的0.1736%。
4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)及小視頻方法參加了此次會(huì)議，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
此次會(huì)議審議的議案及實(shí)際決議情況如下：
審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
決議狀況：允許89,982,646股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的77.2263%；抵制26,535,551股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量22.7737%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許1,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3083%；抵制485,000股，占出席本次股東會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6917%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
北京全球（深圳市）法律事務(wù)所委任侓師對(duì)此次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證并提交了法律意見書，覺得：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資格、召集人、節(jié)目主持人資質(zhì)均真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
（二）《北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
深圳宇順電子有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年七月十四日
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