證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-023

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、高管人員離職狀況

2023年6月16日蘇州市可川電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）接到蔣宇先生離職報告，蔣宇老先生由于工作調節申請辦理辭掉企業董事長助理、財務經理職位，將于企業再次出任別的職位。依據《公司法》《公司章程》等有關規定，蔣宇老先生遞交的離職報告自送到股東會的時候起起效。

蔣宇老先生在擔任企業董事長助理、財務經理期內，盡職盡責、盡職履責，為助力公司發售、提升財務會計管理、提高信披品質、完善公司治理結構與助力公司高質量發展的等多個方面做出了重要貢獻，董事會對蔣宇先生辛苦付出，以及為企業發展所做出的巨大貢獻表示衷心的感謝。

二、聘用高管人員狀況

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于聘任財務總監、董事會秘書的議案》，依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，經公司CEO候選人、提名委員會審批通過，股東會允許聘用周博女性為公司財務總監、董事長助理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。

周博女性（個人簡歷詳見附件）已經取得上海交易所董事長助理任職要求，具有執行股東會秘書職責所必須的專業技能，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、相關法規的崗位職責規定。

公司獨立董事對聘用周博女性老先生出任公司財務總監、董事長助理發布了贊同的單獨建議。

聯系電話如下所示：

聯系方式：0512-57688197

傳真號碼：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

通訊地址：昆山市千燈鎮支浦路1號5號樓

郵編：215300

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月20日

配件：

周博女性，1982年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，注冊會計、中級會計職稱，已經取得上海交易所董事長助理任職要求。曾先后就職于深圳凌達電子科技有限責任公司、百勝集團集團有限公司、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）、利安達會計事務所（特殊普通合伙）、大信會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇三意房屋科技發展有限公司等公司。2020年8月任職于公司財務部，在職企業財務主管。

周博女性與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東與公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不存在遭受證監會及其它相關部門懲罰或上海交易所懲罰的情況，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-022

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司

第二屆股東會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十二次例會于2023年6月19日（星期一）在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月17日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人（在其中：通信方式參加執行董事3人）。

會議由老總、CEO朱春華組織，公司監事、管理層出席。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于聘任財務總監、董事會秘書的議案》

依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，經公司CEO候選人、提名委員會審批通過，股東會允許聘用周博女性為公司財務總監、董事長助理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事項已發布很明確的同意意見。

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于高級管理人員變動的公告》（公示序號：2023-023）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于對外投資設立控股子公司的議案》

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于對外投資設立控股子公司的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十二次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第十二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-024

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司

有關境外投資開設子公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●投資主體：蘇州市可川電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”、“可川高新科技”）。

●項目投資標的名稱：因特磊半導體科技（上海市）有限責任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊登記的名字為標準，下稱：“子公司/合資企業/因特磊”）

●投資額：因特磊注冊資金rmb5,000萬余元，在其中企業認繳出資rmb2,550萬余元，認繳出資占比51%。

●有關風險防范：此次項目投資歸屬于從企業原來功能性元器件業務流程向光芯片、光纖模塊等半導體材料業務領域的轉型升級項目投資，光芯片、光纖模塊等有關半導體材料業務與原來主營業務存在一定差別，公司存在跨業項目投資、運營、管理方法風險。煩請廣大投資者科學理財，留意風險性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

為掌握全球半導體領域光芯片、光纖模塊產業鏈發展契機，企業計劃與普通合伙人呂志遠簽定《英特磊半導體技術（上海）股份有限公司之股東協議》（下稱“《股東協議》”，一同注冊成立因特磊，主要是針對光通信模塊及光電傳感器等服務。因特磊公司注冊資金rmb5,000萬余元，在其中企業出資額金額為2,550萬余元，持股比例為51%；呂志遠出資額金額為2,450萬余元，持股比例為49%。

（二）此次項目投資履行審批流程

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會第十二次大會，大會審議通過了《關于對外投資設立控股子公司的議案》，與此同時股東會受權公司管理人員與呂志遠簽署《股東協議》等有關文件。

依據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，此次項目投資事宜沒有達到股東會決議規范，因屬跨業項目投資，秉著審慎原則召開董事會開展決議，不需要遞交股東會準許。

此次境外投資不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、合作者的相關情況

普通合伙人呂志千里迢迢光芯片、光纖模塊領域有著十年以上的工作經歷，主要包括基板、外延片、光芯片、光器件。

呂志遠與公司及公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事及高管人員都不存有關聯性；在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等方面與企業不存在什么關聯或權益分配。

呂志遠資信情況優良，沒被列入失信執行人。

三、投資方向基本概況

（一）標底公司概況

公司名字：因特磊半導體科技（上海市）有限責任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊登記的名字為標準）

