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上海硅產業集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688126證券簡稱：滬硅產業公告編號：2023-032
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月20日
（二）股東大會召開的地點：上海市嘉定區新徠路200號一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長俞躍輝主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，以現場結合通訊方式出席8人；
2、公司在任監事3人，以現場結合通訊方式出席3人；
3、執行副總裁、董事會秘書李煒出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度申請債務融資產品額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023年度新增對外擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于為公司董事、監事和高級管理人員購買責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于向參股子公司增資暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）累積投票議案表決情況
14、關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、議案5、7、11、12、13、14對中小投資者進行了單獨計票。
2、涉及關聯股東回避表決的議案：12、13。回避表決的關聯股東名稱：12，上海新微科技集團有限公司；13，上海國盛（集團）有限公司、上海嘉定工業區開發（集團）有限公司、上海新微科技集團有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：廖曉云律師、丁含春律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次會議召集人資格合法有效；出席本次股東大會人員的資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海硅產業集團股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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