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遼寧成大股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600739證券簡稱：遼寧成大公告編號：2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持，以記名投票方式表決。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會議的召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過通訊方式參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了會議，所有高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于申請融資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于確定2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用暨聘請2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事及高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《遼寧成大股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，均已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所
律師：張貞東律師和翟春雪律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司
董事會
2023年6月22日
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