注冊資金：rmb5,000萬余元

公司類型：有限責任公司

業務范圍：通訊設備生產制造；通訊設備市場銷售；電子元件生產制造；電子元件批發價；光電器件生產制造；光電器件市場銷售；半導體分立器件生產制造；半導體分立器件市場銷售；電子產品銷售；電子測量儀器市場銷售；儀表設備生產制造；儀表設備市場銷售；智能車載設備生產；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計與服務；集成電路板及產品生產；集成電路板及商品銷售；技術進出口；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓；國內貿易；進出口代理（還是要以工商行政管理機關審批為標準）

股權比例：

（二）投資項目背景目地

在半導體材料領域里，光芯片是各種光電器件的關鍵構成部分，廣泛用于通訊、工業生產、消費等諸多行業。光芯片技術代表著當代光電科技與微電子的前沿研究行業，產業成長對光電子產業及信息技術產業具備深遠影響。

為了保證在我國光芯片產業技術水平和市場競爭力，國家政府出臺了一系列法律法規及國家產業政策以推動市場發展。在產業扶持層面，《“十四五”規劃綱要》《“十四五”數字經濟發展規劃》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》等一系列國家產業政策及建設規劃，激勵對焦高端芯片、電腦操作系統、人工智能技術重要優化算法、傳感器等關鍵領域，加快推進數字產業，看準傳感器等戰略創新性行業，提高重要自主創新能力，與此同時明確提出大力發展微型化、低能耗、一體化元器件和高端傳感器，提高光通信器件的提供應急保障能力，提升關鍵光電子芯片產業化，完成高檔光芯片逐漸國產化替代目標。

依據通訊行業權威性剖析組織LightCounting計算，全世界光芯片市場容量將在2022年的27億美金增長到2027年的56億美金。依據咨詢管理公司FROST&SULLIVAN預測分析，全世界光模塊市場經營規模將維持7.0%預測復合增長率，從2015年的75.1億美金增長至2024年的138.2億美金。

公司擬充分運用經營管理制造業企業的經驗融資工具的優點，和項目合作者在項目研發和渠道業務等方面區位優勢產生良好相輔相成，一起探索光芯片領域光電傳感器和光通信模塊的業務機會，積極主動掌握半導體業國產化替代的戰略機遇。

（三）《股東協議》具體內容

股東會：由公司股東構成，是因特磊的最高權力機關。股東會的第一次會議由可川高新科技來集結和舉薦意味著組織。

股東會：由5名執行董事構成，在其中可川高新科技有權利委任3名股東。委任的執行董事經股東會競選任職。執行董事每屆任期為3年，連選可以連任。

職工監事：由3名公司監事構成，設監事長1名。公司監事的任職厲屆為3年，任期屆滿，可連任。

公司股權結構：可川高新科技認繳注冊資本rmb2,550萬余元，占注冊資金51%；呂志遠認繳注冊資本rmb2,450萬余元，占注冊資金49%。

四、境外投資對上市公司產生的影響及風險評估

（一）對上市公司產生的影響

此次戰略合作有益于公司拓展光芯片、光纖模塊領域發展機遇，大公無私司探索新的核心競爭力，推動企業產業發展規劃的延續和優化，進一步豐富企業經營收入構造，提高上市企業競爭優勢。

公司本次境外投資資金來源為自籌資金，預估不會對公司年度經營情況和經營業績產生不利影響，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）風險評估及提醒

1、此次項目投資歸屬于從企業原來功能性元器件業務流程向光芯片、光纖模塊等半導體材料業務領域的轉型升級項目投資，半導體材料有關業務與原來主營業務存在一定差別，將面臨工作人員、技術性、管理方法堡壘，行業前景產生變化等潛在風險，公司存在跨業項目投資、運營、管理方法風險。

2、合資企業公司的設立有待本地行政管理部門審批或備案，企業與其它方共同投資成立公司，可能出現因多種要素經營未達預想的風險性，企業投資收益存在一定的可變性。企業將進一步強化投后工作中，密切關注合資企業公司的經營情況及管理成果，充分預防解決與控制以上風險性。

3、半導體業的需要與中下游終端設備主要用途行業市場熱度息息相關，若將來半導體業中下游終端設備主要用途領域市場需求發生損耗，可能導致合資企業經營效益發生起伏。

4、中下游行業的發展與國產化替代市場需求的日益擴大將鼓勵更多公司進到，假如合資企業技術性開發進度未達預估，則遭遇銷售市場市場競爭激烈及業務開拓遇阻風險。

五、別的

公司董事會將密切關注此次項目投資項目進展情況，并立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月20日